证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-061 重庆四方新材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-060 重庆四方新材股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2025 年 09 月 01 日（星期一）至 09 月 05 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过 重 庆 四 方 新 材 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 邮 箱 security@cqsifang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 08 日（星期一）13:00-14:00 举行 2025 半年度业绩说明会,就投资者关 心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司第三届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》 （[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 通知》，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股股票 3,090 万股，每股发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万 元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资 金已于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满到期，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，公司开展董事会换届选举相关工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于换届选举独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李德志、李海明、谢涛、张 禹平和江洪波为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名黄英君、张玉娟和龚 暄杰为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，张玉娟为会计专业人士。公司 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意上述议案，并同意提交 公司股东大会审议。 根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中一 名为职工董事。本次提名的八名候 ...

重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 及其附件的议案》和《关于制定、修订相关制度的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、 关于取消监事会的情况 (一) 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规要求，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员 会承接，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》 事项之日起不再担任公司监事职位。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之 前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续 履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 (二) 《公司章程》及其附件的修订情况 根据《公司法》、《章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订，具体修订情况如下： 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-057 重庆 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-059 重庆四方新材股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 重庆四方新材股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆四方新材股份有限公司董事会，现提名黄英君先生、张玉娟女士 和龚暄杰先生为重庆四方新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆四方新材股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆四方新材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-056 重庆四方新材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备的情况概述 为真实、客观、准确反映公司实际资产和财务状况，基于谨慎原则，根据《企 业会计准则》等相关规定，公司于 2025 年 6 月 30 日对公司各类资产进行了全面 清查并进行减值测试。经测试，2025 年 1-6 月对存在减值迹象的相关资产计提 减值准备 2,180.61 万元，具体情况如下： 本次计提资产减值准备金额未经审计。 二、 本次计提资产减值准备的具体情况 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》和相关会计政策，并充分考虑所有合理且有依据的信 息，公司以单项或组合的方法对应收账款、其他应收款、应收票据等应收款项的 预期信 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-054 重庆四方新材股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆四 方新材股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年半年度募集资金的存放与 使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 公司于 2021 年 3 月 10 日首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万股，每股 发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资金投资项目及募集资金情况 如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金净额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 装配式混凝土预制构件项 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-061 重庆四方新材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与半 年度报告编制和审议的人员有违反相关规定的行为。 (二) 审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-053 重庆四方新材股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议通知及会议资料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 3 名，实际表决监 事 3 名。会 ...