公司拟实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制 员工参加持股计划的情形，故通过《<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要》 《2025 年员工持股计划管理办法》。 公司实施员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则， 完善了员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动了员工的积极性和 创造性，健全了公司的激励和约束机制，有利于实现公司持续、高质量发展。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-074 宁波德业科技股份有限公司 职工代表大会关于 2025 年员工持股计划 的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 8 月 22 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。 经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《<2025 年员工持股计划（草案）> 及其摘要》《2025 年员 ...

证券简称：德业股份 证券代码：605117 宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年八月 宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及 连带的法律责任。 1 宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源、资金规模、出资比例、 股票规模等要素存在不确定性。 宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政 法规 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-081 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护投资者利益， 助力资本市场稳定和经济高质量发展，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 7 月 12 日审议通过了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 现对该行动方案的实施情况进行评估总结，具体如下： 2025 年上半年，公司保持稳步发展态势，经营业绩逐步提升，实现营业收 入 55.35 亿元，较上年同期增长 16.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 15.22 亿元，较上年同期增长 23.18%。 公司持续致力于提供多元化能源解决方案，致力于创造能源管理与场景控制 的深度协同。在已有储能产品夯实的性能基础之上，公司积极寻求储能产品与各 种应用场景的连接点，并于此前推出了基于 LoRa 通讯的无线能源管理系统，且 正式接入苹果 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-079 宁波德业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2010年 | 组织形式 | 特殊普通合伙企 | | | | | 业 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | | | | 首席合伙人 | 朱建弟、杨志国 | 上年末合伙人数量 | 296名 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,498名 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 743名 | | 2024年度业务收入 | 业务收入总额 | 47.48亿元 | | | | 审计业务收入 | 36.72亿 ...

证券简称：德业股份 证券代码：605117 宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年八月 宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及 连带的法律责任。 1 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源、资金规模、出资比例、 股票规模等要素存在不确定性。 3、本员工持股计划，员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员 工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来受到宏观经济 环境的变化、行业景气 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-080 宁波德业科技股份有限公司 关于增加 2025 年度开展外汇套期保值业务额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 为降低外汇风险、利率风险等特定风险对宁波德业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营业绩造成的不利影响，提高公司整体抗风险能力，在保证 日常运营资金需求的前提下，公司及子公司拟与具有相应业务经营资质的银行开 展额度不超过 30 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，交易品种包括远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍 生产品或产品组合等。 ● 本事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会 议审议通过，仍需提交公司股东大会审议。 ● 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经 营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率风险、内部操作风险、交 易违约风险 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-076 宁波德业科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 监事来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司 章程》规定的召开监事会法定监事人数。 本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议 ...

关于公司 2025年员工持股计划相关事项的核查意见 宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》(以下简称"《自律监管指引第1号》")等相关法律、法规 及规范性文件和《公司章程》的有关规定,对公司拟实施的2025年员工持股计 划(以下简称"本持股计划")相关事项进行了核查; 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 2、公司董事会拟定《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划 管理办法》等相关文件程序合法、有效;公司审议本持股计划相关议案的决策程 序合法、有效。 3、本持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律、法规 及规范性文件的规定;本持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不 存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。 宁波德业科技股份有限公司监事会 综上,公司监事会一致同意公司实施 2025年员工持股计划,并同意 ...

宁波德业科技股份有限公司监事会 关于公司《2025年半年度报告》的书面审核意见 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开了 第二届监事会第十五次会议,审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们对公司2025年半年度报告发 表书面审核意见如下: 监事签字: 经核查,监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合现行法律、 法规及中国证监会的相关规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行 为。 (以下无正文) (本页无正文,为《宁波德业科技股份有限公司监事会关于公司<2025年半年度 报告>的书面审核意见》之签字页) 49 乐静娜: t and the 来二航: 乐飞军: ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-075 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开第三届董事会第十七次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。 本次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、诸 成刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议，朱一鸿以通讯形式参加了会议。会议 达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》及其他 ...