关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"同庆楼""公司"或"本公司"） 本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币10,000万元， 使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50 号文核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.7 元/股。本次 募集资金总额为人民币 83,500.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 9,970.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 73,530.00 万元。上述募集资金已全部到账， 并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0130 号 《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国元证券 股份有限公司（以下简称"国元证券"）、存放募集资金的商业 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-013 同庆楼餐饮股份有限公司 附件： 葛剑锋先生简历 葛剑锋先生：保荐代表人，现任国元证券投资银行总部资深经理，金融、法律双 学士，民商法学硕士，律师、注册会计师。曾担任欧普康视科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票项目保荐代表人、安徽鑫铂铝业股份有限公司 2021 年及 2023 年向特定对象发行股票项目保荐代表人、安徽安凯汽车股份有限公司向特定对 象发行股票保荐代表人，并主要参与了同庆楼餐饮股份有限公司主板 IPO 项目、马 钢集团与中国宝武钢铁集团战略重组项目、合肥科威尔电源系统股份有限公司科创 板 IPO 项目，瑞纳智能设备股份有限公司创业板 IPO 项目、安徽江淮汽车集团股份 有限公司非公开发行股票项目，淮南万泰电子股份有限公司新三板挂牌项目，北京联 创种业股份有限公司新三板挂牌等，同时参与了多家企业的改制重组项目。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"同庆楼"、 ...

关于使用募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三 届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使 用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2024-004）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 16,000 万元闲置募集资 金用于暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金 投资项目建设进度的正常进行，提高了募集资金的使用效率。 截至本公告披露日，公司已将上述用于暂 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-012 公司充分发挥同庆楼在餐饮及宴会业务上的巨大优势，在大型餐饮和宴会的基 础上配套客房，让酒店的设施能够更加充分利用，创新出宾馆业务新模式，延伸出公 司的宾馆业务，在市场上极具竞争力；餐饮业务和宾馆业务让消费者对品牌熟悉并有 了认知，让同庆楼自然成为一个消费品牌，伴随着餐饮零售化趋势，延伸出公司的食 品业务。公司以餐饮业务为核心基础，餐饮、宾馆、食品三项业务互相促进，构建业 务增长飞轮，形成业务增强回路的新格局。 同庆楼餐饮股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，进一步推动同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称 "公司"）高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权 益，公司结合自身经营情况和发展战略，制定了"提质 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with an "Accumulate" rating for the company [2] Core Views - The company is expected to face a significant decline in net profit for 2024, with projections of 64-93 million yuan, representing a year-on-year decrease of 70%-79%. However, revenue is anticipated to grow due to new store openings [5][6] - The company is expected to benefit from the opening of eight large new stores in 2025 and a favorable "double spring year" which is likely to boost wedding demand, leading to a substantial increase in revenue and profit [6][7] Company Overview - Latest closing price: 22.22 yuan - Total shares: 260 million, with a market capitalization of 5.8 billion yuan - 52-week high/low: 34.19/15.63 yuan - Debt-to-asset ratio: 43.8% - Price-to-earnings ratio: 18.99 [4] Financial Projections - Revenue growth rates for 2024-2026 are projected at 1.3%, 22.6%, and 15.0% respectively - Net profit growth rates are projected at -77%, 244%, and 53% respectively - Earnings per share (EPS) are expected to be 0.27, 0.93, and 1.43 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 82x, 24x, and 16x [7][10]

Investment Rating - The report initiates coverage with an "Accumulate" rating for the company [2][7] Core Views - The company is expected to face a significant decline in net profit for 2024, with projections indicating a drop of 70% to 79% year-on-year, resulting in a net profit of approximately 0.64 to 0.93 billion yuan [5][6] - The decline is attributed to several factors, including the ramp-up period for new stores, a "no spring year" affecting wedding demand, and accounting factors related to a high base from the previous year [6] - Looking ahead to 2025, the company anticipates a positive outlook with the full operation of new stores and a rebound in wedding demand due to the "double spring year" phenomenon, which is expected to significantly boost revenue and profit [6][7] Summary by Sections Company Overview - Latest closing price: 22.22 yuan - Total shares: 2.60 billion, Market capitalization: 58 billion yuan - 52-week high/low: 34.19/15.63 yuan - Debt-to-asset ratio: 43.8% - Price-to-earnings ratio: 18.99 [4] Financial Performance and Forecast - For 2024, the company expects revenue growth of 1.3%, with a significant recovery in 2025 projected at 22.6% [10] - Net profit for 2024 is forecasted to be between 0.71 to 0.304 billion yuan, with a dramatic recovery in 2025 expected to reach 0.243 billion yuan [10][12] - Earnings per share (EPS) are projected to be 0.27 yuan for 2024, increasing to 0.93 yuan in 2025 and 1.43 yuan in 2026 [10][12] Investment Recommendations - The report highlights the innovative "Fumao" hotel model, which combines dining and accommodation, aiming to provide high value for customers [7] - The anticipated operational improvements and market conditions in 2025 are expected to lead to substantial revenue and profit growth, justifying the "Accumulate" rating [7]

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-011 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,940,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.6334 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司董事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关 规定，会议各项决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼六楼会议 室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张晓健先生因工作原因未能出席 ...

上海市锦天城律师事务所 关于同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：同庆楼餐饮股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同庆楼餐饮股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性 文件和《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会所 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 (股票代码：605108) 2025 年 3 月 3 日 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | | | 二、2025 年第一次临时股东大会议程......................................4 三、2025 年第一次临时股东大会议案 议案一：关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案..................6 1 权"。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决 的，以第一次投票结果为准。 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据《公司法》《同 ...