证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-041 债券代码：111018 债券简称：华康转债 浙江华康药业股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份及支付现金相结合，购买张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有 限责任公司、谭精忠合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称"豫鑫糖醇" 或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： （一）上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员； 1 （二）标的公司及其董事、监事、高级管理人员； （三）交易对方及其董事、监事、高级管理人员； 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格 ...

!"#$ 2025 %&'()*#+,-./012333333333333333333333333333345/6789:;<= !"#$%&'()*+, -./0123456789:, 2025 ;<=>?@5ABCD, E,#,F,G,H, 致：浙江华康药业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2025 年 4 月 14 日在浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及 《浙江华康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,830,413 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.8678 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投 票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ...

关于实施 2024 年年度权益分派"华康转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111018 | 华康转债 | 可转债转股停 牌 | 2025/4/16 | | | | | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 权益分派公告前一交易日（2025 年 4 月 16 日）至权益分派股权登记日期 间，本公司可转债将停止转股 一、本次权益分派方案的基本情况 经公司第六届董事会第二十九次会议和 2024 年年度股东大会审议通过，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 累计转股情况：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次发 行的"华康转债"自 2024 年 7 月 1 日起可转换为本公司股份。截至 2025 年 3 月 31 日，累计人民币 778,000 元"华康转债"转换成公司股份，占可转债发行总量 的 0.0597%；转股数量为 46,054 股，占可转债转股前公司发行股份总额 （304,989,880 股）的 0.0151%。 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，"华康转债" 未发生转股。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"华康转债"金 额为人民币 1,302,245,000 元，占可 ...

会议材料 二○二五年四月 2025 年第一次临时股东大会 浙江华康药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 浙江华康药业股份有限公司 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制 在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。 五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持 人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提 ...

披露收购河南豫鑫糖醇有限公司(以下简称"豫鑫糖醇")意向近5个月后，国产木糖醇巨头华康股份 （605077）(SH605077)正式对外披露相关交易草案。 华康股份拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 (以下简称"汤阴豫鑫")和谭精忠合计持有的豫鑫糖醇100%股权，交易价格为10.98亿元。交易完成后， 标的公司将成为上市公司的全资子公司。 华康股份在公告中表示，上市公司与标的公司的木糖醇生产能力与工艺水平均处于业内领先地位，且市 场竞争力均较强，本次交易有利于巩固和提升上市公司在国内外木糖醇市场中的龙头企业地位。 华康股份称，通过更为集约、高效的经营管理，双方能够整合优势资源，发挥业务协同效应，并可进一 步巩固上市公司从原材料到产成品的产业链稳定性，最终实现上市公司盈利能力和抗风险能力的提升。 标的公司2024年归母净利润1亿元 华康股份现是全球主要的木糖醇、晶体山梨糖醇和晶体麦芽糖醇生产企业之一。2021年，华康股份晶体 木糖醇产品在全球市场占有率为25.5%，排名第二(仅次于丹尼斯克)，国内市场占有率为58.5%，排名第 一。 标的公司与华康股份的业务具有一定 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股份 及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司（以下简 称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权 （以下简称"本次交易"）。 本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易完成后， 交易对方之一张其宾及其控制的汤阴县豫鑫有限责任公司合计持有上市公司 5%以 上股份。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易完成后交 易对方张其宾及其控制的汤阴县豫鑫有限责任公司为上市公司的关联方，本次交 易按照关联交易的原则及相关规定履行相应程序。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会关于本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条 规定的重大资产重组情形的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司（以下 简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权 （以下简称"本次交易"）。 本次交易标的资产的交易作价为 109,800.00 万元，根据上市公司、标的公司 2024 年经审计的财务数据，标的公司的资产总额和交易金额孰高值、资产净额 和交易作价孰高值以及营业收入占上市公司相关财务数据的比例均未达到 50%。 因此，本次交易不构成重大资产重组。具体情况如下表所示： 因此，本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的 重大资产重组标准，本次交易不构成重大资产重组。 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 单位：万元 项目 上市公司 标的公司 交易价格 计算依据 指标占比 资产总额 699,202.90 133,482.70 109,800.00 133,482.70 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 （以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、 本次交易完成后不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、 本次交易标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出 具的评估结果为基础，由交易各方协商确定，资产定价方式公允，不存在损害公 司和股东合法权益的情形； 4、 本次交易所涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障 碍，相关债权债务处理合法； 5、 本次交易有利于公司增强持续经营能力，不 ...