关于获得新项目定点通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本公告的新项目的最终量产实施地址是：天津沿浦汽车零部件有限公司（以 下简称"天津沿浦"，注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺道 8 号 5 号 厂房） 本公告的定点通知书的产品类型是精密注塑件（门模块门基板领域的产品）， 包括了 2 个 项目（对应 2 款新车型，奔驰全新一代 MBEA 电动车平台中型轿 车和中型 SUV），其中 1 款新车型预计在 2025 年 12 月达到量产状态，1 款新 车型预计在 2026 年 5 月达到量产状态，但因整个项目的生产周期较长，市 场情况及达到量产的时间点存在不确定性。 定点通知并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计金额系上海沿浦金 属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或者"公司"）的全资子公司 天津沿浦汽车零部件有限公司根据客户提供的预计销量结合预计单价计算 而得，存在重大不确定性。 公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的生产周期 较长以及汽车市场整体情况等因 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议的公告 2、审议《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法>的议案》； 表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 19 日上午 9 点在 公司会议室以现场和通讯方式召开第五届董事会第二次会议。会议通知于 2023 年 11 月 17 日 以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等法律法 规以及《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司及信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 信息应真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 相关信息披露义务人是指除公司以外的承担信息披露义务的主体，包括 公司董事、监事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人， 收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项 等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规 规定的对上市、信息披露、停复牌、退市等事项承担相关义务的其 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 信息披露暂缓、豁免事务管理制度 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）拟披 露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务 可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上海证券交易所相关规 定豁免披露。 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知 悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公 司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本所相关规定暂缓或者豁免披露该 信息。 本制度所称的"商业秘密"，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规 章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人 采取保密措施的技术信息和经营信息。 第五条 信息披露义务人办理暂缓、豁免信息披露事项应当满足下列条件： （一）相关信息尚未泄漏； ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 2023年11月19日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公 司第五届董事会非独立董事的议案》，经提名委员会审议通过，公司董事会同意提名 乐伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并在通过股东大会 选举后，担任第五届董事会董事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告 上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十九日 附件：乐伟先生简历 乐伟，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年8 月至2005年10月任职于无锡明芳汽车零件有限公司，2005年11月至2007年 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属制品股份有限公 司行政大楼四楼会议室（八） 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码: 605128 债券代码: 111008 证券简称: 上海沿浦 债券简称: 沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023 年第三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 亞中银证券 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼 一、本次可转债核准情况 本次公开发行可转换公司债券发行方案于2021年12月17日经上海沿浦金属 制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"公司"或"发行人"）第四届董事会第九 次会议审议通过，并经2022年1月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211号）核准，上海沿浦金属制 品股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券（以下简称"本期债券"、"沿浦 转债")384万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币384,000,000,00 元,扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币377,421,698.13元。上述募集 资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年 11月8日出具 ...

Group 1: Company Overview - Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd. was established on April 19, 1999, primarily producing metal components for automotive parts, including seat frame assemblies and precision stamped parts [6] - The company has established good cooperative relationships with well-known automotive parts manufacturers such as Dongfeng Lear Group and Magna [7] - As of September 30, 2023, the company's share capital is RMB 80,000,785 [7] Group 2: Financial Performance - In 2022, the company achieved operating revenue of RMB 1.122 billion, a year-on-year increase of 35.72%, with a net profit attributable to the parent company of RMB 31.99 million, a decrease of 47.12% [8] - In the third quarter of 2023, the company reported operating revenue of RMB 1.020 billion, a year-on-year growth of 36.92%, and a net profit attributable to the parent company of RMB 60.38 million, a year-on-year increase of 104.95% [9] Group 3: Investor Relations Activities - The company held multiple investor relations activities in October 2023, including specific object research and online meetings with various investment institutions [2][3][4][5][6] - Notable participants in these activities included major funds and securities companies such as Guotai Junan, Huatai Securities, and China International Capital Corporation [3][4][5] Group 4: Project Updates - The company is progressing well with its railway special container project, with initial production samples expected to be completed by late October to early November [9] - The company has seen a surge in orders for the new M7 model, with production capacity at the Chongqing Yanpu factory currently at full capacity [9] - The company aims to complete a full set of high-speed train seat assembly trials this year [9]

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日在公司会议 室以现场和通讯方式召开第五届监事会第一次会议。会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电话 及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 同意选举易重学先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 2、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》； 董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第五届董事会专门委 员会。具体如下： 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日上午 9 点在 公司会议室以现场和通讯方式召开第五届董事会第一次会议。会议通知于 2023 年 10 月 27 日 以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定， ...