浙江新中港热电股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 - ・ 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江新中港热电股份有限公司(以下简称新中港公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新中 港公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报 ...

（二）独立性的情况说明 浙江新中港热电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独 立董事，2023年度本人周淳严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《浙 江新中港热电股份有限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）、《浙江新 中港热电股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉履行职责，独立、 审慎行使职权，积极、主动了解公司经营情况，切实维护公司和全体股东的合法 权益。本人现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第二届董事会独立董事由骆仲泱先生、娄杭先生、周淳女士组成；2024 年2月7日，公司完成董事会的换届选举，第三届董事会独立董事由程乐鸣先生、 张春鹏先生、单辰博先生组成。 本人作为公司第二届董事会独立董事，具备专业资质及能力，在所从事的专 业领域积累了较为丰富的经验。本人的基本情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周淳女士：1988年出生，中 ...

2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过人民币25,000.00万元（含本数），募集资 金扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 嵊州市开发区储能示范项目 | 39,371.00 | 25,000.00 | 储能科技 | | | 合计 | 39,371.00 | 25,000.00 | | 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施 进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相 关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授 权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相 应调整。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目基本情况 浙江新中港热电股份有限公司 嵊州市 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 10 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第三次会议， 会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 1、2021 年度首次公开发行股票 2021年度，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1981号文核准，由主承销商 平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,009.02万 股，发行价为每股人民币6.07元，共计募集资金总额为人民币48,614.75万元，坐扣券商承销 佣金及保荐费3,316.89万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2021年7月1日汇入本公司募 集资金监管账户浙商银行绍兴嵊州支行账户(账号为：3371020510120100086199)人民币 13,191.21万元、中国建设银行嵊州支行账户(账号为：33050165653509 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更的议案》的议案。现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为 | | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 | | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 | | | 力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、 | 力的文件，也是对公司、股东、董 ...

浙江新中港热电股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监 事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第三节 | | 监事会决议 39 | | 第八章 | ...

浙江新中港热电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江新 中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《"中汇会计师事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，截至 2023 年末，中汇会计师事务所拥有合伙人 103 名、注册会计师 701 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 名。 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，根据公司 2023 年年报工作安排，中汇会计师事务所就会计师事务所和相关 审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、审计重点、 审计调整事项、初审意见等事项与公司管理层、审计委员会进行 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码:111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江新中港热电股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》有关法律、法规和《浙 江新中港热电股份有限公司章程》 以下简称"（《公司章程》"）《浙江新中港热电 股份有限公司监事会议事规则》要求，认真履行监督职责，通过列席董事会、股 东大会，了解公司的经营决策、投资方案、生产经营等情况，对公司经营活动、 财务状况、关联交易、内部控制、募集资金、对外担保等情况实施了有效监督， 维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，监事会审议通过的议案情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 审议通过以下议案： | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方 | 第二届 | 监 | ...