证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅 化 学 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》， 核 准 公 司 发 行 不 超 过 48,720,375 股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资 金总额为人民币 700,598,992.50 元，扣除发行费用人民币 75,883,035.85 元后， 实际募集资金净额为人民币 624,715,956.65 元。 上述资金于 2020 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 ...

中信建投证券股份有限公司关于 确成硅化学股份有限公司募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本保荐机构"）作 为确成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对确成股份首次公开发行股票募集资金投资项目之"年产 7 万吨水 玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目"、"研发中心建设项目"延 期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化 学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股 新股。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-065 重要内容提示： 现金管理金额：确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 15,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理； 现金管理期限：现金管理到期日为 2025 年 6 月 30 日； 闲置募集资金投资对象：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产 品； 履行的审议程序：公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对闲置募集 资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。该议案无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 确成硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2296 号）核准，确成硅 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-067 确成硅化学股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日以邮 件方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎 决定，不属于募投项目的实质性变更以及改变募集资金用途的情形，不存在损害 股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金 ...

第四届董事会第二十二次会议决议公告 确成硅化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-066 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，同意公司使用不超过15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。 保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了明确的核查意见。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 二、 会议议案审议情 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook based on its fundamentals and expected performance relative to market benchmarks [5][90][99]. Core Views - The company is a leader in the precipitated silica industry, with significant growth potential through high-end transformation and expansion of production capacity [4][5]. - The demand for high-dispersion silica, particularly in green tires, is expected to rise due to the automotive industry's growth and the trend towards sustainable production [4][5]. - The company is actively expanding its global footprint and enhancing its technological capabilities to support high-end product development [4][5]. Summary by Sections 1. Leader in Precipitated Silica, High-End Transformation Growth Expected - The company is the largest producer of precipitated silica in China and one of the largest globally, with a complete industrial chain from raw materials to final products [15][16]. - The company has maintained a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 11.03% in revenue and 11.21% in net profit from 2019 to 2023, with a significant increase in net profit expected in 2024 [26][28]. 2. Green Tires on the Rise, Precipitated Silica Industry Prosperity Continues - The demand for precipitated silica is expected to grow, particularly in the tire industry, where it can replace carbon black and reduce rolling resistance by about 30% [4][54]. - The company is well-positioned to benefit from the ongoing trend of domestic substitution in the precipitated silica market, as the industry is expected to consolidate [41][43]. 3. Global Layout and Technological Leadership Support High-End Transformation - The company has a production capacity of 330,000 tons per year, with plans to increase capacity by an additional 100,000 tons through new projects [56][58]. - The company has established a strong technological platform, focusing on R&D to develop various high-end silica products, including those for oral care and biomass-derived silica [71][76]. 4. Profit Forecast and Investment Recommendations - The company is expected to achieve net profits of approximately 503 million, 613 million, and 711 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 15x, 12x, and 10x [5][90]. - The report emphasizes the company's potential for growth driven by the expansion of high-value-added products and the successful implementation of new projects [5][90].

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-060 确成硅化学股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 1、董事会及独立董事的审议情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 ，对公司 2024 年度与关联方日常关联交 易进行了预计，相关关联董事已回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通 过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。 2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预 计额度的议案》。本次事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专 门会议审议通过，全体独立董事认 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-061 确成硅化学股份有限公司 关于对外捐赠暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议 案》，同意公司通过无锡同心慈善基金会救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济 困等公益项目。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由董事长阙伟东先生主持，2 名关联董事回避表决，表决 结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外捐赠暨关联交易事项在提交 董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。现将有关事项公告如下： 一、对外捐赠事项概述 为救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，践行社会责任，公 司决定向无锡同心慈善基金会共计捐赠人民币 100 万元。 由于公司董事长阙伟东先生为无锡同心慈善基金会理事，董事陈小燕女士为 无锡同心慈善基金会副 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-062 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。 本次会议由董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、 会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司实际经营情况，公司拟增加 2024 年日常关联交易额度 1,500 万元 人民币, 即 2024 年度日常关联交易预计金额为 6,500 万元人民币。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-063 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会 议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日以 邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、 会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 监事会认为：公司本次拟增加 2024 年度与关联方益凯新材料有限公司日常 关联交易 1,500 万元人民币，即 2024 年度日常关联交易预计金额为 6,500 万元 人民币，是正常的生产经营事项，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特 别是中小股东利益 ...