重庆四方新材股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605122 公司简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 225 重庆四方新材股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李德志、主管会计工作负责人龚倩莹及会计机构负责人（会计主管人员）龚倩莹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2025年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议决议，拟定2024年度利润分配方案为： 不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系依托客观条件不发生重大变化，该 等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 ...

重庆四方新材股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605122 证券简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期比上 | | --- | --- | | 项目 本报告期 上年同期 | 年同期增减变 | | | 动幅度(%) | | 营业收入 247,510,975.42 324,331,939.64 | -23.69 | | -858,854.17 归属于上市公司股东的净利润 15,400,374.91 | -105.58 | | 归属于上市公司股东的扣 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司独立董事述职报告 重庆四方新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡耘通在重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）任第三届董 事会独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《重庆四方新材股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，依法促进公司规范运 作，有效保证公司运营的合理性和公平性，切实维护公司及全体股东合法权益。 现将本人 2024 年任职期间的述职报告如下： 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 2024 年 4 月 12 日，本人因在 A 股上市公司担任独立董事职务的企业数量超 过 3 家，申请辞去公司独立董事及其所担任的专门委员会职务。2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东会，选举张玉娟女士为公司独立董事，并担任董 事会下设专门委员会的相关职务，本人因此不再担任公司独立董事及董事会下设 专门委员会职务。 （二） ...

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 重庆四方新材股份有限公司 2025 年 4 月 27 日 1/1 经核查公司第三届董事会独立董事张玉娟女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，报告期内，张玉娟女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上所述，公司董事会认为：公司独立董事张玉娟女士符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 重庆四方新材股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，重 庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事张玉娟女 士的独立性进行评估并出具如下专项意见： ...

综上所述，公司董事会认为：公司独立董事赵万一先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 重庆四方新材股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 1/1 605122 重庆四方新材股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 重庆四方新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，重 庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事赵万一先 生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第三届董事会独立董事赵万一先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，报告期内，赵万一先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

重庆四方新材股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，重 庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事黄英君先 生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第三届董事会独立董事黄英君先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，报告期内，黄英君先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上所述，公司董事会认为：公司独立董事黄英君先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 605122 重庆四方新材股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 重庆四方新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 董事会 2025 年 4 月 27 日 1/1 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 605122 重庆四方新材股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 综上所述，公司董事会认为：公司独立董事胡耘通先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 重庆四方新材股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 1/1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，重 庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事胡耘通先 生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第三届董事会独立董事胡耘通先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，任职期间，胡耘通先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司独立董事述职报告 重庆四方新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵万一作为重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，现将本人 2024 年度独立董事工作情况作如下述职： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景情况 本人赵万一，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南 政法大学民商法学院博士生导师、二级教授。1986 年-1997 年历任西南政法大学 法律系讲师,副教授,教授,1997 年-2003 年任西南政法大学研究生部副主 任,2003 年-2019 年任西南政法大学民商法学院院长,校学位评定委员会副主席, 博士生导师,中国法学会商法学研究会副会长。兼任中国法学会商法学研究会副 会长、中国法学会民法学研究会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重 庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政府公共安全技术专家委员会专家、重庆 市高级人民法院智库专家、重庆市第一中级法院、第二中级法院专家咨询委员会 委员。2021 年 5 月至今任公司两届董事会的独立董事，2024 年在 A 股上市公司 闰土股份和有友食品任独立 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司独立董事述职报告 重庆四方新材股份有限公司 本人张玉娟，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法 大学商学院副教授，会计学博士，经济法学博士后，硕士生导师，研究方向为平 台经济、财务战略、无形资产会计。主持主研国家级及省部级项目十余项。2024 年 5 月至今，任四方新材独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为会计专业相关的独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人不 存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在任何影响独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立董事要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 共四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、战略委员会和提名委员会委 员。 2024 年，公司共召开 1 次股东会、6 次董事会、1 次战略委员会、4 次审计 委员会、2 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会。在出席会议前， ...