确成硅化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会及股东大 会，提前审阅公司董事会会议的各项议案。2023 年度，公司累计召开 8 次董事 会会议、2 次股东大会，本人均亲自参加。本人认为：公司董事会的召集召开程 序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议 均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观谨慎的态度审议 各项议案，审慎行使表决权，对 2023 年度所有董事会议案均投赞成票，无其他 异议或反对的情形。 （二）董事会专门委员会履职情况 2023 年，公司审计委员会共召开 7 次会议、薪酬与考核委员会召开 4 次会 议、提名委员会召开 1 次会议，本人全程出席会议。本人作为审计委员会委员， 对公司公开发行可转债、定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务所、募集资 金使用、日常关联交易等事项进行了审议，认真阅读了相关的文件资料，充分发 挥审计委员会的专业职能 和监督作用。 2023 年度，作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） ...

确成硅化学股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质条件 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥522,690,068.89, representing a year-on-year increase of 25.90%[6] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥122,337,624.54, reflecting a growth of 45.64% compared to the previous year[6] - The basic earnings per share increased by 45.00% to ¥0.29[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥522,690,068.89, an increase of 25.9% compared to ¥415,148,117.97 in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 was ¥136,905,640.00, compared to ¥90,183,014.06 in Q1 2023, indicating a significant increase of 51.7%[19] - The net profit for Q1 2024 was CNY 122,283,229.05, an increase of 45.5% compared to CNY 83,998,263.97 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.29, up from CNY 0.20 in Q1 2023, representing a 45% increase[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 105,466,546.98, compared to CNY 83,603,395.58 in Q1 2023, reflecting a growth of 26.1%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,436,109,034.17, a slight increase of 0.54% from the end of the previous year[7] - Total assets amounted to ¥3,436,109,034.17 as of March 31, 2024, compared to ¥3,417,657,241.20 at the end of 2023, reflecting a growth of 0.5%[16] - Total liabilities decreased to ¥405,763,131.03 as of March 31, 2024, from ¥438,424,078.39 at the end of 2023, a reduction of 7.4%[16] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥3,029,975,610.14 as of March 31, 2024, compared to ¥2,978,808,474.32 at the end of 2023, an increase of 1.7%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 7.57% to ¥106,877,677.81[6] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 106,877,677.81, a decrease of 7.6% from CNY 115,625,201.97 in Q1 2023[22] - The company reported a decrease in cash flow from operating activities, with total cash inflows of CNY 397,228,164.98, down from CNY 438,970,479.67 in the previous year[22] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were ¥428,741,856.97, down from ¥474,965,575.77 at the end of 2023, a decrease of 9.7%[14] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 427,332,640.97, compared to CNY 264,878,669.44 at the end of Q1 2023[23] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of CNY 590,336.82 in Q1 2024, compared to -CNY 1,319,799.32 in Q1 2023[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,543[11] - The company repurchased shares amounting to approximately ¥54.77 million during the reporting period[9] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity rose by 0.95 percentage points to 4.06%[6] - The company reported a total of ¥6,547,251.44 in non-recurring gains and losses for the period[8] - The company’s prepayments increased by 48.41% due to higher payments for energy and materials[8] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 554,922,054.58, significantly higher than CNY 108,245,000.47 in Q1 2023[23] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was -CNY 81,323,367.79, an improvement from -CNY 467,323,361.68 in Q1 2023[23] - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2024[24]

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-019 确成硅化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》第十三号—化工、《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通 知》的要求，现将 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 | 年 | 10-12 | 月 | 2023 年 | 10-12 月 | 2023 | 年 | 10-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产量（吨） | | | 销量（吨） | | | 销售金额（万元） | | | | 二氧化硅 | | 81,770.01 | | | 79,115.13 | | | 47,741.66 | | | 二、主要产品和原材料价格变动情况 1、主要产品 ...

证券代码： 605183 证券简称： 确成股份 公告编号：2024-023 确成硅化学股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 是否需要提交股东大会：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为， 交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会 损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事 专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。关联 董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合 相关法律法规的规定。本议案无需提交股东大会审议 本次预计 2024 ...

确成硅化学股份有限公司 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会及股东大 会，提前审阅公司董事会会议的各项议案。2023 年度，公司累计召开 8 次董事 会会议、2 次股东大会，本人均亲自参加。本人认为：公司董事会的召集召开程 序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议 均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观谨慎的态度审议 各项议案，审慎行使表决权，对 2023 年度所有董事会议案均投赞成票，无其他 异议或反对的情形。 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，充分发挥了独 立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《企业内部控制规范》等相关规范性 文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司内部审计制 度》的规定，审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全 面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2023 年度董事会审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事审计委员会由独立董事章贵桥、董事陈小燕、独立董事王靖 组成，其中由具有会计专业资格的独立董事章贵桥先生担任主任委员。审计委员 会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上 海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司董 事会审计委员会议事规则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2023 年度召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会委员均亲自出 席。会议就年度审计 ...

确成硅化学股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-020 确成硅化学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关 规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国 证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首 次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司 ...

2023年年度报告 公司代码：605183 公司简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-026 1、主要产品的价格变动情况 2024 年第一季度：二氧化硅产品的价格较上季度下降了 0.48%，较上年同期 下降了 4.43%。 2、主要原材料的价格变动情况 2024 年第一季度：纯碱采购价格较上季度下降 4.81%，较上年同期下降 13.87%；石英砂采购价格较上季度下降 1.17%，较上年同期下降 10.37%；硫磺 采购价格较上季度下降 1.11%，较上年同期下降 22.24%。 确成硅化学股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》第十三号—化工的要求，现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年 | 1-3 | 月 | 2024 1-3 | 年 | 月 | | 2024 年 | 1-3 | 月 | | --- | --- | -- ...