根据公司 2023 年半年度报告，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行 保荐书中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波德业科技股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票募集说明书》《中国国际金融股份有限公司关于宁波 德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书》。 等相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁波德业科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1583 号）。 具体内容详见公司于2023年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《宁波德业科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券 监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路 26 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023年9月 宁波德业科技股份有限公司 募集说明书 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券 依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波德业科技股份有限公司 募集说明书 宁波德业科技股份有限公司 募集说明书 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 宁波德业科技股份有限公司 发行保荐书 关于宁波德业科技股份有限公司 2 0 2 2 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"、"发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行不超过 12,902.4252 万股（含本数）的人民币普通 股（A 股）股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发 行 A 股股票"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥4,893,619,512.15, representing a 106.21% increase compared to ¥2,373,078,995.06 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,263,607,873.21, up 180.50% from ¥450,485,341.67 year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,386,829,827.67, reflecting a 215.67% increase from ¥439,328,277.05 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,745,812,650.58, a significant increase of 304.25% compared to ¥431,859,719.11 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share for the reporting period reached 4.67 CNY, a significant increase of 240.32% compared to the same period last year[15]. - The weighted average return on equity rose to 27.68%, an increase of 11.77 percentage points year-on-year[15]. Business Growth and Market Position - The company's net profit attributable to shareholders saw substantial growth, primarily driven by the rapid development of its photovoltaic inverter business[15]. - The domestic photovoltaic industry experienced a 154% year-on-year increase in newly installed capacity, totaling 78.42 GW in the first half of 2023[18]. - The export value of inverters reached 6.16 billion USD, reflecting a year-on-year growth of 94.9%[18]. - The company is well-positioned in the energy storage market, with a forecasted installed capacity of approximately 66 GW for commercial and industrial energy storage systems by 2025[20]. - The company has a comprehensive product matrix covering energy storage, string inverters, and micro-inverters, enabling synergistic growth across these categories[18]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥10,540,232,408.45, which is a 23.89% increase from ¥8,507,484,403.81 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥4,792,326,631.40, showing a 17.96% increase from ¥4,062,525,768.90 at the end of the previous year[14]. - The company's cash and cash equivalents amounted to 3.92 billion RMB, accounting for 37.23% of total assets, an 80.37% increase from the previous year[29]. - The total current assets amounted to RMB 8,562,269,109.42, an increase from RMB 6,760,076,249.23 as of December 31, 2022, reflecting a growth of approximately 27%[87]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in the report, advising investors to be cautious[3]. - The company faces risks related to rapid technological changes in the renewable energy sector, which may impact market share if not addressed[36]. - International trade policies pose risks to overseas sales, particularly with anti-dumping investigations affecting the solar industry in various countries[36]. - The company is exposed to foreign exchange risks as export revenues are primarily settled in USD, while financial statements are in RMB[40]. - Rising raw material costs and limited pricing power in the air conditioning market pose significant challenges to profitability[38]. Research and Development - Research and development expenses surged by 219.89% to 245.31 million RMB, reflecting increased investment in talent and projects[29]. - The company plans to increase R&D investment to enhance product design capabilities and production automation, aiming to strengthen its industry-leading position and core competitiveness[60]. Shareholder and Capital Management - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve conversion during this reporting period[3]. - The company distributed cash dividends of ¥539,990,388, amounting to ¥22.6 per 10 shares, and increased its total share capital to 430,080,840 shares through a capital reserve conversion[79]. - The total number of shareholders reached 23,548 by the end of the reporting period[79]. - The largest shareholder, Ningbo Meishan Free Trade Port Area Aisri Investment Management Co., Ltd., held 163,312,128 shares, accounting for 37.97% of the total shares[80]. Compliance and Governance - The report is unaudited, and the management has confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[3]. - The company implements a "6S" management system and operates an ISO 14000 environmental management system, achieving compliance in all waste detection data[48]. - The company’s board and senior management have committed to ensuring that all fundraising activities and related disclosures are accurate and complete, adhering to legal responsibilities[67]. Accounting Policies and Financial Instruments - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status[117]. - The company applies the accounting treatment for business combinations under common control and non-common control, measuring the net assets at book value for common control and fair value for non-common control[121]. - Financial assets are classified at initial recognition based on the company's business model and cash flow characteristics, including amortized cost and fair value categories[131].

●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四) 至 9 月 6 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@deye.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-066 宁波德业科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四) 下午 16:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 ...

dentons.cn 北京大成 （宁波） 律师事务所 关 于 宁 波 德 业 科技股份有限公司 调 整 2022 年股票 期权激励计划 行权价格 及数量 、2022 年股票期权 激励计划 预 留 授予事项 、首次授予部分 第一个行 权期行权条件成就 及注销部分股票期权 之 法律意见书 大成证字[2022]第 181-3 号 北京大成 （宁波） 律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层（315040） 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 dentons.cn 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 本所 | 指 | 北京大成（宁波）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本法律意见书 | 指 | 《北京大成（宁波）律师事务所关于宁波德业科技 | | | | 股份有限公司调整 2022 年股票期权激励计划行权 | | | | ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-062 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经 成就，现将相关事项公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权 ...

重要内容提示： ● 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波梅山保税 港区艾思睿投资管理有限公司（以下简称"艾思睿"）持有公司股份数量 163,312,128 股，占公司总股本比例 37.97%，艾思睿持有公司股份累计质押数量 （含本次）2,980,000 股，占其持有公司股份数量比例 1.82%。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-061 宁波德业科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | 本次质押 | | | 占公 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 持股比 | 前累计质 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 称 | 持股数量 | 例 | 押数量 | 后累计质 | 持股份 | ...

宁波德业科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-060 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18日召开第 二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》，同意注销2022年股票期权激励计划首次授予部分激 励对象已获授但尚未行权的股票期权合计9.2160万份。具体情况如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股 票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年股票期权激励计划原首 次授予激励对象中9人因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激 励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计8.6400万份；1人因个人 层面绩效考核结果未达到A，个人当年不得行权的股票期权需由公司注销，董事 会决定注销上述激励对象已获授但不得行权的股票期权合计0.5760万份；本次注 销2022年股票期权激励计划股票期权合计9.2160万份。具体内容详见2023年7月 19日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事对此发表了独立意见。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-059 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 剩余预留授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的相关规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 8 月 7 日完成了 2022 年股票期权激励计划（以下简称"激励计 划"）剩余预留部分股票期权授予登记的工作。现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 股票期权剩余预留授予登记完成日： ...