按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人朱利宏作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶 晶任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 朱利宏，男，中国国籍，1960 年 1 月出生，本科学历。新世纪百千万人才工 程国家级人选，长期从事电子元器件及电能源技术研究、产品开发、业务管理等 工作。曾经带领团队开展锂离子蓄电池技术与产业研究，并获得国家科技进步二 等奖 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-021 浙江天正电气股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482 号）核准，浙江天正电气股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.02 元，募集资金总额 711,420,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 660,353,018.88 元，上述款项已于 2020 年 8 月 4 日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了"中兴华验字（2020）第 510003 号"《验资报告》。公司 已对募集资金实行了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-020 浙江天正电气股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 580,523,204.76 元。经公司第九届董事会第十一次会议决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润 分配及资本公积转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元，以资本公积每 10 股转增 2.5 股。不送红股。 截至本公告披露日，公司总股本 406,783,000 股，目前公司在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理404,000股限制性股票的回购注销,回购注销手 续将在本次利润分配及资本公积转增股本前完成，公司总股本将变更为 406,379,000 股。以总股本 406,379,000 股计算，合计拟派发现金红利 101,594,750 1 每股分配比例、每股转增比例：向全体股东每股派发现金红利 0.25 元， 以资本 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-023 浙江天正电气股份有限公司 修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 2024年4月23日 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月22日召开第 九届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》。公司拟实施2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案：以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数转增股本,向全体股东每10股派发现金红利2.5 元，以资本公积每10股转增2.5股。不送红股。以总股本406,379,000股计算，本 次转股后，公司总股本将由406,379,000股变更为507,973,750股，注册资本将由 406,379,000元变更为507,973,750元。就上述变更事项，相应对《公司章程》有 关条款进行如下修订： | | | 原条款 | | ...

公司代码：605066 公司简称：天正电气 浙江天正电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江天正电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因 ...

中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市 丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙 人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 463 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务 收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报 审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务 业；批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业；水利、环境和 公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。公司属于制造行业，中兴华 在该行业上市公司审计客户 76 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江天正电气股份有限公司 董事会审计 ...

二、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 浙江天正电气股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 中兴华审字(2024 ) 第 510079 号 浙江天正电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浙江天正电气股份有限公司(以下简称"天正电气公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 ■ 等所(特殊普通合伙 一、天正电气公司对内部控制的责在（２３） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天正电气公司 董事会的责任。 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-018 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会 议于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月12日向 全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐 先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。 2、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《2023年度独立董事述职报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告 ...

关于浙江天正电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：浙江天正电气股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）-51423818 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于浙江天正电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2024）第 510001 号 浙江天正电气股份有 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-025 浙江天正电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"以及"关于 售后租回交易的会计处理"，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按规定 的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更系公司根据财政部的相关规定对公司会计政策进行的 相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。 本次会计政策变更为公司根据国家统一会计制度的要求进行的变更，本次会 计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的内容 （一）关于流动负债与非流动负债 ...