证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-012 厦门力鼎光电股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门力鼎 光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979号）核准，公 司于2020年7月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币 38,048.00万元，扣除发行费用后，公司本次发行募集资金净额为人民币 35,576.35万元。截止2020年7月24日，上述募集资金已全部到位，并经华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）以华兴所（2020）验字D-002号验资报告审验确认。 （二）募集资金使用及结余情况 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入21,862.39万元，其中， 于2 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-011 厦门力鼎光电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案和 2024 年度中期利润分配计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 2023年度利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的可参与利润 分配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施2023年度权益分派的股权登记日前，公司可参与利润分配的股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 ● 2024年度中期利润计划分配比例：在满足相应条件下，中期现金分红下 限为净利润的10%（含），上限为公司净利润的50%（含），前述所称净利润指公 司披露的2024年上半年度报告中载明的2024年上半年实现的归属于上市公司股 东的净利润。 一、公司 2023 年度利润分配方案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司期末未分配利润为596,289,444.33元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>部分条款的议案》，具体内容如下： 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-018 厦门力鼎光电股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 一、公司章程修订 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》（2023 年修订）及上海证 券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，并公司结合实际情况，对《公司 章程》中部分条款进行修订，具体修订如下： 4 | 第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推 | 第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推 | | --- | --- | | 举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东 | 举两名股东 ...

关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务业务的背景 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）外贸业务占比较大，多采 用外币结算。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影 响。为规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公 司有必要结合资金管理要求和日常经营需要，使用自有资金适度开展外汇衍生品 交易。 二、远期外汇交易业务基本情况 （一）交易额度、币种及期限 远期外汇交易币种：包括但不限于美元、欧元、港币等结算币种。 厦门力鼎光电股份有限公司 远期外汇交易规模及期限：公司本次开展远期外汇交易业务的金额不超过人 民币3亿元（或等值外币），期限自董事会审议通过之日起12个月，在有效期内， 该额度可以滚动使用。 （二）交易品种 远期结汇业务：企业与银行签订远期结售汇合约，约定在未来办理结汇或售 汇的外汇币种、金额和汇率，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、 汇率办理的结汇或售汇业务。 外汇掉期业务：企业与银行签订人民币外汇掉期合约，同时约定两笔金额一 致、买卖方向相反、交割日期不同、交割汇率不同的人民币对同一外汇的买卖交 易 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 林杰，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，高级研究员。多年以来，一直从事智能技术及生物新材料应用研究，获得 福建省科学技术二等奖、厦门市科学技术二等奖，厦门市人民政府授予其"厦门 市拔尖人才"称号。现任福建省亚热带植物研究所研究员。自 2021 年 5 月 18 日起担任本公司独立董事至今。目前没有兼任其他上市公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及公司主要股东之间 均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性 的情况。除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益；履职的独立性得到了有力的保证，符合 监管要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会及股东大会的参会情况 2023 年度，本人出席了所有应出席的董事会及股东大会。在会议期间，认 真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分发表意见。对 董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表 1 2023 年度独立董事述职报告（林 ...

第一章 总则 厦门力鼎光电股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了加强对厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，如有关法律、法规、 规范性文件或监管政策对募集资金验资事项另有规定的，从其规定。公司对募集 资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资 产负债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会及其他有关文件的规 定。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会和保荐机 构（或 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管 ■ ■ 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001567 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 第 2 页 l ■ l l l ココココ コロロロ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年度非经营 l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001567 号 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了厦门力 鼎光电股份有限公司(以下简称力鼎光电公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、 制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及 《厦门力鼎光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 战略委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的 规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为促进厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和本公司章程的规定，同时参照《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专 业人士身份担任公司独立董事的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： (一)具有注册会计师资格； (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学 位； (三)具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 章程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...