| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码:111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司首次公开发行股票并上市 持续督导保荐总结报告书 2021年7月7日，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称新中港或公司或发 行人）在上海证券交易所上市。根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的规定以及与新中港签 订的保荐承销协议，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作 为保荐机构，对新中港进行持续督导，持续督导期为2021年7月7日至2023年12 月31日。 平安证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、发行人基本情况 公司名称：浙江新中港热电股份有限公司 1 英文名称：Zhejiang Xinzhonggang Thermal Power Co., LTD. 注册地址：浙江省嵊州市剡湖街道罗东路28号 股票简称：新中港 股票代码：605162 股票上市地：上海证券交易所 法定代表人：谢百军 成立日期：1997年10月 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于预计 2024 年担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司浙江越盛储能科技有限公司（以下简称"储能科技"）、浙江越盛能源 科技有限公司（以下简称"能源科技"）。 本次担保金额及实际已提供的担保金额：2024 年公司预计为储能科技、 能源科技提供的担保总额为不超过人民币 3.5 亿元。截至本公告披露日，公司对 外担保余额为 0 元。 | （三）担保预计基本情况 | | --- | 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司全资子公司储能科技、能源科技的业务发展需求，保证其生产经 营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司预计为储 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙江新中港 热电股份有限公司（以下简称新中港或公司）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48号）文件核准，并经上海证 券交易所同意，公司于2023年3月8日公开发行了3,691,350张可转换公司债券， 每张面值人民币100元，发行总额36,913.50万元，扣除发行费用941.74万元（不 含税），实际募集资金净额为35,971.75万元。 上述募集资金已于2023年3月14日到位，经 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 公司公开发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 募集资金使用项目 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日分 别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额 度和期限内，资金可以滚动使用，并 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 骆仲泱先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学热物 理系,博士研究生学历、浙江大学教授。曾任浙江大学能源工程学院院长、能源 清洁利用国家重点实验室主任、浙江省科协常委。现任煤炭分级转化清洁发电协 同创新中心主任、浙江大学可持续能源研究院常务副院长、教育部能源动力学科 教指委副主任、中国工程热物理学会常务理事、中国可再生能源学会常务理事、 浙江省能源研究会理事长。全国模范教师，浙江省特级专家，"长江学者奖励计 划"特聘教授，973首席科学家。获国家杰出青年基金、政府特殊津贴、第四届 中国青年科技奖、国家"百千万人才工程"第一、二层次人选、浙江省批准有突 出贡献的中青年专家等多项个人荣誉奖。担任《Frontiers in Energy research》 主编和《Applied Energy》、《Fuel Processing Technology》等20个国内外期 刊编委。2017年12月至2024年2月任本公司独立董事。 一、独立董事基本情况 公司第二届董事会独立董事由骆仲泱先生、娄杭先生、 ...

二、制定本规划时考虑的因素 浙江新中港热电股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配及现金分红有关事项，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，积极回报 股东，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江新中港热电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司制定了《浙江新 中港热电股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上，制定合理的股 东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、发展所 处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 16 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二次会议，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、监事会会议审议情况 1 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务和内 部控制审计机构， ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任 何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。独立董事在 2023 年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合 上市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》 等法律法规中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的 职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 一、独立董事独立性自查情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 由骆仲泱先生、娄杭先生、周淳女士组成，2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会 的换届选举，第三届董事会独立董事由程乐鸣先生、张春鹏先生、单辰博先生组 成。根据《 上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性 情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均 符合《 上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关 ...