独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华生科技股份有限公司董事会，现提名徐鼎一为浙江 华生科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江华生科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江华生科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已通过上海证券交易所独立董事履职学习平台进行相关 学习，并完成了所有独立董事任前培训的学习课程。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关 ...

浙江华生科技股份有限公司 《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，并运用金融和市场营 销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，在保护投资者合法权益的同时实现公司价值最大化的战略管理 行为和重要工作。公司应当健全独立董事与中小股东的沟通机制，独立董事可以就 投资者提出的问题及时向上市公司核实。依法设立的投资者保护机构可以公开请求 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，在遵守国家法律、法规及发行上市的证券交易所（以下简称"证券交 易所"）对上市公司信息披露规定的前提下，公司保障全体投资者享有的知情权及 其他合法权益。 第四条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍和 反映公司的实际情况，通过有效沟通增强公司价值。 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 ...

浙江华生科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事会 办公室应当保证在会议召开前 7 天将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协 助董事会办公室按期提供信息。三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓 开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名，其他委员由 董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选 举产生。本委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委员由董事会选 举产生。 第四条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第五条 公司人力资源部为提名委员会的日常办事机构，负责会议通知、会 议文件的准备，与提名委员会主席的日常工作联络，会议记录、会议决议的制作 和报送等日常工作。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责为： 第一章 总则 第一条 为规范浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员 ...

浙江华生科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江华生科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、公司章程和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。在年度股东大会上，董事 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作 出述职报告。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开： （一）董事人 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-029 浙江华生科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）第二届 监事会第十八次会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场的方 式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 16 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蒋秦峰主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 上述 2 位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事 组成公司第三届监事会，任期三年。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华生科技股份有限公司董事会，现提名蒋喆佶为浙江 华生科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江华生科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江华生科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人于 2019 年 7 月 8 日至 10 日参加上海证券交易所第六十 七期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华生科技股份有限公司董事会，现提名杨斌为浙江华 生科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江华生科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江华生科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已通过上海证券交易所独立董事履职学习平台进行相关 学习，并完成了所有独立董事任前培训的学习课程。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-031 浙江华生科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

募集资金结项项目名称：高性能产业用复合新材料技改项目 关于部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-032 浙江华生科技股份有限公司 节余募集资金金额：751.70 万元（含利息等收入，实际金额以资金转出 当日专户余额为准） 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），公司由主承销商国泰君安证券 股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非 限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每 股人民币 22.38 元，共计募集资金 55,950.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,714.60 万元后的募集资金为 51,235.40 万元，已由主承销商国泰君安证券股 份有限公司于 2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蒋喆佶，已充分了解并同意由提名人浙江华生科技股份 有限公司董事会提名为浙江华生科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江华生科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2019 年 7 月 8 日至 10 日参加上海证券交易所第六十 七期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...