国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"天正电气""公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对天正电气 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1482 号文核准，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，发行价格为人民币 10.02 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 71,142.00 万元，扣除承销费及保 荐费合计人民币 3,820.75 万元后的募集资金余额 67,321.25 万元已于 2020 年 8 月 ...

浙江天正电气股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 中兴华 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市 丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙 人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 463 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务 收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人李长宝作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。 第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶晶任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 5 月 18 日，任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李长宝，男，1972 年 1 月出生，本科学历、硕士学位，律师。曾任上海专利 商标事务所有限公 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-022 浙江天正电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，并基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范 围内的截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了充分评估和减值测试，对于可能 发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2023 年公司计提各项减值损失 合计 2,622.27 万元，具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 2023 | 年计提金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值 损失 | | | ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-019 浙江天正电气股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日向 全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席呼君 先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 4、审议通过《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案》 公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度报告后，认为：公司 2023 年年 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人王桦作为浙江天正电气股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责，切 实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。 第八届董事会独立董事郑晶晶、李长宝、王桦任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 5 月 18 日，任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王桦，女，1972 年 5 月出生，博士学位，注册会计师、注册资产评估师。曾 任厦门天健会计师事 ...

经核查独立董事朱利宏、沈福俊、董雅姝的任职经历、持股情况及其提交的 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，其直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职。其本人及直 系亲属、主要社会关系未与公司存在重大的持股关系，未在公司主要股东公司任 职，与公司及公司主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨 询、保荐等服务关系。 浙江天正电气股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关要求，浙江天正电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事朱利宏、沈福俊、董雅姝 2023 年度的独 立性情况进行评估并出具专项意见如下： 浙江天正电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 综上，公司独立董事朱利宏、沈福俊、董雅姝不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事的任 职资格及独立性的要求。 ...

浙江天正电气股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真 (fax): 010-51423816 关于浙江天正电气股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 510005 号 浙 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-024 浙江天正电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人董雅姝作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶 晶任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 董雅姝，女，中国国籍，1988 年 10 月出生，会计学博士学位，会计学副教 授。董雅姝女士曾任上海财经大学助理教授。现任上海财经大学副教授，公司独 立董事，东南电梯股 ...