独立董事候选人声明与承诺 本人诸成刚,已充分了解并同意由提名人宁波德业科技股份 有限公司董事会提名为宁波德业科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任宁波德业科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

dentons.cn ⡒㈊⫔⧪ ᷉㛟⤉᷊ 㔪㬇㬣㹒㰚 䇻 㛟 ⤉ ⭣ 䄖 ㋧ゝ⳾䇱㻿⹌㯟 2022 㛋㠒㠻㦉ゅ㏙ェ⿏䐏 大成证字[2022]第 181-4 号 ⡒㈊⫔⧪ ᷉㛟⤉᷊ 㔪㬇㬣㹒㰚 www.dentons.cn 䊅 㒕 㬻䈉⤠ ⭻䄜㾱㦉㠻㾱㦉㳖ミ⧪㈮ ゑ 䓃㼛⤠㠒㠻㦉 㬣㼏⭥ ⳉ㔪䅃ボ㭊 㛟⤉㬱⼮イㅷ 180 ⼦⺛カ㆑㦻䐱㾥 E 䔚 17-18 ⥄᷉315040᷊ 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 dentons.cn 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 本所 | 指 | 北京大成（宁波）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本法律意见书 | 指 | 《北京大成（宁波）律师事务所关于宁波德业科技 | | | | 股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之预留授 | | | | 予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票 | | | | 期权事项的法律意见书》 ...

我们认为：《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的本次激励计划预留授予部分第一个行 权期涉及的各项行权条件均已成就，本次行权符合《管理办法》及《激励计划（草 案）》的有关规定，同意公司为本次行权办理相关手续。 宁波德业科技股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个 行权期行权条件成就的核查意见 宁波德业科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 17 日 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁 波德业科技股份有限公司章程》的规定，对公司 2022 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项进 行了核查，发表核查意见如下： ...

重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 16 日，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 996,980 股，占公司总股本 430,080,840 股的比例为 0.2318%，回购成交的最高价为 75 元 /股，最低价为 72.3 元/股，支付的资金总额为人民币 73,130,687.89 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-082 宁波德业科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将用于未来员工持股计划或股 权激励，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 具体回购资金总额以 ...

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证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-081 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,701,655 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.5923 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及本公司《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 (三) 出席会议 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-080 宁波德业科技股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 8 日，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 249,980 股，占 公司总股本 430,080,840 股的比例为 0.0581%，回购成交的最高价为 75 元/股，最 低价为 74.1 元/股，支付的资金总额为人民币 18,676,798 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通 ...

公司代码：605117 公司简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月十三日 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德业股份"）为维护股 东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定： 一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现 场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份 证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方 可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有 表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次 股东大会。 二、股东请按 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-079 宁波德业科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购股份的用途：用于宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 未来员工持股计划或股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激 励方案，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内完成转让 （授予）完毕已回购股份，未转让（授予）的股份将依法予以注销，具体将依据 ● 回购价格及资金来源：不超过人民币 110 元，该价格不超过公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，资金来源为公司自有 资金。 ● 控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员是否存在减持 计划：经问询，截至 2023 年 10 月 27 日，公司控股股东、实际控制人、公司董 事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若 未来在上述期间实施股份减持计划，公 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司 | 163,312,128 | 37.97 | | 2 | 张和君 | 103,219,200 | 24.00 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 12,131,659 | 2.82 | | 4 | 宁波梅山保税港区亨丽投资管理合伙企业 （有限合伙） | 10,870,272 | 2.53 | | 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端 | 9,627,209 | 2.24 | | | 制造股票型发起式证券投资基金 | | | 一、前十大股东持股情况 | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘 | 3,584,094 | 0.83 | | --- | --- | --- | --- | | | 成长混合型证券投资基金（LOF） | | | | 7 | 陆亚珠 | 3,225,600 | 0.75 | | 8 | 宁波梅山保税港区德派投资管理合伙企业 | 3,225,600 | 0.75 ...