华丰动力股份有限公司 章 程 第六条 公司注册资本为人民币 171,132,000 元。 中国·潍坊 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第五章 董事会 19 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 修改章程 39 | 华丰动力股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据 《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由全体发起人认购公司发行的全部 股份。公司由山东潍柴华丰动力有限公司整体变更设 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,633,935 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.8831 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丰动力股份有限公司 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网 络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：潍 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-048 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华 丰动力股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2024-049）。 公司于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，股东大会授权董事会就本次激励计划办理修改《公司章程》、办理公司注 册资本的工商变更登记等事项。因此，本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 18 日下午以通讯结合现场方式召开。本次会议召开当日，公司先行 召开了 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-046 华丰动力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 13 日（星期五）至 9 月 23 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hfstock@powerhf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 24 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事、董事 ...

证券简称：华丰股份 证券代码：605100 华丰动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 18 日 1 华丰动力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保华丰股份2024年第二次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权 益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表 ...

国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")为华丰动力股份有限公司(以 下简称"华丰股份"或"公司")首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对华丰股份使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查,核查情况如下: 一、现金管理情况概述 (一)现金管理的目的 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 (二) 现金管理金额 公司将使用不超过人民币 15,000.00 万元(含 15,000.00 万元)暂时闲置募集 资金进行现金管理,决议有效期为自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述 额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。 国金证券股份有限公司 关于华丰动力股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 讲行现金管理事项的核查意见 (三) 资金来源 公司本次 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-043 华丰动力股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 附件： CHOO BOON YONG（朱文勇）先生，1969 年 4 月出生，新加坡国籍，本 科学历，注册会计师。曾任 Cordlife Group Limited 首席财务官、Seksun Corporation Limited 首席财务官、EY（安永中国）高级经理等职务。现任 Wealthy Step Holdings Limited 董事、公司全资子公司（PowerHF India Private Limited、Jointek Global Pte. Ltd.、Power HF InternationalPte. Ltd.、PowerHF SingaporePte. Ltd.）董事。 CHOO BOON YONG（朱文勇）先生 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-044 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求，华丰动力股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告如下： 华丰动力股份有限公司 一、募集资金基本情况 2024 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至2024年6月30日，公司募集资金使用和存储情况如下： 单位：元 | 募集资金净额 | 796,770,905.69 | | --- | --- | | 减：以前年度募集资金项目累计投入金额 | 566,471,056.04 | | 加：以前年度利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额 | 24,551,310.90 | | 减：以前年度募投项目节余 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-039 华丰动力股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及摘要的内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能真实反映公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况和现金流量；报告及 摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度报告》及《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 558,207,787.04, representing a decrease of 21.89% compared to RMB 714,628,036.11 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 46,877,612.27, down 2.67% from RMB 48,163,325.85 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 45,574,692.91, a decrease of 5.06% compared to the previous year[15]. - The cumulative sales of diesel engines from January to June 2024 reached 2.6229 million units, a year-on-year decline of 2.08%[24]. - The company reported a net profit of CNY 47,083,638.27 for the first half of 2024, compared to a net profit of CNY 70,177,225.12 in the same period of 2023, reflecting a decrease of 32.9%[93]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities turned positive at CNY 174,901,502.72, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -78,202,684.80 in the same period last year[16]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 17,490.15 million[29]. - The company reported a cash balance of CNY 407,456,993.92 at the end of the period, down from CNY 545,514,937.45 at the beginning[183]. - The company’s cash and cash equivalents were approximately 407.46 million CNY, down from 545.51 million CNY at the end of 2023[87]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥257,305,525.56, contrasting with a net inflow of ¥83,101,136.20 in the first half of 2023[99]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.20 per share (before tax) to all shareholders, pending approval at the shareholders' meeting[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.20 CNY per share (before tax) to all shareholders, based on the total share capital as of the dividend distribution date[47]. Research and Development - The company focuses on the R&D, manufacturing, and sales of core components, diesel engines, and intelligent generator sets, with a strong emphasis on customer demand[19]. - The company is actively exploring opportunities in the new energy and energy storage sectors to drive transformation and growth[28]. - The company is actively developing new products, including diesel engines that meet non-road National IV emission standards and are compatible with National V and VI requirements[58]. Environmental Management - The company reported a total emission of 285.13 tons of hazardous waste, with an annual approved emission limit of 722.38 tons[52]. - The company operates two wastewater treatment plants, ensuring that treated wastewater meets the comprehensive discharge standards before being released into the municipal sewage system[52]. - The company has established an environmental management system in accordance with ISO 14001:2015 standards, ensuring compliance with environmental management activities[58]. - The company strictly adheres to the Environmental Protection Law of the People's Republic of China, implementing environmental protection measures throughout project investment and daily operations[53]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a policy linking the compensation system of the board or remuneration committee to the execution of measures to compensate for the dilution of immediate returns[63]. - The company guarantees that no improper benefits will be obtained through related party transactions, and any losses incurred due to violations will be borne by the responsible party[64]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its IPO prospectus, with potential legal liabilities for any misleading statements[67]. - The company has maintained good integrity status, with no defaults on court-ordered obligations or significant debts during the reporting period[69]. Asset Management - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,375,865,638.47, a slight decrease of 0.19% from the previous year[15]. - The company's total assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 2,151,073,815.94, a decrease from CNY 2,193,911,473.94 at the end of 2023[92]. - The company’s total liabilities amounted to approximately 383.12 million CNY, compared to 377.50 million CNY at the end of 2023[88]. Employee Compensation - Total employee compensation decreased by 35.56% to 6,061,917.28 RMB compared to the previous year, primarily due to reduced production and corresponding wage cuts[33]. Market Strategy - The company is actively expanding into new markets and diversifying its product offerings to mitigate risks associated with customer concentration and reliance on major clients[42]. - The company is conducting market research related to "carbon neutrality" and "carbon peak" policies to plan its development path[58]. Financial Instruments and Risk Management - The company assesses expected credit losses for financial assets measured at amortized cost, categorizing them into three stages based on credit risk changes since initial recognition[128]. - The company recognizes expected credit losses on receivables using a simplified approach, measuring losses over the entire lifetime of the asset[128]. - The company employs a "three-stage" model to measure loss provisions for financial assets, including significant financing components and lease receivables[132]. Investment and Capital Expenditure - The company has invested in advanced manufacturing technologies, including flexible production lines and high-end equipment from Japan and South Korea[28]. - The "Core Components Intelligent Manufacturing Project" has achieved a cumulative investment of CNY 28,325.66 million, with a progress rate of 91.54%[75]. - The company plans to enhance production line efficiency and flexibility through technical upgrades starting in the first half of 2024[76].