董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会 会议结束后立即就任。 1 浙江一鸣食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江一鸣食品股 份有限公司公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责 。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及公司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该 次董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员 选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 浙江一鸣食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江一鸣食品股份 有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格。董事会应根据《公司 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-039 浙江一鸣食品股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委 员变更的议案》，现将有关事项说明如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障 公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会变更了第七届董事会审计委员会成 员，公司董事朱立科先生不再担任审计委员会委员，由公司董事李红艳女士担任 审计委员会委员，与邵帅女士（主任委员）、陈坚先生共同组成公司第七届董事 会审计委员会。李红艳女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 调整情况如下： 调整前：邵帅（主任委员）、陈坚、朱立科； 调整后：邵帅（主任委员）、陈坚 ...

董事会议事规则 浙江一鸣食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）运作，维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效 率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）等有关法律、法规以及《浙江一名食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司 重大经营决策，执行股东大会决议 。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 1 董事会议事规则 （四）担任因违 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 关于公司竞拍取得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 竞拍情况简介：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日 依法定程序参加土地挂牌出让竞拍，最终以 5,275 万元人民币的价格竞得温州市 平阳县昆阳镇沙岗村 A-01-03 地块的国有建设用地使用权，地块面积 102,436 平方米。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-038 本次竞拍土地使用权不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次竞拍土地使用权拟用于公司生态健康谷项目建设，投资计划已经公 司第五届董事会第十九次会议审议及 2020 年第二次临时股东大会批准，符合公 司战略发展规划，但上述项目具有长期性和不确定性，且项目规划实施过程中可 能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。 一、交易概述 公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资一鸣生态健康谷项目 的议案》，拟选址温州市平阳县昆阳镇沙岗村建设一鸣生态健康谷项目。后该议 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 一鸣食品股份有限公司（以下简称"一鸣食品"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行职责，对一鸣食品首次公开发行前已 发行的部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表如下意见： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 4 日出具的《关于核准浙江一 鸣食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3332 号）， 一鸣食品向社会首次公开发行人民币普通股 61,000,000 股，并于 2020 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市。首次公开发行完成后，公司总股本由 340,000,000 股增至 401,000,000 股，其中有限售条件股份数量为 340,000,000 股，无限售条件 股份数量为 61,000,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-037 浙江一鸣食品股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 4 日出具的《关于核准浙江一 鸣食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3332 号），一 鸣食品向社会首次公开发行人民币普通股 61,000,000 股，并于 2020 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市。首次公开发行完成后，公司总股本由 340,000,000 股 增至 401,000,000 股，其中有限售条件股份数量为 340,000,000 股，无限售条件 股份数量为 61,000,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上 市之日起 36 个月，持股股东合计 8 人，分别为浙江明春集团有限公司、李美香、 朱立科、朱立群、平阳心悦投资管理合伙企业（有限合伙）、李红艳、平阳鸣牛投 资管理合伙企业（有限合伙）、平阳诚悦投资管理合伙企业（有限合伙）。 上述股东合计持有公司股票 340,000,000 股，全部为公司首次公开发行限售 股 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-036 浙江一鸣食品股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已于 2023 年 12 月 7 日披露《一鸣食品股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-035）。 2023 年 12 月 7 日，公司股票再次涨停，近期公司股票价格波动幅度较大。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"一鸣食品"）股票于 2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已 于 2023 年 12 月 7 ...

关于浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江一鸣食品股份有限公司: 本公司已于 2023年 12月 6 目收到贵公司发来的《关于浙江一鸣 食品股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。本公司作为浙江一 鸣食品股份有限公司控股股东，经认真自查,现回复如下: 特此回函! 控股股东: · 本人已于 2023 年 12 月 6 日收到贵公司发来的《关于浙江一鸣食 品股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。本人作为浙江一鸣食 品股份有限公司实际控制人,经认真自查,现回复如下: 特此回函! 实际控制人: 3 . 1 2023年12月6日 1. 在贵公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票 的情况; 2. 截止目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资等对贵公司股票交易价格产生较大影响的重大 事项。 关于浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江一鸣食品股份有限公司: 1. 在贵公司股票交易 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-035 浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存 在应披露而未披露的重大事项。 截至 2023 年 12 月 6 日，根据同花顺金融终端发布的信息显示：公司滚 动市盈率为-216.04、市净率为 5.79 、公司股票近三个交易日累计换手率为 41.84％，市净率较高，敬请广大投资者注意二级交易市场风险，理性决策，审 慎投资。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 ...