| 股票代码：605077 | 股票简称：华康股份 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精忠 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘要 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理 人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， 本人/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 3、本次交易完成后，上市公司将持有标的公司 100%的股权，标的公司将成 为上市公司的全资子公司。标的公司资产完整，拥有与经营相关的各项资产。本 次交易有利于上市公司的资产完整，不会影响上市公司在业务、资产、财务、人 员、机构等方面的独立性。 4、本次交易为上市公司购买标的公司 100%股权，标的公司近年来经营情况 良好。本次交易有利于提高上市公司的资产质量、改善财务状况、增强持续经营 能力，有利于上市公司的长远发展；本次交易完成后，上市公司控股股东、实际 控制人未发生变更，本次交易不会影响上市公司独立性，不会新增显失公平的关 联交易或重大不利影响的同业竞争。 综上所述，上市公司董事会认为，上市公司本次交易符合《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定。 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有 ...

本次交易对方为张其宾、谭瑞清、汤阴豫鑫、谭精忠。本次交易前，交易对 方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方之一张其宾及其 控制的汤阴县豫鑫有限责任公司合计持有上市公司 5%以上股份。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易完成后交易对方张其宾及其控制 的汤阴县豫鑫有限责任公司为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。 公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决；公司后续在召 开股东大会审议相关议案时， 关联股东将回避表决。 浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精 忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 3 月 26 日 1 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 ...

浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"、"上市公司"）拟通过 发行 A 股股份及支付现金的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司 100%股份（以下简 称"本次交易"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关 规定的要求，华康股份董事会对本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填 补措施以及相关承诺事项说明如下： 浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报影响的情况、采取填补措施 及承诺事项的说明 一、本次交易基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易给标的公司出具的审计 报告及给上市公司出具的备考审阅报告，本次交易前后上市公司最近两年的主要 财务数据和指标对比情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 | 年度 | | 2023 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动是否达到《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 相关标准的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司（以下 简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权 （以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 相关规定，公司董事会就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查， 说明如下： 经核查，上市公司 A 股股票自 2024 年 10 月 28 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数（代码：000001.SH）及 同期同行业板块（申万食品及饲料添加剂指数 850135.SL）的累计涨跌幅情况如 下： 浙江华康药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 2 公司 A 股股价在停牌前 20 个交易日内的累计涨幅为 23.79% ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第六届监 事会第十九次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会 议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会进行审议。 （二）逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》 公司拟以 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司 四楼会议室 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,737,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.1258 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 ...

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| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | | 股东名称 | | 陈德水 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 21,931,000 | | 股 | | 占其所持股份比例 | | 46.46% | | | | 占公司总股本比例 | | 7.17% | | | | 解除质押时间 | 2025 年 | 3 月 | 7 | 日 | | 持股数量 | | 47,208,121 | | | | 持股比例 | | 15.43% | | | | 剩余被质押股份数量 | | | | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | | 0 | 1 浙江华康药业股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公 ...