Core Viewpoint - Sifang New Materials announced the election of candidates for its fourth board of directors, including both non-independent and independent directors [1] Group 1: Board Election - The third meeting of the third board of directors was held on August 28, 2025, where the election proposals for non-independent and independent director candidates were approved [1] - The board nominated Li Dezhi, Li Haiming, Xie Tao, Zhang Yuping, and Jiang Hongbo as candidates for non-independent directors [1] - Huang Yingjun, Zhang Yujuan, and Gong Xuanjie were nominated as candidates for independent directors [1] Group 2: Board Composition - The fourth board of directors will consist of 9 members, including one employee director, with a term of three years [1]

Core Viewpoint - Sifang New Materials (605122) reported a significant decline in revenue and a net loss for the first half of 2025 compared to the same period last year [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 540 million yuan, representing a year-on-year decrease of 22.59% [1] - The net profit attributable to shareholders was -26.32 million yuan, a shift from a profit of 11.30 million yuan in the same period last year, indicating a transition from profit to loss [1] - The basic earnings per share were -0.15 yuan [1]

重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； 第一条 为适应重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的核心竞争力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第四条 公司董事长为战略委员会当然委员，其他委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 战 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《重庆四方新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由董事长提 名并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

重庆四方新材股份有限公司 股东会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 重庆四方新材股份有限公司 股东大会议事规则 目录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 股东会的召集 . | | 第三章 股东会的提案与通知 | | 第四章 股东会的召开 . | | 第五章 监督管理 . | | 第六章 附则 10 | 重庆四方新材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构、 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会高效、平稳、有序、规范 运作，维护股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东会 规则》等相关法律、法规和《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得剥夺或者限制股东的法定权利。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为促进重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员履行的勤勉尽职的义务，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规和规范性文件，以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的 专门工作机构，对董事会负责。 | 附则 4 | | --- | | 第六章 | 重庆四方新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督， 完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和公司治理 结构，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本议事规则。 重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （四）不属于《公司法》等法律法规规定的不得担任的情形。 1 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规和《公司章程》设立的专门 工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并且至少有一名独立董事为会计专业 人士。审计委员会过半数成员不得 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》")和《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并参照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司章 程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。董事应当 遵守法律、行政法规、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和公司章程等，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。董事 对公司负有公司章程第一百零一条所列的忠实 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-052 重庆四方新材股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》和《证券日报》披露的《2025 年半年度报告》、 《2025 年半年度报告摘要》。 一、 董事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知及会议资料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 相关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议以 3 票同意、0 票弃 权、0 票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 （二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-053 重庆四方新材股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议通知及会议资料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 3 名，实际表决监 事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 (四) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 公司 2025 年半年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，是对相关资产可 能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定。能够真实、准确反映企业 财务状况和公司资产的实际情况，符合《企业会计准则》和公司会计政 ...