证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-032 宁波德业科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 "三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工 作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进 行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方 和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检 查专户存储情况。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1583 号）批准，宁波德业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）数量为 35,997,120 股，发行价格为 55.56 ...

Summary of the Conference Call Record Company Overview - The document pertains to 德液股份公司 (DeYe Co., Ltd.) and its annual financial report released on April 25, 2024 [1]. Key Financial Metrics - The analysis begins with a focus on operating revenue and net profit, indicating these are critical metrics for evaluating the company's performance [1]. Core Insights and Arguments - The annual financial report highlights significant changes in both operating revenue and net profit, which are essential for understanding the company's financial health and growth trajectory [1]. Additional Important Content - The document does not provide specific numerical data or percentage changes related to the financial metrics discussed, which may be crucial for a comprehensive analysis [1].

证券代码：605117 证券简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 一、发行数量及价格 1、发行数量：35,997,120 股 2、发行价格：55.56 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：1,999,999,987.20 元 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年六月 1 特别提示 5、募集资金净额：1,991,750,984.31 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 19 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份 自发行结束之日（指新增股份股权登记之日）起，六个月内不得转让。法律法规、 规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的 有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于 本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生 取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。发行后在限售期内，委托 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年六月 宁波德业科技股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"、"保荐机构"或"本 机构"）接受宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"、"公司"、"发行人"） 的委托，就发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-031 宁波德业科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行新增股份 35,997,120 股已 于 2024 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、 托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售 期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起 六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定执行。 一、本次发行概要 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 发行人于2022年 ...

Summary of Conference Call Companies and Industries Involved - **Companies**: 德业股份 (Deye), 比亚迪 (BYD), 宁德时代 (CATL), 平高电气 (Pinggao Electric) - **Industries**: Renewable Energy (Inverters), Electric Vehicles, Power Equipment Key Points and Arguments 德业股份 (Deye) 1. Deye's second-quarter shipment performance exceeded expectations, reaching historical highs with a growth rate of approximately 50% compared to national shipment growth [4][8][9] 2. The inverter export data for May showed a significant recovery, particularly in Europe, with countries like the Netherlands and Germany experiencing a 15% month-on-month increase [4][6] 3. Emerging markets such as Pakistan and India reported over 100% year-on-year growth, with Pakistan reaching 500% and Sri Lanka over 600% [4][12] 4. Zhejiang province, where Deye is located, saw a 25% year-on-year increase in inverter exports, contrasting with a national decline of 26% [6][9] 5. Deye's market share in global inverter exports increased from 15% to 25.6% in May, indicating a significant competitive advantage [8][9] 6. The company is expected to achieve profits in the range of 2.5 to 3 billion yuan, with a valuation potentially moving from a discount to a premium compared to peers [14][15][16] 比亚迪 (BYD) 1. BYD's sales in the domestic electric vehicle market are expected to show positive growth, with a penetration rate reaching a new high of 49.1% [19][20] 2. Despite weak demand in overseas markets, BYD's competitive edge is strengthened by its fifth-generation DMI technology, which offers over 2000 km of range [23][24] 3. The company is anticipated to see significant profit improvements in the second quarter, driven by new product launches [24] 4. BYD is positioned to become a leading player in the electric vehicle market, similar to Toyota and Volkswagen, with substantial growth potential in both domestic and international markets [24] 宁德时代 (CATL) 1. CATL is recognized as a leading player in the battery industry, with strong performance and profitability [22][28] 2. The current valuation of CATL is considered attractive, especially given its market dominance and ability to deliver consistent earnings [22][28] 平高电气 (Pinggao Electric) 1. The demand for ultra-high voltage (UHV) projects is expected to continue, driven by the construction of large clean energy bases in northwest China [30][31] 2. The company is experiencing a significant increase in orders, particularly for supporting infrastructure related to UHV projects [31][33] 3. Pinggao Electric's profitability is projected to improve due to rising gross margins and cost reduction efforts [33][34] Other Important but Possibly Overlooked Content 1. The overall sentiment in the renewable energy and electric vehicle sectors indicates a recovery phase, with a focus on structural improvements rather than total volume [21] 2. The conference emphasized the importance of innovation cycles in the consumer electronics battery sector, particularly with the rise of AI technologies [25][26] 3. The call concluded with a recommendation to continue monitoring investment opportunities in the highlighted companies, suggesting a positive outlook for the sectors involved [35]

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call pertains to Guotai Junan Securities, a financial services company in the securities industry [1] Core Points and Arguments - The content of the conference call is strictly for the internal learning of Guotai Junan Securities' officially signed clients and is not to be disseminated externally without prior approval from the research department [1] - The company has not authorized any media to forward the content related to this conference call [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The audio and text records of the conference call are intended solely for the use of Guotai Junan Securities clients, emphasizing the confidentiality and proprietary nature of the information shared [1]

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-030 宁波德业科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所 备案通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宁波德业 科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》。 特此公告。 宁波德业科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 20 日 ...

宁波德业科技股份有限公司 证券代码：605117 证券简称：德业股份 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年六月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事： 张和君 张栋斌 张栋业 谈最 朱一鸿 来二航 乐飞军 乐静娜 张栋业 季德海 宁波德业科技股份有限公司 年 月 日 1 高级管理人员： 谈最 诸成刚 沙亮亮 监事： 发行人已就本次向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、 上交所规定的决策程序，具体情况如下： 在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： | 公司、发行人、德业股份 | 指 | 宁波德业科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本 次 向特 定对 象发 行 、本次发行 | 指 | 宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票的行 为 | | 本发行情况报告书 | 指 | 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行 情况报告书》 | | ...