证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-021 上海太和水科技发展股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于计提 2023 年度信用减值及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下。 一、本次计提减值损失情况概述 为客观和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度 的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报 表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于 谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。公司 2023 年度计 提各项资产减值准备合计 72,347,592.53 元，其中信用减值损失 38,754,719.84 元，资产减值损失 33,592,872.69 元，本次 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上 海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务, 应当按照相关法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事, 并确保有足够的 ...

上海太和水科技发展股份公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海太和水科技发展股份有 限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-017 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海太和水环境科技发展 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23号），公司首次 公开发行1,953万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为43.30元/股，共计 募集资金总额为人民币845,649,000.00元，扣除承销费用49,542,266.89元（不 含税）后的募集资金为796,106,733.11 ...

公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届选举 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监 事会将于 2024 年 4 月 25 日任期届满。鉴于公司新一届董事会的董事候选人、监 事会的监事候选人提名工作正在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续 性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高 级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会成员、监事会 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的 义务和职责。 二、独立董事任期届满 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事杨朝军先生、董 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人骆立云、金华已参加完成上海证券交易所举办的 独立董事资格培训，具有独立董事任职资格；被提名人蔡明超 承诺本次获得提名后，将参加上海证券交易所举办的独立董事 培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： 提名人上海太和水科技发展股份有限公司董事会，现提名 蔡明超、骆立云、金华为上海太和水科技发展股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海太和水科技发展股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海太和水科技发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...

上海太和水科技发展股份公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海太和水科技发展股份公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2.人员信息 容诚首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人， 注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...

上海太和水科技发展股份公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情 况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意 见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 骆立云：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，中国社会科学院 研究生院经济学博士。现任上海金融与发展实验室副理事长、副主任，江南金融 租赁股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上市公司 或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有 ...

持; 召集人不履职或者不能履职时, 两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 上海太和水科技发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 1 第一条 为进一步完善上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构, 充分发挥独立董事在公司治理中的作用, 根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参与的会议。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议, 原则上应当于会议召开前三日通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急, 需要尽快召开独立董事 专门会议, 经全体独立董事一致同意, 可免除前述通知期限要求。 第四条 会议通知包括以下内容: （一）会议日期和地点; （ ...

上海太和水科技发展股份公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈飞翔：男，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年出生，博士学历。1975 年 12 月至 1977 年 12 月任职于湖南长沙有色金属加工厂；1982 年 2 月至 1994 年 12 月任南京大学商学院教师；1994 年 12 月至 1997 年 11 月任华东理工大学 经济发展研究所副教授；1997 年 11 月至 2009 年 12 月任同济大学经济与金融系 教授；2010 年 1 月至今任上海交通大学应用经济学系教授；2019 年 2 月至今任 公司独立董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他 董事出席董事会的情况。2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符 合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2023 年 董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相 关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了 5 次董事会会议、1 次临时股东 大会和 1 次年度 ...