证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-040 华丰动力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-042 华丰动力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第四 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审 计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年， 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所， 并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前大信国际会计网络全球成员有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-041 华丰动力股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对 公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 根据华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度财务报告（未 经审计），2024年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 46,877,612.27元。截至2024年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 452,879,022.25元。综合考虑对投资者的合理回报，在保 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-038 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日下午以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主 持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度报告》及《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-045 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。 （二）现金管理金额 华丰动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了明确的核查意见。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：虽然公司选取安全性高、流动性好的保本类投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流 动性风险等风险因素影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有 不确定性。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 公司将使用不超过人民币15,000.00万元（含15,000.0 ...

华丰动力股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股 利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关文件以及《华丰动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定《华丰动力股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"或"规划"）。 1、按照法定顺序分配利润的原则； 2、同股同权、同股同利的原则； 公司的利润分配充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发 展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则： 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远可持续发展，在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资 回报、公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、 资金需求、社会 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-037 华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，华丰动力股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完成了公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的 授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相 关事宜 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-036 华丰动力股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司董事会谨向 CHUI LAP LAM 女士在职期间为公司规范运作和健康发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事CHUI LAP LAM女士的递交的书面辞职报告，CHUI LAP LAM女士因个人原因申请辞去公司董 事职务。辞职后，CHUI LAP LAM女士将不再担任公司任何职务。 根据法律法规和《公司章程》相关规定，CHUI LAP LAM女士的辞职将导致公 司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，其辞职报告自股东大会选举产生新 任董事后生效。在此期间CHUI LAP LAM女士将按照相关规定继续履行董事职务。 CHUI LAP LAM女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正 常的经营发展。公司将按照有关规定开展新 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-035 华丰动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：10,000.00 万元。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2024 年 8 月 14 日，公司使用募集资金购买产品的余额为 0 元。 2024 年 8 月 15 日 一、本次已到期产品的赎回情况 2024 年 7 月 12 日，公司使用暂时闲置募集资金 10,000.00 万元向中国工商 银行股份有限公司潍坊东关支行购买了"中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 285 期 C 款（产品代码：24ZH285C）"， 产品期限为 28 天，起息日为 2024 年 7 月 16 日，到期日为 2024 年 8 月 13 日。 上述结构性存款产品已于 2024 年 8 月 13 日到期赎回，收 ...

华丰动力股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和中 国证监会相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，对《华丰 动力股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"）激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划的激励对象为公司公告本次激励计划时在公司（含分、子 公司，下同）任职的董事、高级管理人员及其他中层管理人员、核心技术（业务） 骨干，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、除公司 1 名激励对象因个人原因自愿放弃全部拟向 ...