证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-033 重庆四方新材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | | 202 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-020 重庆四方新材股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知及会议资料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 27 日现场结合通讯表决的方式在公司总部多媒体会议室召开。本 次会议由监事会主席杨翔先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，全体董事、部分高管列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 (二) 审议通过了《2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 (三) ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-019 重庆四方新材股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知及会议资料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决董 事 9 名，实际表决董事 9 名，全体监事及部分高管列席本次会议，会议由董事长、 总经理李德志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 (三) 审议通过了《2024 年年度报告及摘要的议案》 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-021 重庆四方新材股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度利润分 配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。 拟定本次利润分配方案的主要原因系商品混凝土行业发展不及预期，公 司 2024 年度归属于母公司的净利润为负值，公司综合考虑未来资金规划及《公 司章程》关于分红条款的规定，拟定了上述利润分配方案。 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）审计， 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-164,117,258.58 元。 公司上市满三个完整会计年度，本年度归属于上市公司股东的净利润 ...

重庆四方新材股份有限公司 XYZH/2025CQAA3B0053 重庆四方新材股份有限公司 重庆四方新材股份有限公司全体股东: 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | the state of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the stati | +86 (010) 6554 2288 | 信 3 中 如 >>>>> 固定 久 折 上 日 九 折 乐 】 上 | +86 (010) 6554 2288 | telephone: | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9/F. Block A. Fu H ...

重庆四方新材 股份有限公司 XYZH/2025CQAA3B0055 重庆四方新材股份有限公司 重庆四方新材股份有限公司全体股东: 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-101 | | | | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 countants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Be Donacheng District, Beijin 86 (010) 6554 7190 审计报告 一、审计意见 我们审计了重庆四方新材股份有限公 ...

中原证券股份有限公司关于 重庆四方新材股份有限公司 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为重庆四方 新材股份有限公司（以下简称"四方新材"或"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对四方新材使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》 （[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 通知》，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万股，每股发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募 ...

关于重庆四方新材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 t - 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 elephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beiji 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 关于宜庆四方新材 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CQAA3B0052 重庆四方新材股份有限公司 重庆四方新材股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆四方新材股份有限公司 (以下简称 "四方新材") 2024年度财务报表,包括2024年12月3 ...

重庆四方新材股份有限公司 内部控制审计报告 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beida Dongcheng District, Beijir 100027, P.R.China +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025CQAA3B0054 重庆四方新材股份有限公司 重庆四方新材股份有限公司全体股东: ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) the state the 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 | 信永中和 | | --- | | ShineWing | certified public accountants 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了重庆四方新材股份有限公司(以下简称"四方新材")2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部 ...

重庆四方新材股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A ShineWing certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansi No 8 Chaovangmen Beid: Donachena District. Beijin 100027. P.R.China 关于重庆四方新材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CQAA3B0051 重庆四方新材股份有限公司 重庆四方新材股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆四方新材股份有限公司(以下简称 "四方新材")2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合 ...