关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议 ● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形 成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-022 同庆楼餐饮股份有限公司 1、独立董事专门会议审议情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事第一次专门 会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易 预计的议案》。独立董事认为：公司 2024 年的日常关联交易程序合法、合规， 交易条件公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司预计 的 2025 年度日常关联交易，均系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司 的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-023 ● 被担保人：同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资子 公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司）（以下简称"被 担保人"）。 ● 公司及下属全资子公司预计 2025 年度向银行及其他金融机构申请总额不 超过 410,000 万元人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额 度），在授信额度内，为上述被担保人提供总额不超过 227,800 万元人民币的担 保额度，包含新增担保及存续担保余额。截至本公告披露日，公司及全资子公司 实际对外担保余额为 84,000 万元人民币，全部为公司与全资子公司之间提供的 担保。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 本次预计授信额度和担保额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 一、申请综合授信额度及对外担保额度的情况概述 （一）申请综合授信额度基本情况 同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对 外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-021 同庆楼餐饮股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构，总部位于北 京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，决定 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

同庆楼餐饮股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 容诚所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚 所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务， 拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构，总部位于北京， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2、人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人， 注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-019 同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"同庆楼""本公司"或"公司")董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，编 制了2024年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 14 日，本公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与募集资金 专户开户行合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、徽商银行股份有限公司 合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行、招商银行股份有限 公司合肥分行签署《募集资金专户存储三方监 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发 展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾 2024 年，全球经济格局深度调整叠加国内消费市场分层演化，面对复杂多变的经 营环境，公司坚定践行"三轮驱动"发展战略，以创新为核心驱动力，持续深化餐饮、 宾馆、食品三大主营业务的协同联动与资源整合，实现逆势规模化扩张。 报告期内，公司实现营业收入 25.25 亿元，同比上升 5.14%，实现归属于上市公 司股东的净利润 10,008.43 万元，同比下降 67.09%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,366.00 万元，同比下降 63.05%，经营活动现金净流入 4.1 亿元， 同比下降 ...

2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事张晓健先生、李锐先生、后美萍女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年 对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，同庆楼餐饮股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张晓健先生、李锐先生、后美萍女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李锐 先生、后美萍女士以及非独立董事吕月珍女士，其中主任委员（召集人）由具有专业 会计资格的独立董事李锐先生担任，独立董事委员占成员总数的 1/2 以上，符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 2024 年 5 月 27 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事 会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届 董事会独立董事的议案》，完成了董事会换届选举工作。2024 年 5 月 28 日，公司召 开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》，选举独立董事李锐先生、后美萍女士以及非独立董事吕月珍女士为公司 第四届董事会审计委员会成员，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立 董事李锐先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，表决通过了全部议案。会议召开情况如下： | 召开时间 | | | 会议名称 | | 会议议案 | | --- | --- | -- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-024 同庆楼餐饮股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集 资金永久补充流动资金并注销专户的公告 ● 本次结项的募投项目：公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项。 ● 节余募集资金金额及安排：截至 2025 年 4 月 15 日，公司首次公开发行股票 募投项目累计使用募集资金人民币 66,205.94 万元，节余募集资金约为人民币 9,937.30 万元（含待支付合同尾款及质保金合计约 2,847.25 万元，以及利息和理 财收益扣除手续费净额），公司拟将上述节余募集资金（实际金额以资金转出当日 专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，同时注销募集 资金专户。 ● 履行的决策程序：本事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，尚需公司 2024 年年度股东大会审议。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-025 同庆楼餐饮股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市新站区铜陵北路与唐河路交口富茂大饭店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股 ...