证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-010 同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605108 | 同庆楼 | 2025/2/21 | 二、 股东大会延期原因 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《同庆楼关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-009），公司原定于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 因多名董事、监事、高管需参加外部培训课程，其课程时间与本次股东大会 召开时间冲突。为保证股东大会顺利召开，公司决定将原定于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 3 月 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第七条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券 市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进 公司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据中国人民银行《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称债务融资工具），是 指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工具发 行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可能有重 大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"是指按照法律、法规和银行间市场交易商协会规定要 求披露的信息，在规定时间内，按照规定的程序、以规定的方式向投资者披露。 ...

经审核，监事会认为：公司本次在中国银行间市场交易商协会注册发行总金 额不超过人民币 7 亿元、期限不超过 3 年的资产担保债务融资工具（CB），有 利于进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，用长期资金替换部分短期流贷。公司 通过发行资产担保债务融资工具（CB）不仅能够降低短期偿债压力，增强资金使 用的灵活性和效率，提升财务稳健性，还能为公司提供更稳定的资金来源，支持 长期战略发展，有助于提升公司的信用评级和市场形象，为投资者带来更可持续 的回报。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决方 式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3 名，实际 出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、经 ...

为满足全资子公司合肥富凯的项目建设资金需要，在确保规范运作和风险可 控的前提下，同意公司为其提供全额连带责任保证担保,追加项目土地使用权和 房产抵押，担保金额总额不超过 3 亿元人民币，担保期限不超过 15 年，并授权 公司董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文 件，不再上报董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-002 同庆楼餐饮股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 20 日以通讯表决方 式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会 ...

1、审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司本次为全资子公司提供担保事项符合《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》及《公司章程》的相关规定，有利于保障全资子公司的项目建设，风险可控， 不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-003 同庆楼餐饮股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 20 日以通讯表决方 式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3 名，实际 出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、经与会监事认真讨 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响， 切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第一章 总则 第一条 为提高同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《同 庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆 ...