证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-034 同庆楼餐饮股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 股东大会召开日期：2025年7月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型 ...

二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-032 同庆楼餐饮股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 同庆楼餐饮股份有限公司监事会 2025 年 7 月 12 日 1、审议并通过《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-031 同庆楼餐饮股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 1、审议并通过《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披 ...

第一章 总则 第一条 为建立同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）防范控 股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文 件的要求以及《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金往来管理。公司控股股 东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据《上海证券交易所股票上市规则》、财政 部发布的《企业会计准则第36号—关联方披露》所界定的关联方。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的 资金占用；非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、福利等费用和其他支出、 代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 同庆楼餐饮股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2025年修订)》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范 性文件以及《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份及其衍生产品（包括股权激励计划所发行的股票期权及股票增值权）等；公 司董事和高级管理 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《同 庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一提 名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意后， 自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 委托理财管理制度 同庆楼餐饮股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")委托理财业务,控制 委托理财业务风险,提高资金使用效益,维护公司及股东合法利益,根据《公司法》《证 券法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第四条 公司从事委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，应以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金（包括闲置自有资金和闲 置募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公 司生产经营资金需求。使用闲置募集资金委托理财，还需参照《公司募集资金管理办 法》相关规定执行。 第六条 公司进行委托理财必须充分防范风险,应选择资信状况、财务状况良好、 无不良诚信记录、盈利能力强的合格金融机构作为交易对方。购买理财产品的品种应 为安全性高、流动性好、低风险、 稳健型的产品，原则上限定在银行或金融机构发行 的保本型理财产品，包括保证收益型和保本浮动收益型。 第七条 公司 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通 平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《同庆 楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 同庆楼餐饮股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 1 （一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，不断完 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高 管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及外部薪酬水平， 1 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

董事会秘书工作规则 第一章 总则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会秘书工作规则 同庆楼餐饮股份有限公司 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会秘书的行为， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《同 庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作规则。 第二章 董事会秘书的聘任及解聘 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。 第四条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时， 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第七条 公司应当在首发上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内正式聘 任董事会秘书。在此之前，公司应当临时指定人选代行董事会秘书的工作。 1 （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； ...