厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈嘉阳） 本人陈嘉阳，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度 履职过程中，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就2024年度开展 的工作报告如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈嘉阳，1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014 年 3 月至 2023 年 9 月担任厦门天太进出口集团有限公司财务顾问，2023 年 10 月至今担任厦门 唐人科技股份有限公司董事兼财务总监。2024 年 5 月 7 日起担任本公司独立董 事，未兼任其他上市公司独立董事。 （二）个人独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任 任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（覃一知） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，本人覃一知，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利， 全面关注公司发展、公司生产经营状况，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职 责，切实维护公司和全体股东的共同利益。 本人任期于2024年5月届满，因已连续担任公司独立董事满六年，于2024年5 月7日公司股东大会完成董事会换届选举后，本人不再担任公司独立董事，相应 董事会专门委员会相关职务同步卸任。现就本人2024年度任职期间履职情况汇报 如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 覃一知，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级经济师。曾任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）企管处处长、规划部 副部长、财务部副部长、规划部部长、资产经营中心主任、总裁助理、董事会秘 书、董事等职务，中国兵器装备集团公司南 ...

厦门力鼎光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会审计委员会切实对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"北京德皓国际"）在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2008 年 12 月 8 日 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，北京德皓国际对公司 2024 年度财务报告 及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金 情况等进行核查。 在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-032 厦门力鼎光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更加真实、准确地反映厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提 了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、资产减值的计提概况 | 项目 | 2024年度（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -120.78 | | 其中：应收账款坏账损失 | -120.03 | | 其他应收款坏账损失 | 0.75 | | 资产减值损失 | -2,995.48 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,995.48 | | 合计 | -3,116.26 | 二、资产减值准备计提的具体情况说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收账款，无论是否 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等法律法规的要求，厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门 力鼎"）对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓 国际"）2024 年度的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 厦门力鼎光电股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 质量控制复核人：胡晓辉，2006 年 5 月成为注册会计师，2008 年 1 月开始 从事上市公司审计，2024 年 9 月开始在北京德皓国际执业。近三年签署或复核 上市公司审计报告数量超过 10 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司董事会审计委员会审议通过后，公司分别于 2024 年 11 月 21 日召开 （1）事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000680 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 厦门力鼎光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 德皓核字[2025]00000680 号 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了厦门力 鼎光电股份有限公司（以下简称力鼎光电公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日签发了德皓审字 [2025]00000896 号标准无保留意见的审计报告。 根据中 ...

公司代码：605118 公司简称：力鼎光电 厦门力鼎光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000681 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 厦门力鼎光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000681 号 我们审核了后附的厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称力鼎光 电公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 力鼎光电公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 ...