本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 2、 职工代表监事 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于公司第四届董事会,监事会任 期即将届满，为顺利完成新一届董事会、监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董 事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，于 2023 年 10 月 11 日召开第四届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事选届选举的议案》，《关于公 司董事会独立董事换届选举的议案》 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-090 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | 余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选 | 出现前款情形的，辞职报告应当在下任董事 | | --- | --- | | 举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东 | 填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞 | | 大会未就董事选举作出决议之前，该提出辞 | 职报告生效前，拟辞职董事仍应当按照法律 | | 职的董事以及余任董事会的职权应当受到合 | 法规、上海证券交易所相关规定和《公司章 | | 理的限制。 | 程》继续履行职责。 | | | 余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选 | | | 举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东 | | | 大会未就董事选举作出决议之前，该提出辞 | | | 职的董事以及余任董事会的职权应当受到合 | | | 理的限制。 | | 第一百一 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《管理办法》或《公司章 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行 其职责时，任何一 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 一、募集资金情况 （一）募集资金到账时间、金额及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211号）核准，上海沿浦向社会公开 发行可转换公司债券384万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00元。 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海沿浦金 属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金事项进行了核查，具体情况如下： 2022年11月8日，在扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币4,347,169.81元 后，中银 ...

| 证券代码：605128 | | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | | | | | 证券简称：上海沿浦 转债简称：沿浦转债 | | 特此公告 上海沿浦金属制品股份有限公司 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 18 日召开了第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属 制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2022-080）。 自公司第四届董事会第十九次会议审议批准之日（2022 年 11 月 18 日）开始，截至本 公告披露日，公司累计使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的总额是人民币19,500 万 元。 2023 年 9 月 28 日， ...

证券代码: 605128 债券代码:111008 证券简称: 上海沿浦 债券简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2022年度） 债券受托管理人 Q中银证券 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼 二〇二三年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》" ）、《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》(以下简称"《受托管理协议》")、《上海沿浦金属制品股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《 上海沿浦金属制品股份有限公司2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等,由本期债券受托管理人中银国际证券股份 有限公司（以下简称"中银证券"）编制。中银证券对本报告中所包含的从上述 文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性 、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所 ...

公司股票在 2023年9月28日、10月9日及 10 月 10 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定,属于股票交易异常波动情形,上述情况本人已知悉。 本人作为上海沿浦金属制品股份有限公司的控股股东及实际控制人,经自查 确认,除已公告事项外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引入战略投资者等重大事项。 关于回复上海沿浦金属制品股份有限公司 了解股票交易异常波动有关情况的函 公司董事会: 控股股东及实际控制人:周建清 2023 年 10月 10 日 ...

向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见（二） 致：上海沿浦金属制品股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海沿浦金属制品股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，作为其申请向特定对象发行 A 股股票工作的专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 16 日出具了《上海市广发律师 事务所关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工 作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）及《上海市广发律师事务所关于上 海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见》（以下简 称"《法律意见》"）；于 2023 年 9 月 12 日出具了《上海市广发律师事务所关 于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见 （一）》（以下简称"《补充法律意见（一）》"）。 上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（二） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市 ...

股票简称：上海沿浦 股票代码：605128 转债简称：沿浦转债 转债代码：111008 上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai YanPu Metal Products Co., Ltd. （上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十月 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 1、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 中财务会计报告真实、完整。 3、上海证券交易所及中国证监会对本次证券发行的审核通过及同意注册不 表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证， 也不表明其对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责，由此变化引 ...