Group 1 - The company, Deyang Co., Ltd. (605117), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 15, 2026, at 14:00 [1] - The agenda includes the proposal to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange, along with 12 other resolutions [1] - The record date for shareholders to participate in the meeting is set for January 8, 2026 [1]

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波德业科技股份有限公司董事会,现提名卢志超为 宁波德业科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波 德业科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与宁波德业科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶 ...

股票代码：605117 股票简称：德业股份 公告编号：2025-124 宁波德业科技股份有限公司 经公司第三届董事会提名委员会向董事会提出建议，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于增选公司独立董事 的议案》，同意提名增选卢志超先生（简历后附）为公司第三届董事会独立非 执行董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次发行上市之日起至第三届 董事会任期届满之日止。 卢志超先生已承诺将尽快参加上海证券交易所的独立董事相关培训。卢志 超先生的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2026 年第一 次临时股东会审议。 特此公告。 宁波德业科技股份有限公司 董事会 1 2025 年 12 月 31 日 附件：独立非执行董事候选人简历 关于增选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 H 股股票并申 请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）， 为进一步完善公司本次 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人卢志超,已充分了解并同意由提名人宁波德业科技股份 有限公司董事会提名为宁波德业科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任宁波德业科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); ...

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 宁波德业科技股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） 宁波德业科技股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 宁波德业科技股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 公司股票上市地证券监管规则有关独立非执行董事的独立性的因素和任职要求。 第五条 公司明白并深信董事会成员及雇员多元化对提升公司的表现裨益 良多。为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会及雇员日益多元化为促使其达 到战略目标及维持可持续发展的关键元素。 公司致力于维持董事会层面和雇员层面（包括高级管理层）性别多元化。特 别是，公司将致力于保持董事会拥有至少一名与其他成员性别不一致之成员。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券 监管规则及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本政策。本政策的目的旨在列出指引宁波德业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会成员及雇员多元化而采取的方 针和政策。 第二章 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包 ...

宁波德业科技股份有限公司 股票代码：605117 股票简称：德业股份 公告编号：2025-122 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司发行 H 股股票并 上市的审计机构的议案》，同意公司聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司 （以下简称"香港立信"）为公司发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限 公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"） 的审计机构，并提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士决定本次发行上市 审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，现将有关事宜公告如下： 关于聘请公司发行 H 股股票并上市的 审计机构的公告 （二）投资者保护能力 一、拟聘会计师事务所的基本情况 香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且 （一）基本信息 香港立信成立于 1981 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-125 宁波德业科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-121 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日上午 10 时在公 司 9 楼会议室召开第三届董事会第二十一次会议，本次会议以现场结合通讯方式 召开。本次会议于 2025 年 12 月 25 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会 议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、 谈最、诸成刚、沙亮亮、乐静娜以现场参会形式参加了会议，董事朱一鸿以通讯 方式参加了会议。会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定 董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法 ...

宁波德业科技股份有限公司 信息披露管理制度 宁波德业科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真实、准 确、完整、及时地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理 指引》"）、香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规、部门规章、规 范性文件以及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公司及相关信息披露义务人应当严格依照法律法规、部门规章、规范性文件、 公司股 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 宁波德业科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案） 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》、香港《证券及期货条例》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及公司股票上市地证券监管规则关于内幕交易、操纵市场、短线交 第 1 页 共 9 页 宁波德业科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （H 股发行并上市后适用） 易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第一章 总则 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政 法规，中国证监会规章、规范性文件以及公司股票上市地证券交易所规则中关于 股份变动的限制性规定。 第一条 为加强对宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股 ...