同庆楼餐饮股份有限公司 对外担保决策制度 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益，规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《中华 人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《同 庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本决策制度。 第二条 本决策制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押或质押。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司 或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、 互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 公司对外担保应当遵守的规定 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 同庆楼餐饮股份有限公司 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对 外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了加强同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理，规 范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司具体情况制定本制度。 同庆楼餐饮股份有限公司 重大投资和交易决策制度 1 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币资金以 及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用 权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资产、投 资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提 高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （四）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资审批权限 第五条 公司对外投资实行股东会、董事会、总经理分层决策机制，子公司在公司 授权范围内对外投资,其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。 第六 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 同庆楼餐饮股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规的规定和《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者间接 获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际 控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员。 （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人 员； （五）上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限， 规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）和《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决 议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成（包括 3 名独立董事、1 名职工代表董事），设董事 长 1 人，副董事长 1 人。董事由股东会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满， 可连选连任。 第四条 董事会行使下列职权： 1、召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 6、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 ...

同庆楼餐饮股份有限公司章程 同庆楼餐饮股份有限公司 章程 二○二五年七月 1 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 - 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第 二 节 董事会 . | | 第三节 独立董事 | | 第 四 节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 高级管理人员 33 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第 一 节 财务会计制度 . | | 第 二 节 利润分配 . | | 第 三 节 内部审计 | | 第 四 节 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知和公告 . | | 第 一 节 通知 . | | 第 二 节 公 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责指定公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并向董事会提出 建议。 第三条 本议事规则所称董事会成员是指公司董事长、董事（含独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、及由总经 理提请董事会聘任的其它高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 独立董事工作制度 同庆楼餐饮股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》和《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，公司建立独立董事制度，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。若 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 重大信息内部报告制度 同庆楼餐饮股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报 告工作，进一步加强重大紧急信息管理工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司产生 较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有信息报告义务的单位、部门和人员（以 下简称"信息报告义务人"），应当在第一时间将有关重大信息通过董事会秘书向董 事长、董事会报告的信息传递制度。 第四条 重大信息内部报告要遵循以下原则： 第二章 重大信息的范围 第五条 公司本部及全资子公司出现、发生或即将发生的以下情形及其持续变更进 程： （三）提供担保； （四）其他重大交易事项，包括但不限于： 1 （一）公司董事、高级管理人员； （二）各部门和各子公司负责人； （三）公司其他因所任职务可以获取重大信息的知情人员。 （一）及时性原则：应在规定时间内将信息送达； （二）准确性原则：应根据事实制作信息，不得含糊其辞或加入主观臆测； （三）完整性原则：为了提高决策质量， ...

同庆楼餐饮股份有限公司 关联交易决策制度 同庆楼餐饮股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联 交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立 第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有 关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对该事项 进行表决时，应采取回避原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当 聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第三条 公司不得直接或者通过子公司向董事、高级管理人员提供借款。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所指关联人，包括关联法人和 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 累积投票制度实施细则 同庆楼餐饮股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，职工代表董事由公司 职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《上市公司独立 董事管理办法》的规定。 第六条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性 别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适 宜担任董事的情形等。 第七条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的 详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董 事的职责。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事 行为，根据《中华人民共和国公司法》《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规 ...