本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司监事会主席郑芳明主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-063 浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，能真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况； 2、公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-062 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》（2023-065）。 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 （一）审议 ...

向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：605077 证券简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 （浙江省开化县华埠镇华工路 18 号） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 （二次修订稿） $$=\exists^{\#}=\exists\neq\rangle\backslash\exists$$ 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需上海证券交易所审核并获得中国证 监会作出同意注册的决定后方可实施。 1 | 一、本次发行 ...

浙江华康药业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》和《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为浙江华康药业股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、认真、谨慎的立场， 现就公司第六届董事会第四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司本次调整可转换公司债券发行 规模，符合相关法律法规和规范性文件规定，调整后的方案合理可行，符合公司 及全体股东的共同利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 公司董事会调整向不特定对象发行可转换公司债券的方案程序合法、合规。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案 公司本次向不特定对象发行可转债预案（二次修订稿）的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交 易所等相关法律法规的规定。 (此页无正文 ...

关于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市审核委员会会议意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年八月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 18 日出具的《关于浙江华康药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》（以下简称"落实函"） 已收悉。浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"、"发行人"、"公 司"）与东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、 "保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"、 "天健会计师事务所"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"、 "国浩（杭州）律所"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函 所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本落实函回复中使用的简称或名词释义与《浙江华康药 业股份有限公司向不特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 中的含义相同。 2、本落 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） （浙江省开化县华埠镇华工路 18 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年八月 1 浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为满足公司 发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升 盈利能力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相 关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可 转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 （浙江省开化县华埠镇华工路 18 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二零二三年八月 1 一、本次募集资金运用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 130,302.36 万元（含 130,302.36 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以 下项目： 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资 金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资 金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。 Trajectory & Analytics》数据预测，2022 年全球功能性糖醇市场规模预计将达到 46 亿美元，2026 年预计将达到 59 亿美元，年复合增长率约为 6%，保持持续稳 定增长态势。 公司作为行业领先企业，2021 年营业收入较上年增长 20.79 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 5 日、 2022 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十六次 会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关 事项，分别于 2023 年 3 月 23 日、2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十 九次会议及第五届监事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案（修订稿）》等相关议 案，具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会 第三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》等相关议案。为推进本次公司向不特定对象发行可转 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-058 浙江华康药业股份有限公司 1 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，根据相关法律法 规及规范性文件要求，并结合公司实际情况及股东大会的授权，决定将公司对宁 波中药制药股份有限公司 2,197.64 万元投资按照财务性投资从本次发行的募 ...

浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江华康药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》上证上审（再融资） 〔2023〕597 号（以下简称"落实函"）。 公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构按照上述落实函的要求 对相关问题进行逐项落实，现根据相关落实函回复进行公开披露。具体内容详见 公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于浙江华康药业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实 函的回复》。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会 （以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。本次发 行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023 ...