本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司第四届监事会任期将于 2023 年 10 月 29 日届满，根据《公 司法》、《公司章程》等的规定，于 2023 年 10 月 11 日召开职工代表大会，选举职工代表担任 公司第五届监事会职工监事，会议由主席团主持。经审议，会议通过如下决议： | | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于推选职工监事的公告 上海沿浦金属制品股份有限公司 易重学，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士， 中级工程师。2010 年 7 月-2014 年 6 月任上海沿浦金属制品股份有限公司项目工程师，项目 经理；2014 年 7 月-2016 年 2 月任上海沿浦金属制品股份有限公司大连分公司运作经理；201 6 年 3 月到 2018 年 2 月任武汉浦江沿浦汽车零件有限公司运作经理；2018 年 3 月至今任上海 沿浦金属制品股份有限公司运作经理。 监 事 会 二〇二三年十月十一日 附件：职工监事候选人简历 经全体与会代表投票表 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 第二章 人员组成及资格 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 1 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识 ...

第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公司负有忠实和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。 上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《上 海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，可以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司应在股票上市后 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 由独立董事担任主任委员（召集人），且主任委员（召集人）应为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海沿浦金 属制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第四届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日在公司会议 室以现场和通讯方式召开第四届监事会第二十八次会议。会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电 话及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 公司及子公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关规定，不影响募集资金投资项目的 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相 关的会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海沿浦金属制品股 份有限公司章程》《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，现对公司第四届董事会第二十九次会议审议的有关事项，发表如下独立意 见： 一、关于公司董事会非独立董事换届选举的独立意见 因此，我们同意公司独立董事候选人的提名，同意将《关于公司董事会独立 董事换届选举的议案》提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司第四届董事会任期即将届满，经公司第四届董事会第二十九次会议审 议，提名周建清、钱勇、顾铭杰、张思成、顾静飞、蒋海强为公司第五届董事会 非独立董事候选人。 本次非独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定: 经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《公司法》和上海证券交易所规定的不 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会的，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《管理办法》或《公司章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 2、 职工代表监事 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于公司第四届董事会,监事会任 期即将届满，为顺利完成新一届董事会、监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董 事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，于 2023 年 10 月 11 日召开第四届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事选届选举的议案》，《关于公 司董事会独立董事换届选举的议案》 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-090 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | 余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选 | 出现前款情形的，辞职报告应当在下任董事 | | --- | --- | | 举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东 | 填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞 | | 大会未就董事选举作出决议之前，该提出辞 | 职报告生效前，拟辞职董事仍应当按照法律 | | 职的董事以及余任董事会的职权应当受到合 | 法规、上海证券交易所相关规定和《公司章 | | 理的限制。 | 程》继续履行职责。 | | | 余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选 | | | 举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东 | | | 大会未就董事选举作出决议之前，该提出辞 | | | 职的董事以及余任董事会的职权应当受到合 | | | 理的限制。 | | 第一百一 ...