关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏嵘泰 工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司公开发行可转换公 司债券募集资金2024年度的存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号）， 公司获准向社会公开发行面值总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期 限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会审计委员会 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于 2013 年 12 月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2024 年末，中汇拥有合伙人 116 人、注册会计师 694 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二十四次会议和 2024 年 5 月 8 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘用中汇为公司提供 2024 年 度会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8900 | 0.8200 | 8.54 | 0.8400 | | 每股净资产（元） | 14.21 | 14.42 | -1.46 | 11.2 | | 每股公积金(元) | 8.47 | 8.45 | 0.24 | 5.76 | | 每股未分配利润(元) | 4.83 | 4.17 | 15.83 | 4.16 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.52 | 20.2 | 16.44 | 15.45 | | 净利润(亿元) | 1.63 | 1.46 | 11.64 | 1.34 | | 净资产收益率(%) | 6.18 | 6.14 | 0.65 | 7.71 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | - ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for Rongtai Co., Ltd. [1] Core Views - Rongtai Co., Ltd. plans to establish a joint venture with Jiangsu Runfu Power to create "Jiangsu RunTai Robot Technology Co., Ltd." focusing on the research and production of planetary roller screws and ball screws for humanoid robots and automotive chassis systems [2][3] - The joint venture will leverage Jiangsu Runfu's strong technical capabilities and existing patents, aiming to enhance production capacity significantly [2] - The company is expected to enter the robot sector, establishing itself as a key supplier in the supply chain for robots and automotive chassis [7] Summary by Sections Joint Venture and Market Expansion - The joint venture will have a registered capital of RMB 65 million, with Rongtai holding 45% and Runfu 55% [2] - Jiangsu Runfu reported a revenue of RMB 10.32 million and a net loss of RMB 2.03 million in 2024, indicating potential for growth with recent equipment upgrades [2] - The joint venture aims to address production bottlenecks in screw processing by developing specialized equipment [3] Financial Projections - Revenue forecasts for Rongtai Co., Ltd. are projected at RMB 2.53 billion in 2024, RMB 3.23 billion in 2025, and RMB 4.13 billion in 2026, with corresponding PE ratios of 37.0, 26.2, and 18.7 [7] - The company anticipates a significant increase in net profit, with projections of RMB 251 million in 2025 and RMB 352 million in 2026, reflecting growth rates of 64.8% and 40.2% respectively [9] Market Performance - The current stock price is RMB 30.3, with a total market capitalization of RMB 6.6 billion [4] - The stock has traded within a 52-week range of RMB 15.29 to RMB 35.79, indicating volatility and potential for growth [4]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-010 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：江苏润泰机器人科技有限公司（暂定名，最终名称以工商 登记核准名称为准，以下简称"合资公司"） ●投资金额：江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金 认缴出资 6,500 万元，其中 2,925 万元计入实收资本，其余 3,575 万元计入资本 公积，公司出资占合资公司注册资本的 45%。 ●相关风险提示：未来可能面临宏观经济、国家政策、行业周期、市场竞争 等不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为响应国家推进制造业转型升级的产业政策，携手开拓先进制造业事业，本 着互信互利、精诚合作的原则，集中各自资源技术优势，共同开拓、发展智能机 器人、新能源汽车车底盘技术、产品和市场，实现投资利益最大化，公司拟与江 苏润孚动力科技有限公司（以下简称"润孚动力"）共同出 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-009 江苏嵘泰工业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及电话等形式 送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2025 年 4 月 10 日在公司以现场方式召开。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》 公司第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议就本议案事项无异议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。 ...

智通财经4月10日电，嵘泰股份(605133.SH)公告称，公司拟与江苏润孚动力科技有限公司共同出资设 立"江苏润泰机器人科技有限公司"，注册资本为人民币6500万元，公司认缴出资2925万元，实缴出资 6500万元，占合资公司45%的股权。合资公司的业务领域限于应用于人形机器人和汽车底盘系统的行星 滚柱丝杠、滚珠丝杠的研发、生产、销售业务。 嵘泰股份：拟与润孚动力共同出资设立江苏润泰机器人科技有限公司 ...

股票简称：嵘泰股份 股票代码：605133 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年四月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：31,545,116 股 2、发行后总股本：217,543,532 股 3、发行价格：27.83 元/股 二、新增股票上市时间 1、股票上市数量：31,545,116 股 2、股票上市时间：本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届 满后的次一交易日起在上交所主板上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售期安排 本次发行对象共 16 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发 行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发 行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形 所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后按中国证监会及上 海证券交易所的有关规定执行。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售 期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 二零二五年四月 江苏嵘泰工业股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份""发行人"或"公司"）申请 向特定对象发行 A 股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票发行 上市审核规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等规定，向上海证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券股份有限公司（以 下简称"东方证券""保荐机构"）接受发行人的委托，担任其向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，并向上海证券交易所出具本上市保荐书。 一、发行人基本情况 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-008 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●发行数量和价格 1、发行数量：31,545,116 股 2、发行价格：27.83 元/股 3、募集资金总额：877,900,578.28 元 4、募集资金净额：866,718,664.01 元 ●预计上市时间 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）对应的 31,545,116 股已于 2025 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增股份为有限售条件流通股，预 计将于限售期满后的次一交易日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板 上市流通，流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 本次发行的发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 ...