浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人沈福俊作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶 晶任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 沈福俊，男，中国国籍，1961 年 12 月出生，硕士学位。曾任华东政法大学 助教、讲师、副教授，上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事。现任华东政 法大学教授、博士生 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履 行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2023 年度董 事会主要工作报告如下： 一、2023 年经营情况 2023 年，面对国内外复杂经济形势所带来的各种机遇和挑战，公司管理层 和全体员工锐意进取，着力提升组织能力，加强核心能力建设，统筹推进各项业 务。在新能源、电力、通讯、建筑等领域加大市场开拓力度，为众多行业大客户 提供智能型电器产品和智能配电系统解决方案。分销业务持续推进在空白和弱势 市场大力发展新一级经销商。报告期，公司实现营业收入 28.79 亿元,同比增长 18.14%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.62 亿元，同比增长 258.34%。 2023 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加 1.17 亿元， 主要原因为：1.公司重点聚焦价值客户开发，对增长潜力较强的行业加强业务拓 展 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥667,878,226.18, representing a year-on-year increase of 7.96%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 46.69% to ¥28,938,069.46 compared to the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share both fell by 50.00% to ¥0.07[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥667,878,226.18, an increase of 7.5% compared to ¥618,639,256.62 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥28,938,069.46, a decrease of 46.6% from ¥54,235,919.59 in Q1 2023[17][18] - Earnings per share for Q1 2024 was ¥0.07, down from ¥0.14 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥28,990,657.70, down from ¥54,235,919.59 in Q1 2023[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,323,248,987.57, a decrease of 3.93% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, total current assets amounted to RMB 2,413,653,073.27, a decrease of 4.9% from RMB 2,537,075,716.77 on December 31, 2023[13] - The company reported a total liability of ¥1,458,068,058.33 as of Q1 2024, down from ¥1,625,386,337.86 in Q1 2023[17] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 3,323,248,987.57, down from RMB 3,459,281,819.17, representing a decrease of approximately 3.9%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥5,377,926.85, indicating cash outflow[5] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 590,864,311.68, an increase of 27% compared to CNY 465,642,153.12 in Q1 2023[21] - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -5,377,926.85, a significant decline from CNY 67,434,052.49 in the same period last year[21] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 192,928,985.64, compared to CNY 26,838,529.28 in Q1 2023, marking a substantial increase[21] - The cash inflow from financing activities was CNY 4,134,750.00, with a net cash flow of CNY 670,918.49, contrasting with a net outflow of CNY -63,956,228.57 in the previous year[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 684,699,853.04, up from CNY 556,454,816.19 in Q1 2023[22] Expenses - The company experienced a 38.78% rise in selling expenses attributed to increased business costs[8] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥637,360,575.25, up 10.4% from ¥577,475,392.84 in Q1 2023[17] - Research and development expenses increased to ¥32,854,881.43 in Q1 2024 from ¥29,838,299.98 in Q1 2023, marking an increase of 10.1%[17] - Payments to employees increased to CNY 149,809,049.20, up 69% from CNY 88,161,177.45 in Q1 2023[21] - The company reported a cash outflow of CNY 99,177,950.04 related to other operating activities, which increased from CNY 59,116,309.66 in the previous year[21] Shareholder Information - The top shareholder, Tianzheng Group Co., Ltd., holds 24.37% of the shares, while the second-largest shareholder, Gao Tianle, holds 16.40%[10] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status compared to the previous period[12] Other Information - The company reported a significant increase in contract assets by 83.75% due to an increase in warranty deposits[8] - The company has ongoing investments in new technologies and product development, although specific figures were not disclosed in the report[12] - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational status during the reporting period[13] - Non-recurring gains and losses totaled -¥1,353,134.91 for the period, primarily due to a decrease in other income[8] - The company recorded a decrease in investment income, reporting a loss of ¥896,355.77 in Q1 2024 compared to a loss of ¥678,613.43 in Q1 2023[17] - Financial expenses showed a significant change, with a net income of -¥5,739,519.76 in Q1 2024 compared to -¥1,969,391.70 in Q1 2023[17]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购 注销实施相关事宜的 法律意见 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次回购注销的批准与授权 | 4 | | 二、本次回购注销的基本情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分激励股份回购注销实施相关事宜的法律意见 释义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： | 本公司、公司、天正电气 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股 | | 激励计划、本次激励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江天正电气股份有限公司 年限制性 2023 | | | ...

| 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 404,000 | 404,000 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 24 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销 8 名离职 激励对象林新、赵朋朋、李万元、潘传佑、李传上、圣书生、谷晓凌、李珊珊已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 404,000 股。该事项已得到 2022 年年度 股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站及指定信息媒体刊登的《关于回购注销 2023 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-007）。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-017 浙江天正电气股份有限公司 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 03024 号 致：浙江天正电气股份有限公司 浙江天正电气股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30 在上海市浦东 新区康桥东路 388 号二楼会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本 所"）受公司委托，指派本所律师出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江天正电气股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-016 浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,044,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.7522 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 3 月 会议资料 （股票代码：605066） | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | 议案 | 1：关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案 4 | | 议案 | 2：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 5 | | 议案 | 3：关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 | | 议案 | 4：关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | 议案 | 5：关于修订《独立董事工作制度》的议案 16 | | 议案 | 6：关于修订《募集资金管理制度》的议案 26 | 浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为确保浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的顺利召开， 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东 大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、为切实维护与会股东（ ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-011 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 2 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长 高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司完成了 925,000 股 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予 登记，公司总股本由 405,858,000 股变更为 406,783,000 股，注册资本由 405,858,000 元变更为 406,783,000 元, 相应修订《公司章程》有关条款。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

浙江天正电气股份有限公司 第四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股 东参加股东大会提供便利。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：： （五）监事会提议召开时； （六）独立董事提议召开时； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范股东大会的组织和行为，保证股东大会 依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会制度》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江天正电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 ...