本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-025 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于2024年5月7日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开。本次会议通知于2024年5月5日以专人、电子邮件或传真的形式送 达公司全体董事。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事吴富宝先生主持。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举吴富宝先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-026 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 同意选举徐金龙先生为公司第三届监事会主席（简历后附），任期自本次监 事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 2024 年 5 月 8 日 附：徐金龙简历 徐金龙：男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任金泰源纸业（上海）有限公司质检员，厦门台松精密电子有限公司生产课副 组长，厦门力鼎光电股份有限公司技术员、助理工程师、结构设计课副课长、研 发部副经理。现任本公司营运总监、监事会主席。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于2024年5月7日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开。本次会议通知于2024年5月5日以专人、电子邮件或传 ...

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持， 采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-024 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 14 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,910,400 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 88.6478 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 ...

关于厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 072 号 致：厦门力鼎光电股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门力鼎光电股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派陈宓、韩叙律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称 《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门力鼎光电股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-022 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：2,000万元 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2023年10月18日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了厦门银行新 阳支行的结构性存款-CK2302407，产品期限189天，起息日为2023年10月20日， 到期日为2024年4月26日。公司已按期收回前述理财产品本金2,000万元，并获得 收益31.50万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回本 金及收益，均已归还至募集资金专户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年5 月6日，公司使用募集资金购买产品的余额为12,500万元。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 1 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥145,116,299.01, representing a year-on-year increase of 10.81%[7] - The net profit attributable to shareholders was ¥34,303,243.05, reflecting a growth of 14.40% compared to the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,723,460.34, which is an increase of 23.89% year-on-year[7] - The basic earnings per share for the period was ¥0.0844, an increase of 14.36% year-on-year[7] - The diluted earnings per share was ¥0.0843, reflecting a growth of 14.38% compared to the same period last year[7] - Net profit for Q1 2024 was ¥34,464,248.00, compared to ¥30,042,720.31 in Q1 2023, representing a growth of 14.9%[33] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥34,530,821.45, compared to ¥30,049,890.53 in Q1 2023, an increase of 15.5%[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥39,040,874.23, showing a decrease of 9.83% compared to the previous year[7] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was $142,614,295.93, a decrease of 5.3% compared to $150,732,282.64 in Q1 2023[34] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $39,040,874.23, down 9.4% from $43,330,846.56 in Q1 2023[34] - Cash inflow from investment activities totaled $255,868,431.65 in Q1 2024, a decline of 28.1% from $355,815,974.55 in Q1 2023[35] - Net cash flow from investment activities was -$185,624,246.99 in Q1 2024, compared to -$1,471,105.11 in Q1 2023[35] - Cash paid to employees increased to $33,289,604.50 in Q1 2024, up 20.1% from $27,714,872.72 in Q1 2023[34] - Cash outflow from financing activities was -$66,910.27 in Q1 2024, compared to a positive inflow of $6,242,280.58 in Q1 2023[35] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,663,321,771.22, up 1.12% from the end of the previous year[10] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,663,321,771.22, an increase from ¥1,644,927,938.36 at the end of 2023[28] - Current assets totaled ¥877,408,451.24 as of March 31, 2024, slightly down from ¥878,307,534.49 at the end of 2023[28] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥185,576,067.18 from ¥332,944,952.92, a decline of 44.5%[28] - Accounts receivable increased to ¥96,868,986.66 from ¥80,876,687.45, marking a rise of 19.7%[28] - Total liabilities decreased to $167,314,652.61 in Q1 2024 from $183,501,333.72 in Q1 2023, reflecting a reduction of 8.8%[40] - Total equity increased to $1,496,007,118.61 in Q1 2024, up from $1,461,426,604.64 in Q1 2023, representing a growth of 2.4%[40] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were $185,392,483.85, down from $274,094,954.39 at the end of Q1 2023, a decrease of 32.4%[35] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥9,104,237.67, compared to ¥9,396,606.21 in Q1 2023, indicating a decrease of 3.1%[31] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,077,273.41 during the reporting period[10] - The company received tax refunds of $8,270,951.81 in Q1 2024, an increase of 66.2% compared to $4,971,890.50 in Q1 2023[34] Return on Equity - The weighted average return on equity was 2.3234%, which increased by 0.12 percentage points[7]

根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名， 不低于监事会成员的三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将 与公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同构成公司第三届监事 会，任期自2023年年度股东大会选举完毕之日起3年。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-021 厦门力鼎光电股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会全体监事任 期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月26 日召开了职工代表大会，经会议民主选举，一致同意选举何耀莉女士(简历详见 附件)为公司第三届监事会职工代表监事。 附:何耀莉简历 何耀莉，女，出生于 1980 年 7 月，大专学历，无境外居留权，自 2006 年加 入本公司，历任公司组立部班长、课长。现任本公司组立部经理 ...

证券简称：力鼎光电 证券代码：605118 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月七日 1 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2023 年年度股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-020 厦门力鼎光电股份有限公司 本次到期赎回本金：2,000万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司使用总额不 超过1.80亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事 会审议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容 详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力 鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2024年3月12日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了广发证券保 本浮动收益型产品收益凭证"收益宝"16号，起息日为2024年3月13日，到期日 为2024年12月12日，提前终止日为在首次发生敲出事件当日的后一交易日。上述 产品因触发敲出事件，已提前在2024年4月16日终止，产品提前终止到期后，公 司获得收益7.15万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述收益凭 证本金 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地址 - 1999年 - 1998 - 报告编码:京24ZXG0 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002005 号 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月 31 日止) | T | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3-3 | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9-9 | | 母公司现金流量表 | | 10-10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-80 | 大华会计师事务所(特殊普训 十章商德宗区历四社中各16号院7号楼 12 86 (10) 5835 ...