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证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-081 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,701,655 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.5923 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及本公司《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 (三) 出席会议 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-080 宁波德业科技股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 8 日，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 249,980 股，占 公司总股本 430,080,840 股的比例为 0.0581%，回购成交的最高价为 75 元/股，最 低价为 74.1 元/股，支付的资金总额为人民币 18,676,798 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通 ...

公司代码：605117 公司简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月十三日 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德业股份"）为维护股 东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定： 一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现 场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份 证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方 可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有 表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次 股东大会。 二、股东请按 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-079 宁波德业科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购股份的用途：用于宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 未来员工持股计划或股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激 励方案，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内完成转让 （授予）完毕已回购股份，未转让（授予）的股份将依法予以注销，具体将依据 ● 回购价格及资金来源：不超过人民币 110 元，该价格不超过公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，资金来源为公司自有 资金。 ● 控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员是否存在减持 计划：经问询，截至 2023 年 10 月 27 日，公司控股股东、实际控制人、公司董 事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若 未来在上述期间实施股份减持计划，公 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司 | 163,312,128 | 37.97 | | 2 | 张和君 | 103,219,200 | 24.00 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 12,131,659 | 2.82 | | 4 | 宁波梅山保税港区亨丽投资管理合伙企业 （有限合伙） | 10,870,272 | 2.53 | | 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端 | 9,627,209 | 2.24 | | | 制造股票型发起式证券投资基金 | | | 一、前十大股东持股情况 | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘 | 3,584,094 | 0.83 | | --- | --- | --- | --- | | | 成长混合型证券投资基金（LOF） | | | | 7 | 陆亚珠 | 3,225,600 | 0.75 | | 8 | 宁波梅山保税港区德派投资管理合伙企业 | 3,225,600 | 0.75 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,432,286,191.59, a decrease of 15.77% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥304,659,706.97, down 36.10% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥320,372,244.27, a decrease of 42.01% compared to the previous year[5]. - Year-to-date revenue reached ¥6,325,905,703.74, reflecting a significant increase of 55.29% compared to the same period last year[5]. - Year-to-date net profit attributable to shareholders was ¥1,568,267,580.18, up 69.13% year-on-year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.71, down 36.04% year-on-year[6]. - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥3.65, an increase from ¥2.16 in the same quarter of 2022[21]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥1,568,267,580.18, compared to ¥927,613,469.05 in 2022, reflecting a growth of approximately 69.2%[20]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥2,135,189,827.93, an increase of 47.12% compared to the previous year[6]. - In the first three quarters of 2023, the company generated cash inflows from operating activities amounting to CNY 5,771,572,804.28, a significant increase of 76.3% compared to CNY 3,272,183,906.28 in the same period of 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 2,135,189,827.93, up 47.1% from CNY 1,451,276,871.78 in the previous year[22]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 3,336,846,982.25, an increase from CNY 3,029,294,372.68 at the end of the same period in 2022[23]. - Cash and cash equivalents reached RMB 3.34 billion, up from RMB 2.18 billion, indicating a significant increase of approximately 53.3%[15]. - The total current assets amounted to approximately RMB 8.24 billion, an increase from RMB 6.76 billion at the end of 2022, reflecting a growth of about 21.8%[15]. Shareholder Information - The company reported a total of 38,673 common shareholders as of the end of the reporting period[12]. - The top shareholder, Ningbo Meishan Bonded Port Area Aisrui Investment Management Co., Ltd., holds 37.97% of the shares, with 163,312,128 shares pledged[12]. - The report indicates that there are no significant changes in the shareholder structure or related party transactions[13]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,310,450,123.66, an increase of 21.19% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 were ¥10,310,450,123.66, compared to ¥8,507,484,403.81 at the end of the previous year, marking an increase of about 21.2%[17]. - Total liabilities reached ¥5,154,589,218.84, up from ¥4,417,634,146.77 in the previous year, indicating an increase of approximately 16.7%[17]. - The company's long-term borrowings decreased to ¥300,201,111.11 from ¥530,438,003.41, a reduction of about 43.4%[17]. - The total equity attributable to shareholders reached ¥5,155,860,904.82, compared to ¥4,062,525,768.90 in the previous year, reflecting an increase of approximately 26.9%[17]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥343,240,295.86, significantly higher than ¥144,317,556.06 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 138.5%[20]. Other Information - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments in the current report[14]. - The company has not provided specific future guidance or outlook in the current report[14]. - The total non-current assets include fixed assets valued at RMB 1.30 billion, an increase from RMB 1.03 billion, reflecting a growth of approximately 26.4%[15]. - The deferred income tax assets increased to ¥85,629,627.18 from ¥26,484,883.21, showing a growth of about 224.5%[16]. - The company reported cash outflows for employee compensation amounting to CNY 452,378,662.42, which increased by 69.9% from CNY 266,140,125.57 in the previous year[22]. - The company received CNY 199,288,236.60 in tax refunds, up from CNY 177,970,213.48 in the previous year, reflecting a growth of 11.8%[22].

宁波德业科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项 的独立意见 宁波德业科技股份有限公司董事会: 作为宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董 事,根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波德业科技股份有限公司章程》 等有关规定,对公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关议案发表如下独立 意见: 一、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 公司本次将募投项目"年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目"、 "年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目"、"年产 68 万套逆变器系列 产品生产线建设项目"、"研发中心建设项目"结项并将节余募集资金永久补充公 司流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等有关规定,符合募集资金的实际使用情况,有利于提高募集资金的使用效率, 增强公司的营运能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开第二届董事会第二十八次会议，本次会议以现场结合通讯方式召 开。本次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会 形式参加了会议，董事胡力明、朱伟元、陶宏志以通讯方式参加了本次会议，会 议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议： 证 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对宁波德业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《宁波德 业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，设立宁 波德业科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本工 作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职 期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本工作制度规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职 或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本工 ...