证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-023 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议： （一）审议通过了关于公司《2023 年半年度报告及摘要》的议案 上海行动教育科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以书面形式送达公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 21 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了关于公司《202 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于上海行动教育科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整行权价格及 第一个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 毎日 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化地 ・ 招約 ・ 浴杉矶 ・ 相会山 ・ 阿拉木图 Beijing ・Sharphi ・Stenzion ・Gungdox ・Wahan • Chengting • Oliegday • Tlangzho 致:上海行动教育科技股份有限公司 北京市中伦(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受上海行动教育科 技股份有限公司（以下简称"行动教育"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年 股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划"或"本激励计划")相关事宜的 专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-024 上海行动教育科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海行 动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"） 等规定，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编 制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容如 下： 1 | 减：支付其他含税发行费用的金额 | 20,915,241.00 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 515,467,623.76 | | 减：以前年度投入募集资金项目的金额 | 1,376,915.00 | | 减：2023年度投入募集资金项目的金额 | 5,581,613.65 | | 加：以前年度扣除手续费的利息收入 ...

1、关于公司《聘请公司 2023 年度审计机构》的议案 我们一致认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计 机构期间，能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客 观、公证地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司拟续 聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的理由正当合理，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，我们一致同 意将《关于公司<聘请公司 2023 年度审计机构>的议案》提交第四届董事会第十 二次会议审议。 独立董事：苏涛永、张晓荣、李仲英 2023 年 8 月 10 日 （本页无正文，为上海行动教育科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第十二次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 上海行动教育科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项 的事前认可意见 作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们在公司第四届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知发出前， 收到了关于本次会议的相关材料。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所股票上市规则》等规 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-022 一、董事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 8 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了关于公司《2023 年半年度报告及摘要》的议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了关 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-029 上海行动教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-026 上海行动教育科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到 行权条件期权予以注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十二会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了 《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件期权予以注销的 议案》。因 2022 年度公司业绩未达到 2022 年股票期权激励计划第一个行权期 的行权条件，董事会同意注销公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已授 予登记的 128.80 万份股票期权，占授予股票期权数量 257.60 万份的 50%。 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 （一）公司 2022 年股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2022 年 7 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年股票期权激励 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-027 上海行动教育科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 权益分派股权登记日的总股本=2.00 元/股 P0=27.25 元/股 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期 权激励计划行权价格的议案》，同意将本激励计划的行权价格由 27.25 元/股调 整为 25.25 元/股，现将有关调整事宜公告如下： 一、本次股票期权激励计划行权价格调整情况 （一）本次股票期权价格调整依据 公司已以 2023 年 5 月 25 日登记的总股本 118,078,600 股为基数，每 10 股 派发现金股利 20.00 元（含税），共计派发现金红利 236,157,200.00 元（含税）。 具体内容详见《2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度权益分派实施 ...

上海行动教育股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，作为上海行动教育 科技股份有限公司（以下简称"行动教育"或"本公司"或"公司"）的独立董 事，基于独立判断立场，现就公司第四届第十二次董事会审议的相关事项发表如 下独立意见： 1、 关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 我们认为，公司董事会关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2023 年半年度募集资金的存放 与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用 的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。 我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务 过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，同意续聘其为 2023 年度审计机构，并同时聘任其为 2023 年度内部控制审计机构，同意将该议案 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-028 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年半年度归属上市公司净利润为 105,418,997.94 元，合并报表净利润为 105,126,126.30 元；截至 2023 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为 156,640,359.72 元，合并报表累计未分配利润为 278,246,404.09 元。经董事会决议，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。截至 2 ...