证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-031 厦门力鼎光电股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门力鼎 光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979号）核准，公 司于2020年7月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币 38,048.00万元，扣除发行费用后，公司本次发行募集资金净额为人民币 35,576.35万元。截止2020年7月24日，上述募集资金已全部到位，并经华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）以华兴所（2020）验字D-002号验资报告审验确认。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入26,409.57万元，其中， 于2 ...

经核查独立董事李健、林杰、陈嘉阳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，为公司决策提供了公正、 独立的专业意见。 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，厦门力鼎光电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李健、林杰、陈嘉阳的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 20 日 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-034 厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于2025年4月20日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议 方式召开，本次会议通知于2025年4月10日以专人、电子邮件或传真的形式送达 公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-029 厦门力鼎光电股份有限公司 （一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》。 监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规 定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息公允地反映了公司2024年全年度的财务状况和经营成果等事项； ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-028 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于2025年4月20日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议 方式召开，本次会议通知于2025年4月10日以专人、电子邮件或传真的形式送达 公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥620,476,680.36, representing a 2.73% increase compared to ¥604,012,824.16 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥175,329,779.64, up 13.72% from ¥154,181,901.37 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥159,922,446.37, reflecting a 17.53% increase from ¥136,066,534.34 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 18.69% to ¥230,010,298.85 in 2024, down from ¥282,879,497.49 in 2023[22]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥1,736,155,944.22, a 5.55% increase from ¥1,644,927,938.36 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.99% to ¥1,502,845,726.83 at the end of 2024, compared to ¥1,459,263,298.28 at the end of 2023[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.31 per share, totaling approximately ¥127,312,040 (including tax) based on a total share capital of 410,684,000 shares[6]. - The total cash dividends for 2024 amount to 163,952,480 CNY, accounting for 93.51% of the net profit attributable to shareholders for the year[132]. - The company has a mid-term profit distribution plan for 2025, with a distribution range of 10% to 60% of the net profit for the first half of 2025[133]. Research and Development - The company has a total of 142 R&D personnel, with 614 patents obtained, including 113 invention patents[45]. - The company has established a comprehensive optical lens product design solution library, enabling rapid response to customer needs[44]. - The company is focused on enhancing its product offerings and expanding into new markets, particularly in high-growth areas such as smart home devices and machine vision applications[84]. - The company has committed to improving its research and development capabilities to diversify product offerings and enhance product quality[162]. Market Position and Strategy - The company maintained a strong market presence in high-end customized products, particularly in professional drone lenses[29]. - The competitive landscape in the optical lens industry remains challenging, with intensified price competition and a need for technological upgrades[28]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings and market share, with a budget of $HH million set aside for strategic investments[110]. - The company achieved overseas sales revenue of 501.86 million yuan, accounting for 80.90% of its main business revenue[91]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development discussions, urging investors to pay attention to investment risks[8]. - The company faces risks from fluctuations in downstream industries, particularly in the security video monitoring and emerging consumer electronics sectors[90]. - The company is exposed to export business risks, with 5.05% of total revenue coming from direct exports to the US[91]. - The company has emphasized the importance of strict internal controls and risk management in its foreign exchange hedging activities to mitigate potential risks associated with currency fluctuations and counterparty defaults[78]. Corporate Governance - The company has held two shareholder meetings in the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder rights[102]. - The company has revised its governance documents to align with regulatory requirements and improve the independent director system[104]. - The company’s independent directors have not received any remuneration from related parties[109]. - The company has established a new public opinion management system to enhance its governance practices[117]. Environmental Responsibility - The company has committed to timely announcements regarding any potential issues related to its IPO prospectus, including buyback plans if necessary[156]. - The company has implemented carbon reduction measures, including energy efficiency monitoring and the use of clean energy, to align with national carbon neutrality goals[151]. - The company actively promotes environmental awareness among employees, advocating for paperless and low-carbon office practices[152]. - The company has not faced any administrative penalties for violations of environmental laws or regulations during the reporting period[150]. Financial Management - The company has approved the use of up to 700 million RMB of idle self-owned funds for purchasing financial products, with a rolling usage period of 12 months from the board's approval date[177]. - The company has invested 9.5 million RMB in bank financial products and 7 million RMB in broker financial products, both sourced from raised funds, with no overdue amounts reported[179]. - The total amount of funds raised by the company is 38,048.00 million, with a net amount of 35,576.35 million[184]. - The company has not changed the use of raised funds, with no excess funds utilized[184].

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-030 厦门力鼎光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案和 2025 年度中期利润分配计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 在实施2024年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ● 2025年度中期利润计划分配比例：在满足相应条件下，中期现金分红下 限为净利润的10%（含），上限为公司净利润的60%（含），前述所称净利润指公 司披露的2025年半年度报告中载明的2025年上半年实现的归属于上市公司股东 的净利润。 一、公司 2024 年度利润分配方案内容 （一）2024年度利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司母公司报表期末未分配利润为606, ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4310 | 0.3793 | 13.63 | 0.3846 | | 每股净资产（元） | 3.69 | 3.58 | 3.07 | 3.31 | | 每股公积金(元) | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.86 | | 每股未分配利润(元) | 1.50 | 1.45 | 3.45 | 1.23 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.2 | 6.04 | 2.65 | 5.85 | | 净利润(亿元) | 1.75 | 1.54 | 13.64 | 1.56 | | 净资产收益率(%) | 11.87 | 11.00 | 7.91 | 12.33 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 36412.54万股，累计占流通股比： 89.45%，较上期变化： -5 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-027 法定代表人：吴富宝 近日，公司完成了上述注册资本变更的工商登记手续，并取得了厦门市市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：91350200612047694J 名称：厦门力鼎光电股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条 款的议案》，鉴于公司已办理完毕2025年限制性股票激励计划首次授予股票的登 记事项，总股本已由40,711.60万股增加至41,068.40万股，拟将注册资本由人民 币40,711.60万元增加至人民币41,068.40万元，并对《公司章程》中相应条款进 行修订 。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站 （w ...