一、对外投资概述 （一）浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 11 日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资年产 5,700 吨超薄特种电容 薄膜建设项目的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-033 浙江华生科技股份有限公司 关于公司取得土地使用权暨对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、宗地位置：马桥街道经都八路北侧、经都九路西侧 4、宗地用途：二类工业用地 5、出让价格：人民币 29,500,000 元 6、出让年限：50 年，以出让人向受让人实际交付宗地之日起算 二、对外投资进展情况 近日，公司与海宁市自然资源和规划局签订了工业用地的《国有建设用地使 用权出让合同》（以下简称"出让合同"），本合同项下宗地出让方案业经海宁 市人民政府批准，本合同自双方签订之日起生效。出让合 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-030 浙江华生科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）第二届董 事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江华生科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 二、监事会换届选举情况 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 董事会提名委员会于 2023 年 12 月 18 日召开会议，对第三届董事会董事候 选人的任职资格进行了审查，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的 议案》及《关于提名第三届董事会独立董事的议案》，提名蒋生华先生、王建平 先生、蒋瑜慧女士、金超先生为公司第三届董事会非独立 ...

浙江华生科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计 与风险管理制度和程序，做到事前审计、专业审计，确保对管理层的有效监督， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及其 他相关规定，董事会设立审计委员会，并制订本议事规则。 第六条 公司内部审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。 第七条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第八条 审计委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第九条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对审计委员会委员在任期内 进行调整。 第十条 当审计委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，经董事会批准后成 立。遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事 ...

浙江华生科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为完善浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江华生科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，并 参考《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的规定， 制定本制度。 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及公司下属控股公司与关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第一项法人直接或者间接控制的除公司、公司下属控股公司 及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列的公司关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自 然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、公司控 股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （四）持 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐鼎一，已充分了解并同意由提名人浙江华生科技股份 有限公司董事会提名为浙江华生科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江华生科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已通过上海证券交易所独立董事履职学习平台进行相 关学习，并完成了所有独立董事任前培训的学习课程。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 ...

浙江华生科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江华生科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善本公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《证券法》中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》及《浙江华生科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，公司依公司章程聘任独立 董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册 会计师资格的人士）。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立于所受聘的 公司及其主要股东。独立董事不得在本公司担任除独立董事外的其他任何职务。 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...

(www.sse.com.cn)的《华生科技首次公开发行股票上市公告书》。 二、募投项目基本情况 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使 用计划如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙 江华生科技股份公司（以下简称"华生科技"或"公司"）首次公开发行并上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定，对华生科技部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资 金的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897号），公司由主承销商国泰君安 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售 ...

第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）第二届董 事会第十九次会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 16 日通过电话、邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长蒋生华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 浙江华生科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《公司章程》规定，公司拟进行董事会换届选举。经讨论并经董事会提名委员 会审 ...

浙江华生科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 3 | | 第三章 | 董事会 10 | | 第四章 | 董事长 22 | | 第五章 | 附 则 23 | 浙江华生科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了确保浙江华生科技股份有限公司（以下简 称公司）董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和 债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江 华生科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策 和业务领导机构，是股东大会决议的执行机构，并直接对股 东大会负责。 第三条 董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维 护股东和公司的利益，严格依法办事。 第四条 董事会设董事会办公室，负责承办董事会日常 工作事务。 第二章 董 事 第一节 董事的任职资格、选举和更换 3 第五条 董事代表公司全体股东的利益。 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-027 浙江华生科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）第二届监 事会即将届满，根据《中华人民公司国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年12月25日召开职 工代表大会，选举戚水江为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。 备查文件：职工代表大会决议 浙江华生科技股份有限公司监事会 2023年12月27日 附职工代表监事简历： 戚水江，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，纺 织工程工程师。2003 年 3 月至 2005 年 5 月，就职于海宁市马桥华生经编针织厂， 任包装组长；2005 年 5 月至今，历任公司包装组长、质量管理专员、车间副主 任、车间主任；2018 年 1 月至今，任公司职工代表监事。 戚水江先生未直接或间接持有华生科技股份，与公司控股股 ...