证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-034 重庆四方新材股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会召开情况的公告 (一) 请问董事长，公司 2024 年净利润亏损的主要原因是什么？ 答：尊敬的投资者您好。公司 2024 年度净利润亏损主要是受重庆市房地产 行业持续下滑影响，重庆市商品混凝土产品需求继续萎缩、价格持续下降，导致 公司产品销量、收入下降，进而影响利润水平；同时，在行业下行阶段，公司应 收账款和商誉计提了较大金额的资产减值准备，对利润产生了负面影响。具体详 情请您参考公司《2024 年年度报告》中关于"经营与讨论"部分的相关内容。 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日（星 期五）下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）上证路演 中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动的形 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-035 重庆四方新材股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 16 日 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票键通 服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf) 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互 联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 重庆四方新 ...

议案 10：关于董事、监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 重庆四方新材股份有限公司 为保障重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 证券代码：605122 证券简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 会议资料 （以下简称"《公司法》"）、 《中华 人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》以及公 司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、 为确认出席大会的股东及股东代理人以及其他出席者的出席资格，公 司工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请参会人员给予配合。出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 按本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，相关材料 不齐全的谢绝参会。 二、 会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会 议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。在表决开始之后进场的 股东及股东代理人 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 1/38 | 目录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案 | 1：2024 年度董事会工作报告 | 8 | | 议案 | 2：2024 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案 | 3：2024 年年度报告及摘要的议案 | 16 | | 议案 | 4：2024 年度财务决算方案 | 17 | | 议案 | 5：2025 年度财务预算方案 | 21 | | 议案 | 6：2024 年度利润分配方案 | 23 | | 议案 | 7：关于公司 2025 | 年度申请银行综合授信的议案 25 | | 议案 | 8：关于公司 2025 | 年度担保预计的议案 27 | | 议案 | 9：关于 2025 | 年度开展应收账款保理业务的议案 33 | | 议案 | 10：关于董事、监事 | 2024 年度薪酬发放 ...

事件：公司发布2024年度报告和2025年一季报。2024年公司实现营业总收入14.1 亿元，同比-29.3%，实 现归母净利润-1.6 亿元；2025年第一季度实现营业总收入2.5亿元，同比-23.7%，实现归母净利润-0.01 亿元，业绩阶段性承压。 一体化布局优势明显，积极培育第二产业。公司深耕重庆混凝土行业多年，品牌、渠道综合竞争优势突 出，产业链一体化布局完善，经营较具韧性，可有力支撑第二产业培育。1）公司是重庆市混凝土行业 第二，拥有四大生产基地，可覆盖重庆主城及周边部分新兴发展城市，产能布局优异，综合竞争优势突 出；2）重庆市混凝土行业市场份额持续向头部集中，行业空间虽有所萎缩，公司作为头部经营相对较 具韧性；3）当前房地产市场"止跌回稳"、城市更新、老旧小区改造等政策陆续落地，将对混凝土行业 有一定托底，而城镇化率和人口结构又制约着增长空间，对公司而言，积极探寻第二增长曲线或将能够 打破增长瓶颈。总的来看，公司传统业务较具经营韧性，积极探索、培育第二产业或将打破增长瓶颈， 重点关注公司第二产业布局情况。 盈利预测：预计2025-2027 年EPS 分别为0.67 元、0.71 元、0.77 元 ...

重庆四方新材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实、客观、准确反映公司实际资产和财务状况，基于谨慎原则，根据《企 业会计准则》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 31 日对公司各类资产进行了全 面清查并进行减值测试，经测试，2024 年度对存在减值迹象的相关资产计提减 值准备 21,895.60 万元，具体情况如下： 本次计提资产减值准备金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）审计确认。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-028 经测试，2024 年度计提应收账款坏账准备 9,104.55 万元，计提其他应收款 坏账准备-128.72 万 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司会计师事务所履职评估报告 重庆四方新材股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职评估报告 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 二、 执业情况 拟签字项目合伙人：阳伟先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年 开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2022 年开始 为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 拟担任质量复核合伙人：李云虹女士，2001 年获得中国注册会计师资质， 2007 年开 ...

公司代码：605122 公司简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆四方新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

中原证券股份有限公司 关于重庆四方新材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为重庆四 方新材股份有限公司（以下简称"四方新材"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对四方新材 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 3 月 10 日首次公开发行人民币普通股股票 3,090.00 万股，每 股发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资金投资项目及募集资金情况如 下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金净额（万元） | | --- | ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-026 重庆四方新材股份有限公司 关于公司 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度：最高额度不超过人民币 7 亿元。 现金管理期限：自重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。 现金管理授权情况：董事会授权公司董事长在上述有效期及额度范围内 行使投资决策权及签署相关合同文件。 现金管理投资品种：向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定 的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等现金管理产品，且该等 现金管理产品不得用于质押。 本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公 ...