证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-051 浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列 席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 保荐机构东方证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 （二）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在 ...

2025 年第一次临时股东大会 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-054 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县 平桥镇下曹村） 股东大会召开日期：2025年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江大自然户外用品股份有限公司 二〇二四年十二月 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司 发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，限制 性股票的授予数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。 四、本激励计划拟首次授予的激励对象总人数为 61 人，包括公司公告本激 励计划时在公司（含子公司，下同）内任职的中层管理人员及核心骨干，不包 括独立董事、监事，单独或合计持股 5%以上股份的股东或实际 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-053 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 浙江大自然户外用品股份有限公司 二〇二四年十二月 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"） 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等其他 有关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江大自然 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划的 核查意见 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《浙江大自然户外用品股份有限公司章 程》的有关规定，对公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" ）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-055 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》《公司章程》或其他有关规定，上市公司独立董事作为征集人，就公司 拟于2025年2月20日召开的2025年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案 向公司全体股东征集投票权 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司独立董事陈卫波先生，未持有公司股票。 （二）征集人利益关系情况 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作 征集投票权/提案权的起止时间：2025年2月13日至2025年2月14日(上午 9:00-11:00，下午13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）股 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为本公司独立董事，与本公司 ...

| 九、结论意见 13 | | --- | 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 上锦杭 2024 法意字第 41223 号 致：浙江大自然户外用品股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大自然户外 用品股份有限公司（以下简称"浙江自然"或"公司"）委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号─业务办理》（以 下简称"《自律监管指南第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划 出具本法律意见书。 声明事项 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指 南第 2 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 第一条 为了进一步提高浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公 司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《浙江大自然户 外用品股份有限公司 章程》（以下简称" 《公司章程》"），结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生重 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制 性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，健全公司长期激励约 束机制，充分调动公司管理团队及骨干员工的工作积极性，使各方共同关注公司 的长远发展，促进公司发展战略和经营目标的实现。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等的规定，结合公司实际情况，特制定《2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"本办法"）。 一、 考核目的 进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心人才利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、 考核原则 本激励计划首次授予的限制性股票分两期期解除限售，考核期为 2025-2026 年的两个会计年度，每个会计年度考核一次。以各考核指标完成率情况及相应 权重来确定公司层面绩效系数（X），根据公司层面绩效系数（X）来确定当年 公司层 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 单位：万元 序号 项目名称 计划投资 总额 募集资金拟 投资金额 实际已投入募 集资金金额 募集资金投 入进度 （%） 1 改性 TPU 面料及户外用 47,500.00 24,695.84 18,458.32 74.74 1 | 序号 | 项目名称 | 计划投资 总额 | 募集资金拟 投资金额 | 实际已投入募 集资金金额 | 募集资金投 入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | | 品智能化生产基地建设项 | | | | | | | 目 | | | | | | 2 | 户外用品自动化生产基地 | 18,780.00 | 14,830.00 | 12,147.34 | 81.91 | | | 改造项目 | | | | | | 3 | 户外产品技术研发中心建 | 11,092.80 | 11,092.80 | - | - | | | 设项目 | | | | | | 4 | 越南户外用品生产基地建 | 6,831.00 | 6,831.00 | 6,831.00 | 1 ...