| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票 激励计划授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：公司"东亚转债"正处于转股期，上表中"变更前股份数量（股）"为截至2024年12月23 日的数据，股本结构变动最终情况以限制性股票登记完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《证券变更登记证明》为准。 后续，公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本 次激励计划152名激励对象获授的217.0103万股限制性股票的授予登记工作，并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 根据浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会 的授权，公司于2024年12月6日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向 202 ...

| | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的 议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-106）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议 室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件的方式送达 公司全体监事。 1 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》 监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置自有 资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符 合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。 综上所述，监 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号），公司获准 向不特定对象发行可转换公司债券 690 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募 集资金总额为人民币 69,000 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）981.56 万 元后，实际募集资金净额为人民币 68,018.44 万元。本次发行募集资金已于 2023 年 7 月 12 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 中汇会验【2023】8458 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项 账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。 二、使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的基本情况 可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江东亚 药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公 ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 公司于董事会会议召开前，召开 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通 过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果为同意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票，并发表意见如下： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江东亚 药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的要求，就东亚药业预计 2025 年度日常关联交 易的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票，关联董事池骋先生已对该议案回避表决。 公司于 2024 年 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品。 投资金额及期限：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财， 上述投资额度可由公司及子公司共同滚动使用，使用期限自第四届董事会第四次 会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第四次 会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资 金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用最高不超过人民币 2.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期 ...

| | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"东亚药业"）本次预计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营需 要，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财 务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票，关联董事池骋先生已对该议案回避表决。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财 产品不得用于质押。 投资金额：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或者"东亚 药业"）拟使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币（含本数）的部分闲置可转换公 司债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自 第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资 金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 （三）资金来源 1、资金来源：公司部分闲置的可转换公司债券募集资金。 2、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江东亚药业股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划及授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到东亚药业如下保证：东亚药业向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次调整及授予的相关法律事项发表意见，而不对公 司本次调整及授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、 审计等专业事项发表意见， ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 1 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 10 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 10 | | | 二、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的 | | | 说明 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任浙江东亚药业股份有限 公司（以下简称"东亚药业""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票 ...