经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-038 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第二十二次 会议通知，公司于 2024 年 6 月 26 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会 议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，独立董事李玉琴因个人原因 未出席本次会议。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况， ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-035 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 6 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-033 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 60.48 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | 累计已回购金额 | 万元 489.91 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.2 元/股 7.81 | 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年2月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币12元/股（含）；回购资金总额不低于人 民币2,000万元（含），不超过人民币4, ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-032 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下 简称"公司"）于2024年2月7日披露了《关于控股股东及实际控制人增持计划暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024—006），公司控股 股东控股股东北京汇恒投资有限公司（以下简称"汇恒投资"）、实际控制人张熠 君女士基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟于2024年2 月7日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份。本次拟增持股份比例不超 过2%，金额合计不低于人民币1500万元且不高于人民币3000万元； （一）增持主体：控股股东汇恒投资、实际控制人张熠君女士。 （二）增持主体持有公司股份的数量：本次增持计划实施前，汇恒投资直接 持有公司股份82,175,600股，占公司总股本的38.82%；张熠君女士直接持 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-030 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,072,830 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.9150 | 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司副董事长张慧鹏先 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技 大厦 B 座 21 层大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 生主持，会议表决方式 ...

北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240114-01 号 致：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日（星期五）召开。 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会 议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《北京正和恒基滨水 生态环境治理股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-031 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于变更监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会 2024 年 5 月 24 日 1 附件：王蕾女士简历 王蕾女士，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业 于北京大学，企业管理专业硕士研究生，及香港大学金融学硕士学位，中国注册 会计师。2010 年 9 月至 2017 年 11 月，任德勤华永会计师事务所北京分所审计 经理及德勤管理咨询有限公司北京分公司咨询经理；2017 年 11 月至 2022 年 3 月，任北京旷视科技有限公司高级财务总监；2022 年 4 月至 2023 年 1 月, 任达 闼机器人有限公司财务副总裁；2023 年 1 月-2024 年 3 月，任广州欢网科技有限 公司财务总监。2024 年 4 月加入正和生态，任公司运营副总裁。 2 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（ ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 2023 年年度股东大会议程 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高 级管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表 决权股份数量； 议案 3：《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担 保事项的议案》 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 （七）现场投票表决； 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 14：00 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 议案 1：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 议案 2：《公司 2023 年度利润分配预案》 议案 4：《公司 2023 年度独立董事述职报告》 议案 ...

招商证券股份有限公司关于 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告 书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"正和生态"或"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责本次发行股票上市后的持续督 导工作，持续督导期自正和生态本次发行的股票上市之日起至 2023 年 12 月 31 日止（以下简称"持续督导期间"）。招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐办法》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024- 029 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605069 | 正和生态 | 2024/5/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张熠君 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，合计持有 60.25%股 份的股东张熠君，在 2024 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司董事会收到股东、实控人张熠君《关于提请增 ...