证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-082 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所 的公告》（公告编码：2024-080）。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第二十六次 会议通知，公司于 2024 年 12 月 10 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会 议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张熠君女 士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-083 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目内部结构议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目内部结构，是公司经过审慎分 析后作出的决定，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及 全体股东的利益。因此，监事会同意公司调整部分募集资金投资项目内部结构。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整募集资金投资项 目内部结构的公告》（公告编码：2024-079）。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日以邮件及微信等通讯形式向全体监事发出第四届监事会第二十四次 会议通知，公司于 2024 年 12 月 10 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会 议。本次会议应出席监事 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-081 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-079 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会 议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构议案》。为了持续适 应市场需求，使公司研发能力能够长期匹配战略发展方向，有效提高募集资金的 使用效率，不断提升公司海洋生态修复产品研发和核心竞争力，同意公司调整募 集资金投资项目——生态保护与环境治理研发能力提升项目的内部结构，在原有 课题的基础上新增"活力海岸模式构建与示范应用"。本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《《关于核准北京正和恒 基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基滨 水生态环境治 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-080 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、业务规模 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 公司原审计机构北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名 为"北京德皓国际会计师事务所"）在担任公司审计机构期间坚持独立审 计原则，切实履行了审计机构应尽职责。考虑到公司审计需求的连续性， 结合公司实际情况，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2024 年年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 ...

招商证券股份有限公司 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 调整募集资金投资项目内部结构的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券""保荐机构"或"保荐人"） 作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"正和生态"或"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对正和生态调整募集资金投资项目内部结构 的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《关于核准北京正和恒 基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基滨 水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，每股 发行价格为人民币 15.13 元。截至 2021 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公众公 开发行人民币普通股股票4,071.1111万股，募集资金总额为人民币615,959,109.43 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 528,813 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-078 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于控股股东完成工商变更登记并取得营业执照的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 名称：北京汇恒投资有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：张熠君 注册资本：人民币 13,716.45 万元 成立日期：2009 年 06 月 30 日 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东北京汇恒投资有限公司（以下简称"汇恒投资"）近日与北京 金河科技发展有限公司（以下简称"金河科技"）签署了《关于北京汇 恒投资有限公司之增资协议》（以下简称"增资协议"）。金河科技以货 币出资方式认缴本次新增注册资本人民币 1,716.45 万元，本次增资扩 股后，汇恒投资注册资本由人民币12,000万元增加至人民币13,716.45 万元，金河科技成为汇恒投资的新股东，持有汇恒投资 12.5138%的 股权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-076 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 60.48 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | 累计已回购金额 | 489.91 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.2 元/股 7.81 | 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年2月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 2 日在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2024 年第三季 度业绩说明会。本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，对公司 2024 年第三 季度的经营情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号： 2024-077 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于过往合作的坚实基础，此次增资旨在进一步巩固并深化双方的战略合作 关系，共同打造面向北京市场具有核心竞争力的城市滨水空间产品体系。在此背 景下，公司控股股东北京汇恒投资有限公司（简称"汇恒投资"）与金河水务的 全资子公司——北京金河科技发展有限公司（简称"金河科技"）顺利达成股权 合作共识，并正式签署了《关于北京汇恒投资有限公司之增资协议》。至此，金 ...

重要内容提示: 1. 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东北京汇恒投资有限公司（以下简称"汇恒投资"）于近日与北京金河科技发展 有限公司（以下简称"金河科技"）签署了《关于北京汇恒投资有限公司之增资协 议》（以下简称"增资协议"），该增资协议于 2024 年 11 月 28 日正式生效。 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-075 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于控股股东签署《增资协议》暨股权结构拟发生变 更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金河科技以货币出资方式认缴本次新增注册资本人民币 17,164,500 元，本次 增资扩股后，汇恒投资注册资本由人民币 120,000,000 元增加至人民币 137,164,500 元，金河科技成为汇恒投资的新股东，持有汇恒投资 12.5138%的股 权。 2. 本次公司控股股东股权结构变更，不会导致其持有公司股份数量和持股 比例发生变化，不会导致公司控股股东和实际控制人的变更。 公司 ...