同庆楼餐饮股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《同 庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一提 名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意后， 自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 同庆楼餐饮股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2025年修订)》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范 性文件以及《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份及其衍生产品（包括股权激励计划所发行的股票期权及股票增值权）等；公 司董事和高级管理 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通 平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《同庆 楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 同庆楼餐饮股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 1 （一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，不断完 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 委托理财管理制度 同庆楼餐饮股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")委托理财业务,控制 委托理财业务风险,提高资金使用效益,维护公司及股东合法利益,根据《公司法》《证 券法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第四条 公司从事委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，应以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金（包括闲置自有资金和闲 置募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公 司生产经营资金需求。使用闲置募集资金委托理财，还需参照《公司募集资金管理办 法》相关规定执行。 第六条 公司进行委托理财必须充分防范风险,应选择资信状况、财务状况良好、 无不良诚信记录、盈利能力强的合格金融机构作为交易对方。购买理财产品的品种应 为安全性高、流动性好、低风险、 稳健型的产品，原则上限定在银行或金融机构发行 的保本型理财产品，包括保证收益型和保本浮动收益型。 第七条 公司 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高 管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及外部薪酬水平， 1 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

董事会秘书工作规则 第一章 总则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会秘书工作规则 同庆楼餐饮股份有限公司 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会秘书的行为， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《同 庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作规则。 第二章 董事会秘书的聘任及解聘 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。 第四条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时， 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第七条 公司应当在首发上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内正式聘 任董事会秘书。在此之前，公司应当临时指定人选代行董事会秘书的工作。 1 （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； ...

同庆楼餐饮股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理办公会议制度 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作及总经理办公会议制 度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效 能，特制定本工作细则。 第四条 总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人、各部门负责人及其他 相关人员参加。董事会秘书可以列席总经理办公会议。 第二条 本细则在公司董事会审议批准后生效。本细则为《公司章程》的补充性文 件。 第五条 总经理办公会议全体成员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定。 第三条 总经理办公会议是公司经营管理过程中重要的决策形式，对董事会负责并 向董事会报告工作。 同庆楼餐饮股份有限公司 会议应至少提前一天通知与会人员。 1 （一）研究决定公司科研开发、生产、营销等经营方案； （二）研究股东会、董事会批准的公司年度计划和投资方案的实施方法； （四）组织实施股东会、董事会批准的公司年度计划和投资方案； （五）制定、修改、完善公司的经营方针、政策、规章制度； （六 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 控股子公司管理制度 同庆楼餐饮股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强同庆楼餐饮股份有限公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展， 保护公司股东合法权益，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保证 控股子公司规范运作和依法经营，根据《公司法》《公司章程》及公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称公司系指同庆楼餐饮股份有限公司（不含控股子公司）；"控 股子公司"是指公司持有其50%以上的股权，或者持股50%以下但能够决定其董事会半 数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 公司加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的 组织、资源、资产、投资等和公司的整体运行进行风险控制，提高公司整体运行效率 和抗风险能力。 第四条 公司作为出资人，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项管 理，履行对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自主 经营，除履行控股股东职责外，不干预控股子公司的日常生产经营活动。对投资企业 依法享有投资收益、重大事项决策的权利。 ...

（一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案； （九）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事及高级管理人员的报 酬事项； 同庆楼餐饮股份有限公司 中小投资者单独计票机制实施细则 同庆楼餐饮股份有限公司 中小投资者单独计票机制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步落实国家有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见， 充分保障中小投资者依法行使权利，完善公司股东会表决相关重大事项时对中小投资 者的投票情况进行单独计票的流程及披露机制，根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等有关法律、法规和规范性文件，结 合同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称中小投资者是指股东会股权登记日除公司董事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当 单独计票。本细则所称影响中小投资者利益的重大事项包括以下事项： 第五条 公司股东会审议事项中包括本细则第三条相关事项时，应遵守以下规定： ...

同庆楼餐饮股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了加强同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理，规 范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司具体情况制定本制度。 同庆楼餐饮股份有限公司 重大投资和交易决策制度 1 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币资金以 及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用 权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资产、投 资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提 高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （四）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资审批权限 第五条 公司对外投资实行股东会、董事会、总经理分层决策机制，子公司在公司 授权范围内对外投资,其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。 第六 ...