重大信息内部报告制度 第一章 总则 北京新时空科技股份有限公司 第一条 为规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影 响的信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"指所有对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、重大交易信息、关联交易 信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大事项报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员及公 司，当出现、发生或预期出现、即将发生本制度规定的重要情形或事件时，应当 及时将知悉的重大信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企 业（如有，下同。指公司直接或间接控股比例超过5 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 北京新时空科技股份有限公司 第二章 任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女； 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范北京新时空科技股份有限公司 （以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京新时空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》 ...

北京新时空科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月修订 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在北京市市场监督管理局怀柔分局注册登 记，取得营业执照，社会统一信用代码为：9111011675871543XN。 第四条 公司注册名称：北京新时空科技股份有限公司。 公司英文名称：Beijing New Space Technology Co., Ltd.。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。董 事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承担。 本章程或 ...

Core Insights - The company reported a revenue increase but continued to experience net losses in the third quarter of 2025 [1] Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company achieved an operating revenue of 215 million yuan, representing a year-on-year growth of 5.18% [1] - In the third quarter alone, the operating revenue reached 71.01 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 66.04% [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was -116 million yuan, while for the third quarter, it was -49.89 million yuan [1] Revenue Drivers - The revenue growth was primarily driven by increased income from cultural tourism and lighting engineering projects compared to the same period last year [1]

北京新时空科技股份有限公司 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资金投资项目是通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其 他企业遵守本制度。 第四条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批 程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金 ...

北京新时空科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防范控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范 性文件和《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股 东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接 或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金，为控股股东、实际控制 人 ...

北京新时空科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证监 会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原 ...

北京新时空科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件以及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，必须回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必须予 以回避； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利，必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构； （六）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比 ...

北京新时空科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《北京新时空 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括但不限于：公司为实现扩大生产经营规模 的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源 投向其他组织或个人的行为，及除担保以外的其他项目投资；股权投资（包括设 立新企业、股权收购、增资扩股）；证券投资（包括新股配售、申购、证券回购、 股票及其衍生产品二级市场投资、债券投资等）、风险投资、委托理财等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则 ...

北京新时空科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《北京新时空科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 ...