独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 提名人北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会,现提名梁文昭先 生为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京正和恒基滨水生态环境治理股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京正和恒基滨水生态环境治理股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人梁文昭，已充分了解并同意由提名人北京正和恒基滨水生态环境治理股份 有限公司董事会提名为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-003 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司独立董事、董事会秘书辞职 暨提名独立董事候选人、聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事、董事会秘书辞职的情况 公司董事会于近日收到董事会秘书王凯先生的书面辞职报告，王凯先生因个 人原因请求辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，王凯先生将不再担任公司任何 职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王凯先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王凯先生未持有公司股份。 吴爱清先生及王凯先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴 爱清先生及王凯先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、提名独立董事候选人、聘任董事会秘书的情况 1、提名独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，候选人的任职资格经公司董事会提名委员会审 ...

Financial Projections - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company to be between -150 million and -120 million yuan for the year 2024[2]. - The projected operating revenue, after excluding non-core business income, is estimated to be between 350 million and 400 million yuan, representing a significant increase of 114.13% to 144.72% compared to the previous year[2][4]. - The net cash flow from operating activities is expected to exceed 150 million yuan, with an increase of over 100% compared to the previous year[2][4]. - The net profit loss is expected to narrow by 65.28% to 72.22% compared to the previous year, where the net profit was -432.27 million yuan[5][2]. Strategic Focus - The company has established a specialized organization to ensure efficient collection and payment processes, which has shown significant results[6]. - The company is focusing on strategic partnerships, including collaborations with local state-owned enterprises and central enterprises to expand its market presence[6]. - The company aims to increase order revenue to achieve breakeven and profitability targets, despite current economic challenges[9]. - The company plans to continue its strategic focus on ecological environment, urban waterfront space, and artificial intelligence sectors to build a solid development foundation[9]. Accounts Receivable - The company has significant accounts receivable balances, including 420 million yuan for the Tangshan Huahai project, with impairment losses totaling 168 million yuan[8]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and subject to final confirmation in the official annual report[11].

二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-001 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 60.48 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | 累计已回购金额 | 489.91 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.2 元/股 7.81 | 一、 回购股份 ...

北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240114-03 号 致：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日（星期五） 召开。北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了 本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《北京正和恒基滨 水生态环境治理股 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-086 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,090,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.8128 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司副董事长张慧鹏先 生主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技 大厦 B 座 21 层大会议室 (三) 出 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十二月 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高 级管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表 决权股份数量； （十二）主持人宣布会议结束。 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：00 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 议案 1：《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》 议案 2：《关于续聘会计师事务所的议案》 （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； （七）现场投票表决； （八）休会、统计表决结果； （九）宣布表决结果； （十 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-085 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于第四届董事会、监事会延期换届的提示性公告 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会董事、 第四届监事会监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定， 继续履行相应的职责。公司董事会及监事会延期换届不影响公司的正常运营。 公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披 露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届 董事会、第四届监事会任期于 2024 年 12 月届满。鉴于公司新一届董事会、监事 会的换届工作正在积极筹备中，为有利于公司相关工作的安排和开展，确保董事 会、监事会相关工作的稳定连续，公司将适当延期董事会、监事会的换届选举工 作，同时董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期相 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-084 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、中标单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2、建设单位：武汉市江夏区水务和湖泊局 4、招标代理单位：湖北尚正工程咨询有限公司 6、中标金额：2,469.515609 万元 7、中标内容：该项目拟对鲁湖入湖口支流载甫河及支流进行水生态治理， 通过河道建设生态护岸、恢复河道水生植被、建设河道人工湿地建设等工程措施， 改善排入鲁湖水体水质，促进鲁湖水体功能区划目标的实现。主要建设内容及规 模为:（1）河道生态护坡工程，建设生态护坡约 3.7 公里； （2）河道水生植被恢复工程，建设水生态修复工程约 26,583 平方米； （3）河道湿地工程，载甫河主河道及支流交汇处建设一座自然湿地，生态 恢复面积约 27,000 平方米，主要涉及基底改造、生态缓冲带、湿地水生植被恢复 等; 2024 年 12 月 10 日 ， 武 汉 市 公 共 资 源 ...