| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 12月 6日召开第四届 董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制 性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计 划"）已履行的相关审批程序 1、2024 年 10 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。 根据公司 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的浙江东亚药业股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，根据公 司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第四届董 事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 12 月 6 日为授 予日，以 9.47 元/股的授予价格向 152 名激励对象授予 217.0103 万股限制性股 票。现将有关事项说明如 ...

注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划 拟授出全部权 | 占公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 益数量的比例 | 额的比例 | | 夏道敏 | 董事、副总经理 | 28,103 | 1.30% | 0.02% | | 王胜 | 董事 | 23,000 | 1.06% | 0.02% | | 陈灵芝 | 副总经理 | 27,000 | 1.24% | 0.02% | | 王小敏 | 财务负责人 | 27,000 | 1.24% | 0.02% | | （合计 | 中层管理人员、核心技术/业务人员 人） | 2,065,000 | 95.16% | 1.80% | | | 148 | | | | | 合计 | | 2,170,103 | 100.00% | 1.89% | 2、上述"股本总额"为公司截止 2024 年 12 月 5 日可转债转股后公司股本总额 114,75.3678 万股。 浙江东亚药业股份有限公司 2024年12月6日 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室 以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件的方式传达各位监 事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决情况 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大 厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日 以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 本次调整后，公司本次激励计划授予限制性股票的激励对象人数由163人调 整为152人；上 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 (授予日)的核查意见 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《浙江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下: 1、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,且不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的下列情形： (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于枸橼酸莫沙必利原料药获得韩国原料药品注册证书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、对公司的影响及风险提示 公司枸橼酸莫沙必利原料药获得韩国原料药品注册证书，标志着公司枸橼酸 莫沙必利原料药获得了在韩国的准入资格，将对公司拓展韩国的医药市场带来积 极的影响，从而促进公司枸橼酸莫沙必利原料药在其他海外市场的销售。 由于医药行业的特点，药品的生产销售容易受到海外市场政策环境变化、汇 率波动等因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到韩国食品药品 监督管理局（韩国 MFDS）原料药品注册证书，现就相关情况公告如下： 一、证书基本信息 企业名称：浙江东亚药业股份有限公司 地址：中国浙江省 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于全资子公司头孢克洛原料药（酶法）获得 欧洲 CEP 证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江东 邦药业有限公司收到欧洲药品质量管理局（EDQM）签发的头孢克洛原料药（酶 法）CEP 证书（欧洲药典适用性证书），现就相关情况公告如下： 一、证书基本信息 企业名称：浙江东邦药业有限公司 地址：中国浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道 21 号 产品名称：头孢克洛 证书编号： CEP 2022-222-Rev 00 发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM） 二、药品的相关情况 头孢克洛为第二代头孢类抗菌药物，可用于治疗敏感菌引起的多种呼吸道感 染、泌尿道感染、耳鼻科感染和皮肤及软组织感染等。据相关数据显示，2023 年 度 ...

Summary of Conference Call Records Company Overview - The company has been established since 1998, with significant growth noted in 2004 when it became a major player in the market for packaging products and commercial establishment in Central China [1] - The company has received recognition as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise in Zhejiang Province, which lays a foundation for both domestic and international market expansion [2] Industry and Business Insights - The company specializes in high-end manufacturing capabilities for intermediates and active pharmaceutical ingredients (APIs), having achieved a leading position globally in certain products [2] - The company is focusing on the integration of API and formulation production, with 17 formulation products closely related to existing APIs being prioritized [2] Research and Development - The company has shown a strong commitment to R&D, with expenditures reaching 61.14 million yuan in the third quarter, marking a significant increase from the previous year [3] - R&D spending has increased by 136.17 million yuan compared to the same period last year, indicating a strategic focus on achieving integrated production of APIs and formulations [3] Financial Performance - In the first three quarters of 2018, the company reported revenues of 63 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 4.13% [4] - The company has maintained a stable dividend policy, with a total of 55.99 million yuan distributed to shareholders during the reporting period [4] Strategic Initiatives - The company is committed to expanding its international market presence, with plans to address challenges in economic and product quantification over the next 3 to 5 years [5] - The company aims to innovate in the pharmaceutical sector, emphasizing the importance of new drug development and quality in biopharmaceuticals [5] Additional Insights - The company has established three major R&D centers in Shanghai, focusing on economic processing, manufacturing, and collaboration [3] - There is a strong emphasis on shareholder value, with the company pursuing strategies that allow shareholders to benefit from the company's growth and profitability [4]

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,711,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0379 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有 ...