北京新时空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 证券事务部承担提名委员会的日常事务。 第三章 ...

关于北京新时空科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0711 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 致：北京新时空科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京新时空科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"时空科技"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-090 北京新时空科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 45,041,130 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.6116 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司总股本为 99,251,600 股, 剔除不享有股东大会表决权的公司 回购专用账户 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-089 北京新时空科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本次股份质押登记解除手续已于 2023 年 12 月 12 日办理完毕，解质股份未 用于后续质押。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股 东杨耀华先生持有公司无限售流通股 12,905,760 股，占公司总股本比例为 13.00%。本次股份解除质押后，杨耀华先生累计质押股份合计数量为 1,200,000 股，占其持有公司股份比例为 9.30%，占公司总股本比例为 1.21%。 公司近日收到公司持股 5%以上股东杨耀华先生的通知，获悉其所持有的公 司部分股份办理了解除质押登记手续，具体情况如下： | 股东名称 | 杨耀华 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 1,250,000 股 | | 占其所持股份比例 | 9.69% | | 占公司总股本比例 | 1.26% | | 解除质押 ...

北京新时空科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 北京新时空科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 北京新时空科技股份有限公司 | | 年第四次临时股东大会会议须知 1 2023 | | --- | --- | --- | | 北京新时空科技股份有限公司 | | 年第四次临时股东大会议程 2 2023 | | 议案一 | 关于变更公司 2023 | 年度审计机构的议案 3 | 北京新时空科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序 和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公 ...

北京新时空科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 我们作为北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件以及《北京新时空科技股份有限公司章程》《北京新时空科技 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则， 对事前收到的公司第三届董事会第十七次会议文件进行了认真审阅，并发表如下 事前认可意见： 《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立 的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作要求，公司拟变更 2023 年度审计机构 的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就上述事项，与原聘任审 计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙) 进行了事先沟通并取得对方同意。该 议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。鉴于此，同意公司将 该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 独立董事：窦林 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-085 北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 1 日（星期五）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长宫殿海主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。该议案尚 需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京新时空科技股份有限公司关于变更 20 ...

（以下无正文） 《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合 中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公 司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作 的要求，公司变更 2023 年度审计机构事项的决策程序符合《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。综上所述，我们同意上述事项，并同意将该议案提交至 公司股东大会审议。 北京新时空科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开了第三届董事会第十七次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 以及《北京新时空科技股份有限公司章程》《北京新时空科技股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认 真审阅公司提供的资料，详细了解有 ...

北京新时空科技股份有限公司 关于变更 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-087 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京大华国际"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于执行公 司年报审计业务的团队已整体从大华所分立并加入了北京大华国际， 经公司审慎评估，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任北 京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司 已就变更会计师事务所事宜与大华所进行了事前沟通，并征得其理解 和同意。 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：王 ...

（一）、审议通过《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-086 北京新时空科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2023 年 12 月 1 日（星期五）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事孙永明主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：经审查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在 财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上 ...