证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-006 确成硅化学股份有限公司 关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：确成硅化学股份有限公司（以 下简称"确成股份"）境外销售收入占比较高，金额较大，且多以美元结 算，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营 造成不利影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机 构开展外汇衍生品交易业务，该业务仅限于生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇衍生品交易业务品种包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产 品等业务。此外，公司主要从事二氧化硅的生产、研发和销售等业务，纯 碱为公司的主要原材料之一，其价格波动较大，给公司生产经营带来风险。 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格 变动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，公司拟 ...

确成硅化学股份有限公司 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-012 关于会计政策变更的公告 （一）本次会计政策变更内容 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的相关内容。该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人确成硅化学股份有限公司董事会，现提名王靖为确成硅化 学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任确成硅化学股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与确成硅化学股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人章贵桥，已充分了解并同意由提名人确成硅化学股份有限公 司董事会提名为确成硅化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任确成硅化学股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人王靖，已充分了解并同意由提名人确成硅化学股份有限公司 董事会提名为确成硅化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任确成硅化学股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《企业内部控制规范》等相关规范性文 件，以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，确成硅化学股份有限公 司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事审计委员会由独立董事章贵桥、独立董事王靖、董事陈小燕 组成，其中由具有会计专业资格的独立董事章贵桥先生担任主任委员。审计委员 会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合上 海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》和《董事会 审计委员会议事规则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2024 年度召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，审计委员会委员均亲自出 席。会议就年度审计报告、定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项 进行了审议，并对相关议案发表了专业意见，为董事会科学决策提供支持。会议 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人确成硅化学股份有限公司董事会，现提名章贵桥为确成硅 化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任确成硅化学股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与确成硅化学股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-016 确成硅化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选 举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其 中包括 3 名非独立董事、1 名职工董事及 3 名独立董事。公司董事会提名阙伟东 先生、陈小燕女士、王梦蛟（Mengjiao Wang）先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人（简历附后），提 ...

中信建投证券股份有限公司 关于确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票 募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本保荐机构"）作 为确成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对确成股份首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进 行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以 及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股 份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币 ...

确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券 监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行 股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募 集资金总额为人民币 700,598,992.50 元，扣除发行费用人民币 75,883,035.85 元后，实际募集 资金净额为人民币 624,715,956.65 元。 确成硅化学股份有限公司 2024年度 关于公 ...