股票代码：605117 股票简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年十一月十四日 宁波德业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 目录 宁波德业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 宁波德业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德业股份"）为维护股 东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定： 一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现 场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份 证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方 可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有 表决权的股份总数之前， ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第十七次会议。本次会议于 2025 年 10 月 31 日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 监事来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司 章程》规定的召开监事会法定监事人数。 本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-097 宁波德业科技股份有限公司 经核查，本次调整符合《宁波德业科技股份有限公司 2025 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-096 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年 股票期权激励计划（草案）》的相关规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权， 公司 2025 年半年度权益分派已实施完成，公司首次、预留授予和剩余预留授予 的股票期权行权价格将由 57.65 元/股调整为 56.54 元/股。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-098）。 在董事会表决过程中，董事谈最先生系关联董事，故回避表决。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-100 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期到期未行权的股票期权 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《宁波德业科技股 份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德业科技股份有 限公司2022年股票期权激励计划实施考核 ...

1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事对此发表了独立意见。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-098 宁波德业科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《宁波德业科技股 份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德业科技股份有 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-101 宁波德业科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部 分第一个行权期到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期到期未行权的股票 期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《宁波德 ...

法律意见书 北京大成 （宁波） 律师事务所 关 于 宁 波 德 业 科技股份有限公司 调 整 2025 年 员工持股 计 划 份 额 购买价格 之 法律意见书 大成证字[2025]第 199-1 号 北京大成 （宁波） 律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层（315040） 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 法律意见书 法律意见书 | 中国 | 指 | 中华人民共和国，仅为出具本法律意见书之目的， | | --- | --- | --- | | | | 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地 | | | | 区 | | 元、万元 | 指 | 中国法定货币人民币元、万元 | 注：本法律意见书中涉及的统计数据，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符 的情况，系四舍五入原因造成。 2 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 本 ...

dentons.cn 北京大成（宁波）律师事务所 法律意见书 大成证字[2022]第 181-12 号 关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之 调整行权价格、 注 销 首次授予部分第 二 个行权期到期未行权的股票期 权 及注销 剩余预留授予部分第 一 个行权期 到期未 行 权 的 股票期权事项的 北京大成（宁波）律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层（315040） 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 dentons.cn 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 本所 | 指 | 北京大成（宁波）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本法律意见书 | 指 | 《北京大成（宁波）律师事务所关于宁波德业科技 | | | | 股份有限公司 年股票期权激励计划之调整行 2022 | | | | 权价格、 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights a significant rise in photovoltaic stocks, with notable increases in companies such as TBEA, Sungrow Power, and Deye, indicating a positive market sentiment in the solar energy sector [1] - The photovoltaic-related ETFs experienced an approximate 4% increase, reflecting the overall bullish trend in the industry [1] - Institutions have noted that the current photovoltaic industry is achieving positive results in "anti-involution," with upstream segments expected to significantly reduce losses in Q3, suggesting a potential bottom reversal [2] Group 2 - The energy storage industry is witnessing a robust supply and demand dynamic, with both domestic and international demand resonating, leading to a situation where new energy storage components are in high demand [2] - Leading battery companies are operating at full capacity, and battery prices are continuing to rise, indicating a strong pricing power within the supply chain [2] - The overall outlook for the energy storage sector remains optimistic, with expectations of sustained market prosperity [2]

Core Viewpoint - The energy storage sector is experiencing significant growth, driven by the rise in stock prices of key companies and the introduction of new profit models in the industry [1][2]. Group 1: Stock Performance - Yiwei Lithium Energy saw an increase of over 8% - Sungrow Power increased by over 5% - Deye shares rose by over 4% - CATL, Guoxuan High-Tech, and Kehua Data all increased by over 3% - The Energy Storage Battery ETF rose by over 4% due to the performance of these heavy-weight stocks [1]. Group 2: Market Trends - Following the release of the "Document No. 136" at the beginning of the year, the energy storage industry has reached a significant development turning point - The full market entry of new energy has led to a decrease in electricity prices, significantly enhancing the necessity for energy storage - New profit models such as capacity pricing and peak-valley arbitrage have greatly improved the profitability of energy storage projects, leading to a rapid increase in industry demand [2].