确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司 法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定以及《确成硅化学股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一名，副董事长一名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守 ...

3.T PARTNERS 堂顺事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除 限 售 条 件 未 成 就 暨 回 购 注 销 限 制 性 股 票 的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2024 第 [079]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的 2、本所出具本法律意见书的依据除出具日以前已发生或存在的事实外,还 包括我国现行法律、法规、规章和规范性文件之规定。本所认定有关事项是否合 法有效是以该等事项发生时所应适用的法律、行政法规为依据,同时也充分考虑 了政府有关主管部门给予的有关 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-043 确成硅化学股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,513,755 | 股 | 1,513,755 股 | 2024 | 年 | 8 月 | 8 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟将 2021 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期已获授但未解除限售的限制性股票 1,513,755 股 回购注销。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审 议。具体 内容详 见 公司 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-041 会议审议通过了以下议案： 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面 方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、 会议议案审议情况 确成硅化学股份有限公司监事会 2024 年 6 月 26 日 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定 了相应的操作流程，提高了募集资金的使用效 ...

中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为确 成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就公司 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行 了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份 有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-042 确成硅化学股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的公告 二、 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的原因 为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募集资金投资 项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后， 以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款 项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上 述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户， 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 三、 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的流程 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开了 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-040 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2024 年 6 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。 二、 会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》 为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募集资金投 资项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审 批后，以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行 ...

t : PARTNERS =僅师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2023年度利润分配实施差异化分红事项的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2024 第 [103]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 灯 清 江苏世纪同仁律师事务所关于 确成硅化学股份有限公司 2023 年度利润分配实施差异化分红事项的 就出具本法律意见书,本所特作以下声明: 法律意见书 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 苏同律证字 2024 第[103]号 致:确成硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-038 确成硅化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红的方案 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-039 确成硅化学股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 417,396,900 股，公司累计回购股份 1,147,900.00 股，按照公司总股本扣除回购 专用账户中持有的股份数后的 416,249,000.00 股为基数，以此计算合计拟派发 现金红利 145,687,150.00 元（含税）。占公司 2023 年度归属于上市公司股东的 净利润比例为 35.32%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配 预案公告》（公告编号：2024-021 ...