| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事； 于 2024 年 10 月 11 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第 四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届 选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第四届董事会第一 次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第四届董事 会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理 的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘 ...

证券代码:605177 证券简称：东亚药业 债券代码:111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-009 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ | 现场参观 □电话会议（线上调研） | | | □ 其他 | | | 参与人员姓名 | | 中信证券 太朴生科基金 万丰友方投资 三登投资 | | | | | | 会议时间 | 2024 年 10 月 9 日 | 10:00-11:30 | | 会议地点 | | 浙江东亚药业股份有限公司总部会议室 | | 上市公司接待人员 | 董事长：池正明 董事会秘书：周剑波 | | | 姓名 | 证券事务代表：贾晓丹 | | | 投资者关系 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 23,770,000 元 "东亚转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,153,580 股，占"东亚转 债"转股前公司已发行普通股股份总额的 1.0155%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"东亚转债" 金额为人民币 666,230,000 元，占"东亚转债"发行总量的比例为 96.5551%。 本季度转股情况：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日共有 5,000 元 "东亚转债"转为公司 A 股普通股，转股股数为 245 股。 一、"东亚转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕116 ...

浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 4 | | | 议案 1： | 4 | | | 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 | 4 | | | 议案 2： | 7 | | | 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 | 7 | | | 议案 3： | 10 | | | 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员 ...

附件 2 独立董事候选人声明与承诺 本人豢方中,已充分了解并同意由提名人浙江东亚药业股份有限 公司董事会提名为浙江东亚药业股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任浙江东亚药业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如话用): ...

. 附件 3 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东亚药业股份有限公司董事会,现提名崔孙良为浙江 东亚药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江东亚药业股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江东亚药业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满，根据 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届 选举工作。公司于2024年9月24日召开2024年第一次职工代表大会，选举刘文斌先生为 公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。 刘文斌先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致，任期三年。股东大会选举产 生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 25 日 附件：职工代表监事简历 刘文斌先生，男，1970 年 1 月出生，毕业于陕西工学 ...

附件 2 独立董事候选人声明与承诺 本人崔孙良,已充分了解并同意由提名人浙江东亚药业股份有限 公司董事会提名为浙江东亚药业股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任浙江东亚药业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用): ...

附件 2 独立董事候选人声明与承诺 本人冯燕,已充分了解并同意由提名人浙江东亚药业股份有限公 司董事会提名为浙江东亚药业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任浙江东亚药业股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 (任职) 问题的意见》的相关规定 (如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规 ...

浙江东亚药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-080 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 1 ...