确成股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年度 关于确成硅化学股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11491号 确成硅化学股份有限公司全体股东： 确成硅化学股份有限公司 我们接受委托，对后附的确成硅化学股份有限公司（以下简称"确 成股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中 ...

确成硅化学股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 确成硅化学股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA11488 号 确成硅化学股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了确成硅化学股份有限公司（以下简称确成股份）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 法 律 意 见 书 苏 同 律 证字 2025 第 [076]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话/Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 | . | | b | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 一、公司符合实行本次激励计划的条件 | | --- | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 . | | 三、 本次激励计划涉及的法定程序 . | | 四、 本次激励计划的信息披露 . | | 五、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 六、 本次激励计划涉及的回避表决情况 . | | 七、 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 . | | 八、 结论意见 | 江苏世纪同仁律师事务所关于 确成硅化学股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案 ...

确成硅化学股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11489 号 确成硅化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了确成硅化学股份有限公司（以下简称确成股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是确成股份董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，确成股份于 2024 年 12 月 31 日按照 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 539,698,638.09, representing a year-on-year increase of 3.25% compared to CNY 522,690,068.89 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 137,711,133.49, reflecting a 12.57% increase from CNY 122,337,624.54 in the previous year[5]. - Total revenue for Q1 2025 reached ¥539.70 million, an increase of 3.86% compared to ¥522.69 million in Q1 2024[15]. - Net profit for Q1 2025 was ¥137.55 million, representing a 12.93% increase from ¥122.28 million in Q1 2024[16]. - Operating profit for Q1 2025 was ¥159.12 million, up 16.25% from ¥136.91 million in Q1 2024[16]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 137,471,030.57, compared to CNY 105,466,546.98 in the first quarter of 2024, representing an increase of approximately 30.3%[17]. Earnings and Shareholder Information - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY 0.34, up 17.24% from CNY 0.29 in the same period last year[5]. - Basic and diluted earnings per share for the first quarter of 2025 were both CNY 0.34, up from CNY 0.29 in the same period last year, indicating an increase of about 17.2%[17]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,548[8]. - The largest shareholder, Huawei International Development Co., Ltd., holds 59.59% of the shares, totaling 247,837,590 shares[8]. Assets and Equity - Total assets at the end of Q1 2025 reached CNY 3,919,984,350.44, a 2.75% increase from CNY 3,815,012,302.32 at the end of the previous year[5]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 4.14% to CNY 3,472,444,009.92 from CNY 3,334,385,091.86 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets increased to ¥3.92 billion, compared to ¥3.82 billion at the end of the previous period[13]. - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥3.47 billion, up from ¥3.33 billion year-over-year[13]. Cash Flow and Investment Activities - The net cash flow from operating activities increased by 45.90% to CNY 155,938,080.97, primarily due to an increase in accounts receivable collections[5]. - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 was CNY 480,492,138.83, compared to CNY 397,228,164.98 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 20.9%[20]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 155,938,080.97, an increase of 46% from CNY 106,877,677.81 in Q1 2024[21]. - Cash outflow from investment activities in Q1 2025 was CNY 667,816,340.29, compared to CNY 636,245,422.37 in Q1 2024, showing an increase of about 4.3%[21]. - The net cash flow from investment activities for Q1 2025 was -CNY 234,601,400.22, worsening from -CNY 81,323,367.79 in Q1 2024[21]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled CNY 745,180,421.22, compared to CNY 427,332,640.97 at the end of Q1 2024, marking an increase of approximately 74.5%[22]. Expenses and Other Income - Total operating costs decreased to ¥381.72 million, down 1.99% from ¥388.60 million in the same period last year[15]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥14.64 million, a decrease of 13.29% from ¥16.88 million in Q1 2024[15]. - The company reported an investment income of ¥1.29 million, down from ¥2.25 million in the previous year[16]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2025 was a loss of ¥79,388.72, compared to a loss of ¥16.82 million in Q1 2024[16]. - The company incurred cash payments to employees of CNY 51,122,813.41 in Q1 2025, compared to CNY 41,558,023.65 in Q1 2024, reflecting an increase of approximately 23%[21]. - The company received CNY 12,247,892.85 in tax refunds during Q1 2025, compared to CNY 8,913,177.47 in Q1 2024, indicating a growth of about 37.5%[20].

确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司 法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定以及《确成硅化学股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一名，副董事长一名。 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。董事会中由 职工代表担任董事为 1 人。。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第四条 ...

确成硅化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈明清） 2024 年度，本人作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，充分发挥了独 立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和全体股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将我们在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人陈明清，1962 年 02 月出生，中国国籍，博士、教授，中共党员。 2011.1-2016.12 任江南大学化学与材料工程学院院长，20171-201912 任江南大学 图书馆馆长。现任江南大学化学与材料工程学院教授、博士生导师，兼任中国化 工教育协会常务理事、江苏省低碳学会常务理事、《功能材料》杂志编委。曾获"江 苏省青蓝工程中青年学术带头人"、"江苏省六大人才高峰"A ...

确成硅化学股份有限公司 股东会议事规则 确成硅化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 股东会的一般规定 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）股东会，保 障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《确成硅化 学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第六条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内 容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 1 确成硅化学股份有限公司 股东会议事规则 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会 ...

确成硅化学股份有限公司 确成硅化学股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司治理结构，根据并参考《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三)聘任或者解聘公司财务负责人； (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差 错更正； (五)法律、行政法规、中国 ...

确成硅化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （章贵桥） 2024 年度，本人作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，充分发挥了独 立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将我们在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 章贵桥，男，48 岁，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、博士后、 副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。曾任职于安徽省外经建 设（集团）公司阜阳分公司、安徽省外经建设（集团）公司外经大厦酒店、吉艾 科技集团股份公司。现任上海大学管理学院会计系副教授，棒杰股份（002634） 独立董事、长江投资（600119）独立董事、确成股份（605183）独立董事。 （二） ...