| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第8号—资产减值》和浙江东亚药业股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月 31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公 告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策规定，为客观、 公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公 司及下属子公司对截至2024年12月31日的公司资产进行了减值测试，公司2024 年度计提各项资产减值准备合计 14,523.17 万元。具体情况如下表所示： | | 项目 | 2024 年度计提金额 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 关于公司对 2024年度会计师事务所履职情况 的评估报告 浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙）(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对中汇会计师事务所 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为,中汇会计师事务所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相关规定,能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔 偿责任。 (一)机构信息 1、中汇会计师事务所(特殊普通合伙) (1) 基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞 争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公 司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。 二、授信事项的办理 为便于相关工作的开展，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权代表在 授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。上述授信额 度仅为可预计的授信额度，上述授信额度的授权有效期为公司 2024 年年度股东 大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2025 年度公司及全资子公司向相关金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 本人作为浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《让券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯燕,女,1963年11月出生,毕业于江西财经大学,获经济学学士学位。 2010 年 9 月-2023 年 11 月,任浙江财经大学东方学院副教授;2015 年 8 月至今， 任浙江世宝股份有限公司监事；2019 年 12 月-2024 年 1 月，任浙江博泰家具股 份有限公司独立董事，2021 年 10 月至今，任公司 ...

二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 关于浙江东亚药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江东亚药业股份 ...

公司代码：605177 公司简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江东亚药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务及内部 控制审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务及内 部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于浙江东亚药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江东亚药业股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于浙江东亚药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履 行职责,现就 2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会成员换届情况 公司第三届董事会任期于 2024 年 10 月 13 日届满。公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第三届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,会议审议通 过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司 董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》等议案,同意聘任池骋、夏道敏 等 7 人为公司第四届董事会 ...

浙江东亚药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江东亚药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 本鉴证报告仅供东亚药业公司年 ...