证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-075 宁波德业科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议全 体审议通过。 （以下简称" 《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-076 宁波德业科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规及《宁波德业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定， 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议于 2025 年 8 月 监事来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司 章程》规定的召开监事会法定监事人数。 本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 经核查，公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合 ...

证券代码：605117 证券简称： 德业股份 公告编号：2025-077 宁波德业科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民 币 普 通 股 （ A 股 ） 35,997,120 股 ， 发 行 价 格 55.56 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 募集资金专户使用情况明细 金额 募集 ...

| 证券代码：605117 公告编号：2025-079 证券简称：德业股份 | | | --- | --- | | 宁波德业科技股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 重要内容提示： | | | ? 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | （以下 | | | 简称"立信会所"） | | | 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | | | （一）机构信息 | | | 事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 特殊普通合伙企 | | | 成立日期 2010年 组织形式 | | | 业 | | | 注册地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | | | 首席合伙人 朱建弟、杨志国 上年末合伙人数量 | 296名 | | 注册会计师 2,498名 | | | 上年末执业人员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 743名 | | 业务收入总额 47.48亿元 | | | 15.05亿元 证券业务收入 | | ...

Core Viewpoint - The company plans to increase the foreign exchange hedging business limit for 2025 to enhance financial stability and risk management due to the expansion of overseas operations and increasing foreign currency transactions [1][4]. Group 1: Background of Foreign Exchange Hedging - The company is expanding its overseas business and facing increased foreign exchange risks due to unpredictable international conditions [1]. - The need for effective foreign exchange risk management has grown as the scale of foreign exchange income and expenditure continues to rise [1]. Group 2: Proposed Foreign Exchange Hedging Business Details - The proposed hedging limit will increase from an equivalent of $1.5 billion to an amount not exceeding the limit approved by the shareholders' meeting [1]. - The funding for this hedging will come from the company's own funds and will not involve raised capital [1]. - The hedging methods include forward foreign exchange contracts, foreign exchange swaps, foreign exchange options, interest rate swaps, interest rate options, and other foreign exchange derivatives [1]. Group 3: Transaction Duration - The hedging activities will be conducted within 12 months from the date of approval by the shareholders' meeting [2]. Group 4: Risk Analysis - The company will adhere to legal, prudent, safe, and effective principles in conducting hedging activities, avoiding speculative or arbitrage transactions [2]. - Risks include exchange rate risk, internal operational risk, and counterparty default risk [2]. Group 5: Risk Control Measures - The company has established clear management principles, approval authority, and internal operational processes to effectively control risks associated with foreign exchange hedging [2]. - The company will collaborate with financially stable and reputable financial institutions approved by the People's Bank of China [2]. Group 6: Accounting Policies and Principles - The company will follow relevant accounting standards for the recognition and measurement of financial instruments and hedge accounting [3]. Group 7: Feasibility Conclusion - The decision to increase the hedging limit is based on the company's global business strategy and the increasing proportion of foreign exchange [4]. - The hedging activities will not involve raised funds or speculative trading, ensuring normal cash flow for daily operations [4].

证券简称：德业股份 证券代码：605117 宁波德业科技股份有限公司 （草案）摘要 二〇二五年八月 声明 宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及 连带的法律责任。 宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 股票规模等要素存在不确定性。 工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在业 绩无法达成的风险。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公 司的业绩预测，亦不构成业绩承诺。 意投资风险。 宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 简称"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上 海证券交易所上市公 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-080 宁波德业科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 为降低外汇风险、利率风险等特定风险对宁波德业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营业绩造成的不利影响，提高公司整体抗风险能力，在保证 日常运营资金需求的前提下，公司及子公司拟与具有相应业务经营资质的银行开 展额度不超过 30 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，交易品种包括远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍 生产品或产品组合等。 ● 本事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会 议审议通过，仍需提交公司股东大会审议。 ● 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经 营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率风险、内部操作风险、交 易违约风险等因素。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）外汇套期保值 ...

职工代表大会关于 2025 年员工持股计划 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-074 宁波德业科技股份有限公司 的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 8 月 22 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。 经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《<2025 年员工持股计划（草案）> 及其摘要》 《2025 年员工持股计划管理办法》的议案。职工代表大会代表一致认 为： 公司拟实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制 员工参加持股计划的情形，故通过《<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要》 《2025 年员工持股计划管理办法》。 公司实施员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则， 完善了员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动了员工的积极性和 创造性，健 ...

证券简称：德业股份 证券代码：605117 宁波德业科技股份有限公司 （草案） 二〇二五年八月 声明 宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及 连带的法律责任。 宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 股票规模等要素存在不确定性。 工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在业 绩无法达成的风险。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公 司的业绩预测，亦不构成业绩承诺。 意投资风险。 宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 简称"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上 海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-081 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 入 55.35 亿元，较上年同期增长 16.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 15.22 亿元，较上年同期增长 23.18%。 公司持续致力于提供多元化能源解决方案，致力于创造能源管理与场景控制 的深度协同。在已有储能产品夯实的性能基础之上，公司积极寻求储能产品与各 种应用场景的连接点，并于此前推出了基于 LoRa 通讯的无线能源管理系统，且 正式接入苹果 HomeKit/亚马逊 Alexa 等智能家居平台，拓宽使用场景，覆盖更 多智能家居设备，探索"能源"和"场景"的深度融合，从而进一步提升能源利 用效率，使能源管理从被动调度转向主动适配。公司坚持以客户需求为中心，新 产品和新技术开发力度不减，研发投入持续增加，不断完善产品布局。2025 年 上半年，公司投入研发费用为 2.64 亿元，较上年同期增长 21.7 ...