公司代码：605122 公司简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆四方新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-026 重庆四方新材股份有限公司 关于公司 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度：最高额度不超过人民币 7 亿元。 现金管理期限：自重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。 现金管理授权情况：董事会授权公司董事长在上述有效期及额度范围内 行使投资决策权及签署相关合同文件。 现金管理投资品种：向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定 的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等现金管理产品，且该等 现金管理产品不得用于质押。 本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-027 重庆四方新材股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 3 月 10 日首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万股，每股 发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资金投资项目及募集资金情况 如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金净额（万元） | | --- | --- | --- | --- | ...

2024年度社会责任报告 公司代码：605122 公司简称：四方新材 1 / 16 | | 前言 | | --- | --- | | i í | 公司概况 | | 11 | 公司治理 | | 四、 | 社会责任履行情况 | | 五、 | 结束语 . | 2024年度社会责任报告 一、 前言 《重庆四方新材股份有限公司2024年度社会责任报告》是重庆四方 新材股份有限公司（以下简称"公司"）向公众提交的第四份年度社会 责任报告。本报告的时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内 容根据具体事项适当延伸。本报告涉及范围是公司及控股子公司，包括 重庆四方建通科技有限公司（以下简称"建通科技"）、重庆光成建材 有限公司（以下简称"光成建材"）、重庆砼磊高新混凝土有限公司 （以下简称"砼磊高新"）、重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以 下简称"鑫科新材"）和重庆庆谊辉实业有限公司（以下简称"庆谊 辉"）等公司。 重庆四方新材股份有限公司 2024年度社会责任报告 本报告是根据上海证券交易所关于《加强上市公司社会责任承担工 作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》等的要 求，全面回顾报 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-025 重庆四方新材股份有限公司 关于授权公司管理层竞买矿产资源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 了第三届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的投票结果审 议通过了《关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案》，具体情况如下： 一、授权参与竞拍概述 （一）基本情况 结合重庆市相关政策和企业自身发展战略，同时为提高公司决策效率和保守 商业秘密，公司拟授权管理层不超过 2 亿元人民币参与建筑石料用灰岩资源竞拍 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-025 为加强矿产资源勘查、开发利用和保护，促进资源开发利用与生态环境保护 相协调，统筹生态安全和资源安全，重庆市人民政府办公厅于 2022 年 10 月印发 《关于重庆市矿产资源总体规划（2021—2025 年）的通知》（渝府办发〔2022〕 113 号），建筑石料用灰岩资源 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）执业会计师情况 拟签字项目合伙人：阳伟先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年 开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2022 年开始 为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会对信 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-029 重庆四方新材股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放 情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事、监事 2024 年度薪酬发放 情况及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 2024 年度薪酬发放情 况及 2025 年度薪酬方案的议案》。具体情况如下： 一、2024 年董事、监事税前薪酬的情况 单位：万元 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 2024 年度薪酬 李德志 董事长、总经理 2022.09.13 2025.09.12 96.49 李海明 董事、副总经理、董事会秘书 2022.09.13 2025.09.12 80.08 谢涛 董事、副总经理 2022.09.13 2025.09.12 77.29 江洪波 董事 2022.09.13 ...

2024年度，公司审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了相关会议。 具体审议情况如下： | 会议届次 | 日期 | 审议主要内容 | | --- | --- | --- | | 第三届第七次 | 2024年1月25日 | 2023年度外部审计计划、关于公司审计监察部2023年度工作总结 | | | | 及2024年度工作计划、关于募投项目延期的议案 | | 第三届第八次 | 2024年4月16日 | 2023年年度报告、2024年一季度报告、审计报告、财务预决算、 | | | | 募集资金现金管理及暂时补充流动资金、募集资金存放与使用情 | | | | 况、审计委员会履职情况、内部控制评价报告、计提减值准备及 | | | | 续聘审计机构的相关议案 | | 第三届第九次 | 2024年8月16日 | 2024年半年度报告、募集资金存放与实际使用情况、募集资金临 | | | | 时补充流动资金及计提减值准备的相关议案 | | 第三届第十次 | 2024年10月23日 | 2024年三季度报告、募集资金临时补充流动资金、计提资产减值 | 605122 重庆四方新材股份有限公司董事会审计委员会履职报告 重庆四方 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-032 重庆四方新材股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2025 年 05 月 08 日(星期四)至 05 月 14 日(星 期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过重庆 四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 security@cqsifang.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年一季度报告 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-024 重庆四方新材股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司为保障日常经营的资金需求，将根据实际经营需要与商业银行平台公司等金融 机构开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币 7 亿元，有效期自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月，前述额度在决议有效期内可循环滚动使用，公司 董事会提请股东大会授权管理层办理应收账款保理相关事宜。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，基于审慎性原 则，尚需提交公司股东大会审议。本次交易不存在其他需要履行的特殊审批程序。 一、交易概述 公司及控股子公司为保障日常经营的资金需求，将根据实际经营需要与商业 银行平台公司等金融机构开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币 7 亿元， 有效期自公司 ...